（上接B109版）
（二）2021年度日常关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易（单位：元）
1) 采购商品和接受劳务的关联交易
■
2) 出售商品和提供劳务的关联交易
■
2、关联租赁情况（单位：元）
公司承租情况
■
3、商标转让及许可（单位：元）
2016年王力集团有限公司将3713702号注册商标无偿转让给本公司，公司自2016年9月1日起授权浙江广纳工贸有限公司对其生产销售的保险箱使用该商标，约定按浙江广纳工贸有限公司实现销售额的2%收取商标使用费。
2021年度收取商标使用费115,314.50元（含税）预计商标使用费300,000.00元，实际与预计的差异金额为184,685.5元。
（三）2022年度日常关联交易预计
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、浙江中运物流有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：吕昂
注册资本：1000万元人民币
注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区铜陵西路326号1号厂房一层
经营范围：道路货运经营
主要股东：王力集团有限公司、王跃斌、吕昂
2、浙江康廷大酒店有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌坚
注册资本：10000万元人民币
注册地址：浙江省金华市永康市东城街道望春西路68号
经营范围：酒店经营管理；餐饮服务（具体经营项目详见食品经营许可证）；住宿服务（具体经营项目详见《特种行业许可证》）；卷烟零售、雪茄烟零售（详见《烟草专卖零售许可证》）；日用杂品（不含危险物品），工艺美术品（不含文物）销售；会议服务；企业管理咨询[不含金融、证券、期货咨询，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：能靓文化旅游集团有限公司、永康市百佳利实业有限公司
3、浙江丹弗中绿科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王跃斌
注册资本：3000万元人民币
注册地址：浙江省永康市总部中心金济大厦22楼东
经营范围：生物基润滑油技术的研发、咨询、转让、服务；润滑油（不含危险品）的生产、加工、销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：华爵集团有限公司、王跃斌、天津南大蓖麻工程科技有限公司、崔晓莹、北京高峰石化科技有限公司
4、西宁王爵防盗门有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱孟良
注册资本：30万元人民币
注册地址：西宁市城西区中华巷1号
经营范围：防盗门、防火门、木门、电控门、卷闸门、保险柜、智能电子产品、五金配件、防盗锁具、办公用品销售及安装服务（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：朱岩明、朱孟良
5、青海良骏商贸有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱金苏
注册资本：300万元人民币
注册地址：青海省西宁市城西区金羚大街25号晟锦豪庭2号楼25-17号
经营范围：一般项目：门窗销售；电子产品销售；金属制品销售；五金产品批发；楼梯销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；办公用品销售；家具安装和维修服务；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东：朱孟良、朱金苏
6、朱孟良
身份证号：330722196308*******
户籍所在地：青海省西宁市城北区******
朱孟良系公司监事王挺配偶之父亲，因此朱孟良及其控制的核心企业：青海华爵安防科技有限公司、西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司构成公司关联方。
7、浙江广纳工贸有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌革
注册资本：500万元人民币
注册地址：浙江省东阳市南马镇工业功能区三期
经营范围：保险箱及配件、保险柜及配件、散热器、五金制品、铝制品、不锈钢制品、办公橱柜、太阳能热水器、家用电器、电炊具、锅、滑板车、电动自行车、五金工具、园艺工具、保温杯、防火材料、农业机械设备、发电机、电动清洁机、钓具（以上不含电镀）制造、加工、销售；针纺织品销售；货物和技术进出口业务。
主要股东：王斌革、李爱苏
8、永康市绿春房地产开发有限公司（已注销）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌坚
注册资本：8000万元人民币
注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区名园南大道9号办公楼二楼
经营范围：房地产开发经营
主要股东：王力置业发展有限公司、能靓文化旅游集团有限公司、陈智贤、洋铭控股集团有限公司、富新集团有限公司、浙江超人控股有限公司、 李杰中、浙江先行实业有限公司、永康市兴平贸易有限公司、永康市美新机械有限公司、浙江雄泰家居用品股份有限公司
9、万泓集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌革
注册资本：8180万元人民币
注册地址：浙江省永康市经济开发区名园南大道9号1幢4层
经营范围：一般项目：金属制日用品制造；家具制造；厨具卫具及日用杂品批发；塑料制品制造；金属包装容器及材料制造；电机制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；工业机器人制造；家用电器制造；五金产品制造；金属工具制造；非电力家用器具制造；助动车制造；非公路休闲车及零配件制造；体育用品及器材制造；游艺用品及室内游艺器材制造；玻璃保温容器制造；风动和电动工具制造；农业机械制造；渔具制造；日用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：消毒器械生产；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
主要股东：王斌革、李爱苏
10、能诚集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王斌坚
注册资本：7580万元人民币
注册地址：浙江省永康市经济开发区金都路888号1幢第四层
经营范围：机械锁具、智能锁具、防盗锁具、模具，新型建筑材料（不含木竹材料），太阳能路灯、锂电池、光伏发电系统、半导体分立器件、集成电路，自动化仪表（不含计量器具），应用软件（不含电子出版物及地理信息开发）的研发、制造、销售；不锈钢制品、文具用品、金属容器、保险箱、散热器，玩具、办公橱柜（不含木竹制品）、太阳能热水器、铝制品，日用五金制品（不含计量器具），滑板车、沙滩车、非道路用越野车、电动车（不含汽车、摩托车），自行车、健身器材、小型发电机，汽车配件（不含发动机），电子游戏机、电梯、车床、机床、冲床、电动自行车、石材加工机械、日用橡胶制品、日用塑料制品、家用电器、不锈钢防火门、铜门制造、加工、销售；金属材料（不含危险物品）加工、销售；电子产品（不含地面卫星接收设施、无线电发射设备），日用百货，工艺美术品（不含文物），化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品），塑料原料销售；企业形象策划；物业管理与家政服务；经济信息咨询、企业管理咨询[不含金融、证券、期货咨询，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]；货物和技术进出口业务
主要股东：王斌坚、李芳
11、朱勇兴（新增）
身份证号：3307251981******
户籍地址：杭州市西湖区*******
朱勇兴与公司共同投资成立了上海王力家居有限公司，投资金额5,000万元其中公司拟认缴3,500万元，占总股本的70%；朱勇兴拟认缴1,500万元，占总股本的30%。因此朱勇兴及其控制的杭州绿建物资有限公司、浙江蓝装建设有限公司构成公司关联人。
12、杭州绿建物资有限公司（新增）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱勇兴
注册资本：1000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路555号谷丰大厦23楼2329室
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；工程管理服务；金属门窗工程施工；专业设计服务；园林绿化工程施工；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；非金属矿及制品销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；门窗销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；塑料制品销售；皮革制品销售；机械设备销售；通讯设备销售；机械电气设备销售；办公设备销售；新型金属功能材料销售；纸制品销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；环保咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：朱勇兴、姜爱娜
13、浙江蓝装建设有限公司（新增）
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：朱勇兴
注册资本：5000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市西湖区古墩路98号1301-14室
经营范围：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：专业设计服务；工程管理服务；土石方工程施工；家用电器安装服务；金属门窗工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；金属材料销售；五金产品批发；卫生洁具销售；建筑用钢筋产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东： 朱勇兴、 杭州绿建物资有限公司
14、武义航大塑料制品有限公司（新增）
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：曹华英
注册资本：50万元人民币
注册地址：浙江省金华市武义县桐琴镇五金机械工业园区(武义双园电器有限公司内)
营业范围：日用塑料制品的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：曹华英
（二）与上市公司的关联关系■
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2021年度与公司实际发生关联交易的上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方进行关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，实行公正、公平、公开的定价及交易。交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、交易的必要性
公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的合作，是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、交易的公允性
公司与关联方交易价格严格按照价格主管部门规定或市场定价执行，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为。
3、公司相对于控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-017
王力安防科技股份有限公司
关于修改《公司章程》
及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，根据中国证券监督委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等规则，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本议案尚需提交2021年度股东大会审议，具体情况如下：
一、修订部分条款内容如下：
■
除上述修订条款外，其他条款保持不变。
二、授权董事会办理相关变更手续事宜
本次《公司章程》修订事项由董事会提交公司2021年度股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。具体公司经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、上网公告附件
1、《公司章程（2022年4月）》。
特此公告！
王力安防科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-019
王力安防科技股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：③ 会议召开时间：2022年04月29日(星期五)下午 15:00-16:00③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：图文展示+网络文字互动③ 投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月29日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以图文展示+网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年04月29日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：图文展示+网络文字互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：王跃斌
董事会秘书：陈泽鹏
财务总监：陈俐
独立董事：牟晓生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年04月29日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 董事会秘书陈泽鹏
证券专员李会丽
电话：0579-89297839
邮箱：wanglianfangdongsb@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司
2022年4月22日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-010
王力安防科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年4月11日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月21日以现场举手表决方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法有效。
一、 监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：
1、2021年度监事会工作报告；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、2021年年度报告及摘要；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
我们认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、关于公司《2021年度财务决算》及《2022年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、关于2021年度利润分配预案的议案；
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），不送股不转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案；
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、关于公司续聘2022年度审计机构的议案；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、关于未披露2021年度内部控制评价报告的说明的议案；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于未披露2021年度内部控制评价报告的说明》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。
我们认为：公司在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。监事会认为公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。
表决结果：同意票 2票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联监事王挺回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告！
王力安防科技股份有限公司监事会
2022年4月22日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-011
王力安防科技股份有限公司
2021年度关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关规定，现将王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020) 3581号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票67,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.32元，可募集资金总额为691,440,000.00元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验【2021】62号”《验资报告》审验，截至2021年2月18日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票67,000,000股，应募集资金总额691,440,000.00 元，坐扣承销费用及保荐费52,858,000.00元，另扣除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用40,075,481.11元，募集资金净额为598,506,518.89元。
截止2021年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为104,766,334.90元。具体如下:
单位：元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，公司2019 年 4 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议，2019 年 5 月16 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
公司根据《募集资金管理制度》有关规定，与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资金专户储存三方监管协议。
三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12月 31日止，公司公开发行人民币普通股的募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币（元）
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021年12月31日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为29,873.31万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于王力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021] 295号）。海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2021年3月1日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本次募投项目为新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充流动资金项目，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年3月1日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内不存在上述情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内不存在上述情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内不存在上述情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内不存在上述情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内不存在上述情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，王力安防公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了王力安防公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，王力安防不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对王力安防2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在上述情形。
九、上网披露的公告附件
（一）海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对王力安防科技股份有限公司2021年度关于募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告！
王力安防科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币（万元）
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-012
王力安防科技股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
③ 每10股派发现金红利0.64元（含税），不送股不转增股本。
③ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
③ 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
③ 本年度拟分配的现金红利比例低于30%的简要说明：鉴于王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司决定2021年度拟现金分红27,904,000.00元（含税），占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.29%。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”） 可供分配利润（母公司报表口径）133,536,654.78元，归属于上市公司股东的净利润（合并报表口径）为人民币137,521,652.06元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为43,600万股，以此计算合计拟派发现金红利27,904,000.00元（含税），占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.29%。
如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2021年度现金分红比例低于30%的情况说明
（一）公司所处行业情况及特点
公司主营安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。公司以锁具研发为核心，以成熟的安全门研发、生产体系为支撑，向市场提供优质的门、锁产品，是集科研、设计、开发、制造、销售、服务于一体的门、锁业企业。
安全门、锁类产品作为一种建材装饰类终端消费产品，市场潜力大，但行业内参与市场竞争的企业众多，市场集中度较低，行业竞争较为激烈。安全门、锁类产品行业产业聚集效应明显，呈现产地地域分布集中的特点，行业内中小企业众多且大多为区域性品牌，规模以上企业和全国性的强势品牌较少。从建材装饰行业的发展经验来看，随着市场竞争的日益加剧，市场整合不可避免，缺乏核心竞争力的厂商将逐步退出市场，市场份额将向实力较强的企业集中。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司目前处于成长期，公司的现有项目建设、技术研发和市场开拓等均对资金有较大需求。
公司的采购主要采用以需定采的模式；生产模式分为两种，为对部分需求量大、标准化程度高的产成品公司备有一定的产成品，对于非标准化、定制化高的产品公司采取“以销定产”的生产模式，公司生产过程中的部分环节和工艺采取委托加工模式；公司销售模式主要分为3种，即经销商模式、工程模式、电商模式。
（三）公司盈利水平及资金需求
公司2021年总营业收入为2,644,905,095.83元，同比增长25.12%，2021年归属于上市公司股东的净利润为137,521,652.06元，同比降低42.64%。
根据公司发展战略规划和实际经营情况，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障等，需要投入大量资金。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既满足了现金分红回报了投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司2021年度实现的未分配利润将用于满足公司日常经营需要，支持项目建设、未来投资规划及中长期发展的流动资金需求。公司始终重视以现金分红形式对投资者进行回报，本期拟定的利润分配方案有利于公司及股东的长远利益最大化，有利于维持公司的健康稳定发展。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，经全体董事审议， 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案中现金分红比例低于30%的原因是：公司目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司制定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司发展需要和对股东的合理回报，预案及审议程序均符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》等规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案并将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2021 年 4 月21日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，认为：公司2021年度利润分配预案中现金分红比例低于30%的原因是：公司目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
王力安防股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2022-014
王力安防科技股份有限公司关于公司
及子公司2022年度向银行等机构
申请综合授信额度及担保事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供7亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为上述全资子公司提供的担保金额为2.3亿元，其中为浙江王力门业有限公司提供担保金额为0.7亿元，为浙江王力高防门业有限公司提供担保金额为1.6亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
鉴于公司及控股子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2022年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下：
1、公司及控股子公司向银行申请融资额度不超过10亿元人民币。
2、公司及控股子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过10亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为全资子公司浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司提供担保，担保额度不超过7亿元人民币。在总额度不变的前提下，公司对上述全资子公司的担保额度可以相互调剂。
以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各控股子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
本次公司及控股子公司申请融资的授权自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2022年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。
在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。
（二）本担保事项履行的内部决策程序。
公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交2021年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）浙江王力门业有限公司
1、公司名称：浙江王力门业有限公司
2、注册地址：浙江省武义五金机械工业区
3、法定代表人：王跃斌
4、注册资本：12000万元人民币
5、主要股东：王力安防持股100%
6、成立日期：2007年09月03日
7、经营范围：防盗门、防火门、钢质门、装饰门、车库门、钢木门、套装门、室内门、木质门、木竹制品、家具、智能家居设备、通信终端设备、防火窗、防护窗、铝窗、木窗、锁、金属容器、散热器、办公橱柜、太阳能热水器、不锈钢制品、厨房用具、金属材料（除贵金属）、铝制品（除熔炼）、滑板车、电动滑板车、气动滑板车、沙滩车、非道路用二轮越野车、电动车（限非公路用车）、自行车、健身器材、电子产品（不含地面卫星接收设备）、小型发电机的研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口；门、锁、窗、家具、智能家居设备、通信终端设备的安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一年财务数据：（单位：元）
■
（二）浙江王力高防门业有限公司
1、公司名称：浙江王力高防门业有限公司
2、注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号第2幢206
3、法定代表人：王琛
4、注册资本：6000万元人民币
5、主要股东：王力安防持股100%
6、成立日期：2015年11月30日
7、经营范围：防盗安全门、防盗锁具、防火门、不锈钢门、铝合金门、锌合金门、车库门、遥控自动车库门、装甲门、防护窗制造、加工、销售、安装、售后服务；货物和技术进出口业务
8、最近一年财务数据：（单位：元）
■
三、担保协议的主要内容
本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款 以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
公司董事会经审议认为：本次公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司皆为王力安防的全资子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并由公司为子公司融资提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人的情形，公司及控子公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次公司及子公司申请融资额度并相互提供担保符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%,公司对子公司提供的担保总额为2.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例13.32%，公司及子公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司
董事会
2022年4月22日
- 王力安防科技股份有限公司2021年度报告摘要 2022-04-22
