第一节 重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税)。截至2022年4月20日，公司总股本16,000万股，以此计算合计拟派发现金红利8,800万元(含税)，本次不向股东派送股票股利，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。

  第二节 公司基本情况

  1公司简介

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  2报告期公司主要业务简介

  公司主营业务为低碳脂肪胺、增塑剂、乙酸酯、电子化学品等的生产、研发和销售以及危险废物处置业务。公司采用自主研发的先进生产工艺，并采用集散控制系统DCS控制和先进控制系统APC控制进行规模化生产。在生产控制水平、产品质量、成本控制、安全环保技术和设施等方面都达到了行业内较高的水准。

  精细化工产品附加值高、用途广，应用范围不断向纵深扩张，精细化工行业的快速发展已成为行业发展趋势。经过多年的努力，我国精细化工率已达到40%-50%水平，相比发达国家的约60%的精细化工率水平，我国精细化工行业仍具有较大的提升空间。

  （一）低碳脂肪胺行业情况

  低碳脂肪胺是众多化工产品的重要合成原料，广泛应用于农药、医药、涂料、染料、催化剂、固化剂、新能源材料、化妆品、食品添加剂、化肥缓释剂、保鲜剂等下游行业。农药作为其主要下游市场，近年来我国农药市场的向好发展也在一定程度上扩大了对低碳脂肪胺的需求量。

  （二）增塑剂行业情况

  增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一。目前PVC塑料制品是增塑剂的最大应用领域，随着PVC在下游电线、电缆、地板、壁纸、汽车和包装等方面的应用不断扩大，增塑剂的市场容量仍十分广阔。

  （三）乙酸酯行业情况

  主要产品乙酸正丙酯作为环保型溶剂，主要用于涂料行业，生产水性涂料产品。在环保要求日益严格的背景下，环保型溶剂的渗透率会不断提高，需求有望不断增长。

  （四）超纯氨行业情况

  超纯氨行业属于特种气体中电子气体一类，广泛应用于LED、太阳能、集成电路等方面。特种电子气体下游应用主要包括集成电路领域和半导体材料领域。受到移动互联网普及趋势下的智能设备市场需求的扩张，以及物联网发展过程中对智能设备的广泛需求，集成电路的市场规模也在不断扩大；半导体材料领域的市场规模仍然保持增长。

  （五）危险废物处置行业情况

  危险废物处置行业是一个技术、管理要求都比较高的行业。随着我国工业化进程的推进及环境监管的日益趋严，危险废弃物的科学处置、对资源的综合利用的需求进一步增加，而危险废弃物种类繁多、处理难度较高，导致危险废物处置行业拥有较高的技术壁垒。预计未来一定周期内，危险废物处置行业将处于供不应求的状态。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股东情况

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

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  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 □不适用

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  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年，公司实现营业收入279,949.95万元，较上年度增长61.94%；归属于母公司股东的净利润29,002.24.万元，较上年度增加130.75%； 2021年末，公司总资产228,645.23万元，同比增长20.33%；净资产166,543.28万元，同比增长18.33%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-007

  浙江建业化工股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月10日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第四届董事会第十四次会议通知和材料。

  本次会议于2022年4月20日以现场结合通讯的形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯烈先生召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、会议审议的情况

  各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

  1、审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  3、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  4、审议并通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年年度报告》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  5、审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  6、审议并通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  7、审议并通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  8、审议并通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬考核办法的议案》

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事冯烈、孙斌、张有忠回避表决。

  9、审议并通过《关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  10、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司授信额度为60,000万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为20,000万元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  11、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据公司资金实际情况，2021年度公司未发生日常关联交易。

  根据公司经营计划，预计2022年度无日常关联交易之情形。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  12、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

  13、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  14、审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2022年第一季度报告》。

  15、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  16、审议并通过《关于变更内部审计负责人的议案》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张有忠回避表决。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-013）。

  17、审议并通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事李伯耿、蒋平平、赵英敏回避表决。

  鉴于公司独立董事对公司规范运作、内部控制体系建设和战略规划和业务发展做出的重要贡献，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，并考虑公司的业务规模和复杂程度，拟将独立董事津贴标准由每年6万元(税前)调整至每年8万元人民币(税前)，从股东大会审议通过后开始执行。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  18、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  19、审议并通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

  三、上网公告附件

  1、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

  2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江建业化工股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-008

  浙江建业化工股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月10日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第十四次会议通知和材料。(下转B18版)

  浙江建业化工股份有限公司

  公司代码：603948 公司简称：建业股份

  2021

  年度报告摘要