本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  1、湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日披露《湖南松井新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”），对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）存在的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  2、截至本公告披露日，除预案披露的重大风险事项外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对手撤销、中止本次交易或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。

  一、本次交易基本情况

  公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买广东锐涂精细化工有限公司（以下简称“广东锐涂”或“标的公司”）70%股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股份募集配套资金规模预计不超过人民币5,000万元。本次交易预计不会构成重大资产重组，不会构成重组上市，不会构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。因本次交易涉及发行股份购买资产事宜，需按照重大资产重组履行相关程序。

  2022年3月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《湖南松井新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。

  二、本次交易进展情况

  截至本公告披露日，本次交易的相关各方就本次交易方案仍在进行论证、沟通中，本次交易标的公司的尽职调查及对标的资产的审计、评估等相关工作仍在积极推进。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由公司董事会召集股东召开股东大会审议本次交易相关事项，公司将按照相关法律法规的规定履行相关后续审批程序及信息披露程序。

  三、风险提示

  目前本次交易双方已签署《湖南松井新材料股份有限公司与共青城志晟投资合伙企业（有限合伙）、杨向宏之发行股份及支付现金购买资产协议》及其他相关协议，在标的公司审计、评估工作完成后，各方将根据审计、评估结果协商确认最终交易价格，并另行签署相关协议。本次交易事项尚需再次召开董事会及股东大会审议，并经有权监管机构审核和注册后方可正式实施，尚存在较大不确定性。

  为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法规规定披露本次交易的进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

  湖南松井新材料股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日