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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

2、召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年4月21日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、主持人：董事长杨海洲先生

会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东33人，代表股份757,199,969股，占上市公司总股份的32.8582％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份655,477,814股，占上市公司总股份的28.4440％。

通过网络投票的股东27人，代表股份101,722,155股，占上市公司总股份的4.4142％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份104,983,337股，占上市公司总股份的4.5557％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,261,182股，占上市公司总股份的0.1415％。

通过网络投票的中小股东27人，代表股份101,722,155股，占上市公司总股份的4.4142％。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、提案审议情况

会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意756,924,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.9636％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权259,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0343％。

中小股东总表决情况：

同意104,707,737股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7375％；反对16,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0153％；弃权259,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2472％。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日公司总股本2,304,448,671股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金红利345,667,300.65元，剩余未分配利润2,178,624,546.13元结转至下一年度。2021年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

总表决情况：

同意757,043,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793％；反对156,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意104,826,837股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8509％；反对156,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意756,370,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.8904％；反对570,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753％；弃权259,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0343％。

中小股东总表决情况：

同意104,153,537股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2096％；反对570,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5432％；弃权259,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2472％。

7、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

总表决情况：

同意740,208,874股，占出席会议所有股东所持股份的97.7561％；反对16,991,095股，占出席会议所有股东所持股份的2.2439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意87,992,242股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8154％；反对16,991,095股，占出席会议的中小股东所持股份的16.1846％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信的议案》

总表决情况：

同意757,183,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对16,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意104,967,237股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9847％；反对16,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事2021年度述职报告》全文刊登于2022年3月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李寅荷律师现场见证，并出具了法律意见书。

法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《海格通信章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

五、备查文件

1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2022年4月22日

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