本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  本次股东大会未出现否决提案的情形

  本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1. 会议召开时间：2022年4月21日（星期四）下午2:00

  2. 会议召开地点：成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室

  3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：公司董事长游志胜

  6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共19人，代表股份数71,275,533股，占公司有表决权股份总数的31.5901%。其中：

  1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共12人，代表股份数71,035,668股，占公司有表决权股份总数的31.4838%；

  2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权代表人共7人，代表股份数239,865股，占公司有表决权股份总数的0.1063%。

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10人，代表股份数12,266,575股，占公司有表决权股份总数的5.4367%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

  二、提案审议表决情况

  （一）每项提案的表决方式

  现场投票与网络投票相结合

  （二）每项提案的表决结果

  1. 审议通过《董事会2021年度工作报告》

  表决结果：同意71,268,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9903%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

  2. 审议通过《监事会2021年度工作报告》

  表决结果：同意71,268,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9903%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

  3. 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意71,268,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9903%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

  4. 审议通过《公司2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意71,268,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9903%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0069%。

  5. 审议通过《公司2021年度利润分配议案》

  表决结果：同意71,268,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9903%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

  中小投资者表决结果：同意12,259,675股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 99.9437%；反对2,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0163%；弃权4,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0399%。

  6. 审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

  表决结果：同意71,268,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9903%；反对2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0028%；弃权4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

  中小投资者表决结果：同意12,259,675股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数99.9437%；反对2,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0163%；弃权 4,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0399%。

  7. 审议通过《完善公司经营范围的议案》

  表决结果：同意 71,036,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6650%；反对233,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3281%；弃权4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

  8. 审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

  表决结果：同意71,036,768股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6650%；反对233,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3281%；弃权4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069%。

  中小投资者表决结果：同意12,027,810股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数98.0535%；反对233,865股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数1.9065%；弃权 4,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数0.0399 %。

  该议案属于特别提案，由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

  9. 审议通过《公司董事会换届选举非独立董事议案》（累积投票）

  9.1 选举游志胜先生为第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意71,267,734股, 占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9891%。

  中小投资者表决结果：同意12,258,776股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9364%。

  9.2选举范雄先生为第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意71,267,734股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9891%。

  中小投资者表决结果：同意12,258,776股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9364%。

  9.3选举杨波先生为第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意71,267,734股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9891%。

  中小投资者表决结果：同意12,258,776股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9364%。

  9.4选举李彦先生为第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意71,267,734股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9891%。

  中小投资者表决结果：同意12,258,776股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9364%。

  9.5选举杨红雨女士第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意71,267,734股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9891%。

  中小投资者表决结果：同意12,258,776股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9364%。

  9.6选举游健先生为第八届董事会非独立董事

  表决结果：同意71,267,734股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9891%。

  中小投资者表决结果：同意12,258,776股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9364%。

  10. 审议通过《公司董事会换届选举独立董事议案》（累积投票）

  10.1 选举车晓昕女士为第八届董事会独立董事

  表决结果：同意 71,267,735股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9891%。

  中小投资者表决结果：同意12,258,777股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9364%。

  10.2 选举王清云女士为第八届董事会独立董事

  表决结果：同意71,267,735 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9891%。

  中小投资者表决结果：同意12,258,777股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9364%。

  10.3 选举张华先生为第八届董事会独立董事

  表决结果：同意71,267,735股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9891%。

  中小投资者表决结果：同意12,258,777股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 99.9364%。

  11. 审议通过《公司监事会换届选举非职工代表监事议案》（累积投票）

  11.1选举赵平先生为第八届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意71,267,734股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9891%。

  中小投资者表决结果：同意12,258,776股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9364%。

  11.2选举宋戈扬先生为第八届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意71,267,734股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9891%。

  中小投资者表决结果：同意12,258,776股，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9364%。

  三、律师出具的法律意见

  （一）见证本次股东大会的律师事务所名称

  广东信达律师事务所

  （二）见证律师姓名

  彭文文、郭琼

  （三）出具的结论性意见

  公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  （二）法律意见书

  四川川大智胜软件股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年四月二十二日