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  特此公告。

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-048

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  关于独立董事任期届满离任

  暨补选独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第四届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

  根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》和公司《独立董事制度》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。朱炜先生担任公司独立董事的任职时间即将满六年，已向公司董事会提出任期届满离任申请，自股东大会审议通过后，朱炜先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。

  截至本公告披露日，朱炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱炜先生离任后，公司董事会人数减少至6名，其中独立董事的人数变为2名，占董事会人数三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，朱炜先生将继续按照相关规定履行职责。

  公司董事会对朱炜先生在担任本公司独立董事及专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展作出的贡献表示衷心的感谢。

  为完善公司组织架构，保证公司董事会工作的正常运行, 经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名曾荣晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任董事会下设战略委员会委员、提名委员会委员，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。曾荣晖先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书（个人简历附后）。

  《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》将登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  附件：独立董事候选人简历

  曾荣晖先生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月-2015年11月任浙江天和天律师事务所律师、合伙人，2015年12月至今任浙江五勤律师事务所创始合伙人、主任。专注知识产权、公司并购与治理、破产重整、重大复杂合同纠纷（建筑房产）、行政业务（城市更新、政府投融资）等领域，荣获杭州律师新星奖、杭州市第二届十大律师先锋、杭州市富阳区最强领头雁、浙江省律师行业优秀共产党员等荣誉称号，主要研究成果包括《杭州市文化创意产业的知识产权运作机制研究》、《技术标准中的专利权问题》、《企业社会责任》等，担任杭州市律师协会第九届理事会理事、杭州市律师协会建设工程专业委员会委员、杭州市律师协会公司专业委员会委员、杭州市第十四届人大代表、中共杭州市富阳区委法律顾问、杭州市富阳区人民政府法律顾问、杭州市富阳区第九届政协委员、浙江省科技法学研究会常务理事、浙江省建设工程法学研究会常务理事、杭州师范大学实务导师等行业、社会职务。

  曾荣晖先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

  股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-052

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《上市公司章程指引》（2022年修订）以及公司自身经营发展需要，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体修订如下：

  ■

  ■

  以上修改最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

  除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

  特此公告。

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-053

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  关于修订部分管理制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中的有关规定，结合自身实际情况，拟对部分管理制度进行修订，公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了相关议案，具体修订如下：

  一、《董事会议事规则》

  ■

  二、《独立董事制度》

  ■

  ■

  三、《募集资金管理制度》

  ■

  四、《内幕信息知情人登记管理制度》

  ■

  五、《关联交易决策制度》

  ■

  ■

  六、《中小投资者单独计票管理办法》

  ■

  七、其他说明

  以上修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-037

  杭州星帅尔电器股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“星帅尔”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月10日以书面方式发出通知，并于2022年4月20日以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：

  （一）审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-039），《2021年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-040）。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《2022年第一季度报告》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-041）。

  （三）审议通过《2021年度董事会工作报告》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  公司《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （四）审议通过《2021年度总经理工作报告》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  与会董事认真听取了公司总经理楼勇伟先生的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2021年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

  （五）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  董事会拟定公司2021年度利润分配方案如下：暂以214,946,829股（2022年4月20日总股本减去公司回购专户股数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金32,242,024.35元；送红股0股（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  目前公司正实施股份回购，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。公司将以未来实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，保持每10股派发现金红利1.50元（含税）不变，相应变动利润分配总额，以资本公积金向全体股东（不含公司股份回购专户）每10股转增4股的比例不变。

  具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-042）。

  独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （六）审议通过《2021年度财务决算报告》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （七）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-043）。

  独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （八）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  《2021年度内部控制自我评价报告》、会计师出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对该事项发表的独立意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  （九）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  （十）审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-045）。

  独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  根据公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，2022年公司拟向宁波银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过5000万元人民币的综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度。

  具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-046）。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向宁波银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，拟向招商银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，该业务由公司提供连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起1年。

  具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-047）。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十三）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  鉴于朱炜先生担任公司独立董事的时间即将满六年，已向公司董事会提出任期届满离任申请。为完善公司组织架构，保证公司董事会工作的正常运行, 经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名曾荣晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任董事会下设战略委员会委员、提名委员会委员，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-048）。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，拟聘任陆游先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-049）。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。(下转B68版)