本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  公司董事会于2022年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  1、召集人：本公司董事会

  2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥双凤开发区）

  4、现场会议召开时间：2022年4月21日（星期四）下午14:30分

  5、主持人：董事长万胜平先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  参加本次股东会议的股东及股东代理人共70名,代表股份344,262,993股,占公司股份总数的64.86%。其中：参加现场会议的股东及代表11名，代表有表决权股份271,483,207股,占公司股份总数的51.15%；参加网络投票的股东59名，代表有表决权股份72,779,786股，占公司股份总数的13.71%。（注：截至股权登记日公司总股本为530,777,557股）公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所孙静、梁天律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：同意344,238,393股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权24,600股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：同意344,238,393股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权24,600股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意344,238,393股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权24,600股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  4、审议通过了《2021年度利润分配的预案》

  表决结果：同意344,262,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.99994%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权200股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,779,586股，占出席会议有表决权股份总数的21.14%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

  5、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意344,238,393股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权24,600股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  6、审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意344,262,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.99994%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权200股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,779,586股，占出席会议有表决权股份总数的21.14%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

  7、审议通过了《续聘公司2022年财务审计机构的议案》

  表决结果：同意344,220,393股，占出席会议有表决权股份总数的99.987%；反对18,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.005%；弃权24,600股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,737,186股，占出席会议有表决权股份总数的21.13%；反对18,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.005%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  8、审议通过了《关于增加2022年应收账款保理业务的议案》

  表决结果：同意344,262,793股，占出席会议有表决权股份总数的99.99994%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权200股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,779,586股，占出席会议有表决权股份总数的21.14%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00006%。

  9、审议通过了《关于2021年度募集资金年度使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意344,238,393股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权24,600股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  其中，中小投资者表决情况：同意72,737,186股，占出席会议有表决权股份总数的21.13%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.01%。

  三、律师见证情况

  安徽天禾律师事务所的孙静、梁天律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

  2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十二日