本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、非公开发行股票募集资金，货币资金较年初增长42.29%。

  2、本期商业承兑票据到期解付和票据收取减少，应收票据较年初下降57.27%。

  3、生产准备期，原燃材料储备增加，预付账款较年初增长38.44%。

  4、发放上年度绩效工资，应付职工薪酬较年初下降59.90%。

  5、缴纳上年度企业所得税，应交税费较年初下降39.20%。

  6、归还超短期融资券，其他流动负债较年初下降37.12%。

  7、外币财务报表折算差额，其他综合收益较年初增加53.26%。

  8、营业税金较上年增长32.54%，主要为骨料业务增长。

  9、销售费用较上年同期下降37.58%，主要为受新冠肺炎疫情影响,一季度水泥商混销售规模下降，销售费用减少。

  10、研发费用较上年同期上升77.98%，主要为加大研发投入力度。

  11、其他收益较上年同期上升43.44%。主要为本期资源综合利用退税增加所致。

  12、公允价值变动收益较上年同期上升56.41%，为下属公司持有的公司股权公允价值发生变动。

  13、信用减值较上年同期下降73.02%，主要为本期计提信用减值损失影响。

  14、资产减值损失较上年同期下降100%，主要为本期产能置换较上年同期减少所致。

  15、少数股东损益较上年同期下降55.11%，主要为本期利润下降及下属公司持股比率变化所致。

  16、其他综合收益的税后净额较上年同期上升105.84%，主要为下属公司外币财务报表折算差额。

  17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降140.66%，主要为销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

  18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升101.13%，主要为公司非公开发行股份募集资金及下属公司吸收投资。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921号），向特定对象非公开发行人民币普通股314,616,887股，上述股份已于2月25日在深圳证券交易所上市，公司股份数量变更为8,663,422,814股，具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2022年03月31日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：肖家祥 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：肖家祥 主管会计工作负责人：赵旭飞 会计机构负责人：王俊

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  新疆天山水泥股份有限公司

  董事长：常张利

  2022年4月25日

  证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-029

  新疆天山水泥股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月18日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，公司于2022年4月25日通过视频方式召开第八届董事会第七次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2022年第一季度报告》

  本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-030）

  本议案无需提交股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于子公司签订合作协议的议案》

  本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2019年6月21日，公司召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司签订合作框架协议的议案》（详见《关于全资子公司签订合作框架协议的公告》（2019-018号））。基于本公司重组后内部资源整合及与协议相关方的友好协商，各方同意对上述合作框架协议的主体及部分合作意向内容进行修改变更。

  前次合作协议主要内容：公司下属子公司宜兴天山水泥有限责任公司（以下简称“宜兴天山”）与宜兴市金墅水泥有限公司（以下简称“金墅水泥”）签署《合作框架协议》，计划由宜兴天山、金墅水泥以双方各自的2500t/d水泥熟料生产线及所占土地等资产经双方共同认定的第三方评估机构评估后对等实物作价出资成立合资公司，同步以合资公司名义新建5000t/d水泥熟料生产线。

  变更后合作协议主要内容：公司下属子公司宜兴天山、江苏新街南方水泥有限公司、上海南方水泥有限公司（简称“上海南方”）与金墅水泥、江苏晟宇房地产开发有限公司（简称“晟宇公司”）签署《优化升级项目合作协议》（简称“合作协议”）。由上海南方与金墅水泥、晟宇公司成立合资公司，合资公司由上海南方持股50.5%、金墅水泥持股44.5%、晟宇公司持股占5%；并以合资公司为主体按市场化原则购买产能指标，减量置换建设一条7500t/d新型干法水泥熟料生产线，配套建设300万吨水泥粉磨，并择机适时建设水泥窑协同处置项目。

  本次协议的签署是基于各方合作意愿和基本原则的框架性约定，协议相关约定条款在付诸实施和实施过程中存在进一步细化的不确定性，实施内容将以签订的具体合同或协议为准。

  本次合作相关事宜处于签署意向性协议阶段，对公司2022年经营成果不会产生重大影响，具体实施待各方进一步依法、友好协商，且尚需履行必要的审议、决策程序。

  本议案不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本议案无需提交股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

  本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  公司下属子公司南方水泥有限公司之子公司上海南方水泥有限公司通过减量置换的方式关停所属子公司四条熟料生产线，以子公司江苏宜城南方水泥有限公司为项目建设主体，建设一条7000t/d熟料水泥生产线，配套13MW纯低温余热发电系统和年产290万吨水泥粉磨系统，项目固定资产静态投资总额为182,166.88万元，资金来源为企业自有或自筹。

  本项目符合国家对水泥工业发展的产业政策要求，符合节约能源与资源、环境保护、实现可持续发展的需要；符合企业优化规划布局、产能减量置换，提高企业的综合经济效益，提升和强化企业的竞争实力，实现企业转型升级的需要。本议案实施对公司2022年经营成果不会产生重大影响。

  本议案不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  新疆天山水泥股份有限公司董事会

  2022年4月25日

  新疆天山水泥股份有限公司

  证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-030

  2022

  第一季度报告