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（2）网络投票时间：2022年5月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2022年5月10日。
7．会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室）。
二、本次股东大会审议事项
■
注：本次议案均为非累积投票提案。
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告，该述职作为2021年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，内容详见2022年4月22日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
本次股东大会的第11、12项议案为特别决议事项，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的第4、6、7、9、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东大会涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
三、会议登记事项
1. 登记时间：2022年5月11日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）
2. 登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。
（4）本公司不接受电话方式办理登记。
3.会议登记地点：公司证券部（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号）
4.会议联系方式
联系人：公司证券部
联系电话：0571-63413898
传真号码：0571-63413898/63410816
邮箱：zq@hzstarshuaier.com
5.与会股东食宿费用和交通费用自理
6. 鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查与防护，符合公司所在地适时发布的新冠疫情防疫要求，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场；建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2022年4月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362860”，投票简称为“星帅投票”。
2.议案表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）9：15-15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
杭州星帅尔电器股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州星帅尔电器股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
■
注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 持股性质：
持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-038
杭州星帅尔电器股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议，于2022年4月10以书面方式向全体监事发出通知，于2022年4月20日在公司3号会议室以现场方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过如下议案：
（一）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司编制的2021年年度报告发表如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-039），《2021年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-040）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022年第一季度报告》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会对公司编制的2022年第一季度报告发表如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第一季度报告》登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-041）。
（三）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定2021年度利润分配方案如下：暂以214,946,829股（2022年4月20日总股本减去公司回购专户股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金32,242,024.35元；送红股0股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
目前公司正实施股份回购，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。公司将以未来实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，保持每10股派发现金红利1.50元（含税）不变，相应变动利润分配总额，以资本公积金向全体股东（不含公司股份回购专户）每10股转增4股的比例不变。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-042）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-043）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司《2021年内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。
《2021年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（八）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（九）审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-045）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，2022年公司拟向宁波银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过5000万元人民币的综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-046）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向宁波银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，该业务由公司提供连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起1年。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-047）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于收购富乐新能源39.2%股权暨关联交易并增加投资的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
富乐新能源注册资本已由1,000万元增至5,000万元，鉴于星帅尔、王春霞、亘乐源三方均暂未履行实缴出资义务，且王春霞、亘乐源因自身原因无法履行实缴出资义务，经各方协商确定，王春霞拟将其认缴的1,734.6万元注册资本（实缴0元）以0元价格转让给星帅尔，亘乐源拟将其认缴的225.4万元注册资本（实缴0元）以0元价格转让给星帅尔，即由星帅尔收购富乐新能源39.2%股权（即1,960.0万股），并向富乐新能源完成实缴出资义务。同时，因富乐新能源业务规模扩大所需，星帅尔拟向其投资2.4亿元，其中4,000万元系星帅尔按照上述约定履行出资义务计入实收资本，2亿元计入资本公积。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购富乐新能源39.2%股权暨关联交易并增加投资的公告》（公告编号：2022-050）。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
监事会
2022年4月20日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-042
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、2021年度利润分配预案情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2022]1717号）确认，2021年度归属于母公司净利润143,869,029.97元，提取法定盈余公积24,123,297.43元，加上年初未分配利润492,013,233.73元，减去2021年已分配利润29,943,364.50元，2021年末累计未分配利润为581,802,828.97元，资本公积金余额299,301,794.78元。
2021年度母公司实现净利润241,232,974.29元，提取法定盈余公积24,123,297.43元，加上年初未分配利润373,575,634.87元，减去2021年已分配利润29,943,364.50元，2021年末累计未分配利润为560,729,174.43元，资本公积金余额273,617,717.44元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润累计为560,729,174.43元。鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司2021年度利润分配方案如下：暂以214,946,829股（2022年4月20日总股本减去公司回购专户股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金32,242,024.35元；送红股0股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，未超过2021年末“资本公积一股本溢价”的余额，转增后公司总股本为305,243,387股。
目前公司正实施股份回购，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。公司将以未来实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，保持每10股派发现金红利1.50元（含税）不变，相应变动利润分配总额，以资本公积金向全体股东（不含公司股份回购专户）每10股转增4股的比例不变。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配方案，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-044
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于2021年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年4月12日向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票18,994,670股，其中新股发行15,200,000股，老股转让3,794,670股，发行价为人民币19.81元/股，共计募集资金376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币228,290,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月6日全部到位。
上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年4月6日出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2859号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司于2020年1月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）280万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，期限6年，共募集资金人民币280,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计7,009,433.97元后，募集资金净额为272,990,566.03元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年1月22日出具了“中汇会验[2020]0107号”《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
1、首次公开发行股票
2017年使用募集资金70,491,993.24元，收到利息收入扣除银行手续费的净额590,674.96元；
2018年使用募集资金38,809,849.04元，使用闲置募集资金购买短期保本理财产品本金净额89,000,000.00元，收到短期保本理财产品的收益107,136.99元，收到利息收入扣除银行手续费的净额5,437,486.43元；
2019年度使用募集资金29,231,987.40元(不含补充流动资金), 收回短期保本理财产品本金及收益89,640,265.57元，收到利息收入扣除银行手续费的净额1,894,658.57元，根据公司第三届董事会第二十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募投项目结项或终止，将截止2019年9月30日募资金账户除项目尾款及保证金789.52万元外的节余资金合计91,649,500.00元（其中：募投项目节余资金金额8,313.49万元、募投项目资金利息（扣除手续费）851.46万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金；
2020年度使用募集资金2,923,017.24元，注销账户补充流动资金3,473,417.62元，收到利息收入扣除银行手续费的净额52,955.99元；
2021年度注销账户补充流动资金433,666.79元，收到利息收入扣除银行手续费的净额252.82元；
截至2021年12月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项或终止，公司募集资金专用账户已注销。
2、公开发行可转换公司债券
2020年使用募集资金196,259,757.50元，补充流动资金76,990,566.03元，收到利息收入扣除银行手续费的净额498,142.10元；
2021年度注销账户补充流动资金238,535.09元，收到利息收入扣除银行手续费的净额150.49元；
截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均已投资完毕，公司募集资金专用账户已注销。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
1、首次公开发行股票
根据《管理制度》，本公司对首次公开发行股票募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2、公开发行可转换公司债券
根据《管理制度》，本公司对可转换债券募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、招商银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至2021年12月31日，本公司开立的3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
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注1：2020年9月，公司为在招商银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账号为571906451310888）办理了注销手续。
注2：2021年3月，公司为在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账号为71170122000058918）办理了注销手续。
注3：2020年10月，公司为在兴业银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账号为355580100112888868）办理了注销手续。
2、公开发行可转换公司债券
截至2021年12月31日，本公司开立的2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
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注1：2021年3月，公司为在宁波银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账号为71170122000223188）办理了注销手续。
注2：2021年3月，公司为在招商银行股份有限公司杭州富阳支行开设的募集资金专户（账号为571906451310899）办理了注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金2021年度的实际使用情况详见附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入置换的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
根据公司第三届董事会第二十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
(六) 超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，公司已按规定用途将募集资金用于相应募投项目。公司将募集资金余额（含利息）全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销工作。募集资金均已使用完毕。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
2、公开发行可转换公司债券
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目资金2021年度的实际使用情况详见附件2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入置换的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，公司已按规定用途将募集资金用于相应募投项目。公司将募集资金余额（含利息）全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的注销工作。募集资金均已使用完毕。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票
根据公司第三届董事会第二十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述募集资金投资账户除项目尾款及保证金789.52万元外的节余资金合计9,164.95万元（其中：募投项目节余资金金额8,313.49万元、募投项目资金利息（扣除手续费）851.46万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
2、公开发行可转换公司债券
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
2022年4月20日
附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元
■
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-043
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2021年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好地完成了公司2021年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司将与中汇会计师事务所根据市场行情另行协商确定2022年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2、历史沿革：中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇会计师事务所对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇会计师事务所拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇会计师事务所在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。
3、注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
4、业务资质：会计师事务所执业证书
5、是否曾从事过证券服务业务：是
6、投资者保护能力：中汇会计师事务所已购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
7、是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）
（二）人员信息
截至2021年12月31日，中汇会计师事务所合伙人88人，注册会计师557人（其中从事过证券服务业务注册会计师人数177人）。首席合伙人为余强先生。拟签字会计师为：陈达华先生和梁升洁先生，从业经历见后。
（三）业务信息
中汇会计师事务所2020年度业务收入为78,812万元，其中审计业务收入63,250万元，证券业务收入34,008万元，为111家上市公司提供年报审计服务，具备本公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
中汇会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
1、项目合伙人：陈达华
执业资质：注册会计师
从业经历：自2007年7月开始从事审计业务，主要从事资本市场相关服务。
从事证券业务年限：15年
是否具备相应的专业胜任能力：是
2、项目质量控制负责人：洪烨
执业资质：注册会计师
从业经历：自2011年开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。
从事证券业务年限：11年
是否具备相应的专业胜任能力：是
3、拟签字注册会计师：梁升洁
执业资质：注册会计师
从业经历：自2013年10月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责多家上市公司的年报审计业务。
从事证券业务年限：9年
是否具备相应的专业胜任能力：是
（五）诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
项目合伙人陈达华先生及拟签字会计师梁升洁先生最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对续聘中汇会计师事务所为2022年度审计机构事项发表如下意见：
1、独立董事事前认可意见
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
2、独立董事意见
经核查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2021年度审计报告。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2022年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会审议程序
公司第四届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构。
本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（四）监事会审议程序
公司第四届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构。
本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
四、报备文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、公司审计委员会会议决议；
4、独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见；
5、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-045
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于2022年度董事、监事
及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案期限：2022年1 月1 日一2022年12 月31 日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。
四、其他规定
1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年分次发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交2021年年度股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-046
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
根据公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，2022年公司拟向宁波银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过5000万元人民币的综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括流动资金贷款、人行电票承兑、进口信用证、国内保函、国内信用证等，授信期限为一年。在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内向以上银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，授权公司董事长签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2022年4月20日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-047
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”）因业务发展需要，拟向宁波银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，该业务由公司提供连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起1年。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、被担保人基本情况
1、公司名称：黄山富乐新能源科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、公司住所：安徽省黄山高新技术产业开发区霞塘路2号3号厂房
4、法定代表人：楼勇伟
5、注册资本：伍仟万元整
6、成立日期：2017年03月29日
7、经营范围：新能源技术开发、技术转让；EVA胶膜材料、太阳能组件生产、销售；太阳能电站和分布式电站设计、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、经营状况：
最近一年财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，富乐新能源总资产169,556,202.74元，总负债153,860,747.27元，净资产15,695,455.47元，营业收入280,495,316.91元，净利润9,316,656.54元。
最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，富乐新能源总资产14,7657,539.36元，总负债128,571,655.18元，净资产19,085,884.18元，营业收入60,613,495.25元，净利润2,669,887.36元。
9、股权结构：
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10、富乐新能源不是失信被执行人。
二、担保协议的主要内容
1、拟担保方式：由公司提供连带责任担保
2、拟担保期限：自融资事项发生之日起1年
3、拟担保金额：不超过人民币3.5亿元，具体以签订的协议为准。
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及富乐新能源与相关银行共同协商确定。
三、累计对外担保数量及逾期对外担保数量
截至本次董事会召开日，公司及子公司对外担保余额为0元。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保事项充分考虑了富乐新能源未来资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，对公司业务扩展起到积极作用，有利于提升公司的经营效益。本次被担保对象富乐新能源为公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，富乐新能源具有良好的业务发展前景，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司为富乐新能源提供担保的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，不会对公司产生不利影响。(下转B67版)
- 杭州星帅尔电器股份有限公司2021年度报告摘要 2022-04-22
