本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2022年4月22日

  (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司第一会议室。

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加了

  视频会议方式，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李军先生主持。

  1、公司在任董事7人，出席7人，均因疫情原因通过视频会议方式出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席5人，均因疫情原因通过视频会议方式出席会议；

  3、公司董事会秘书胡之奎先生通过现场方式出席会议，公司总会计师田明先生通过现场方式列席会议，公司其他高管因疫情原因通过视频会议方式列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2021年度财务工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2021年度利润分配议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2021年年度报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：公司关于聘任2022年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：公司关于支付2021年度审计报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：公司关于预计2022年度对外捐赠额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：公司关于预计2022年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  上述第8项系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  上述第11项系涉及上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避表决的议案，上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避了表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

  律师：李志强、欧龙

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、上海证券交易所要求的其他文件。

  上海华鑫股份有限公司

  2022年4月23日