本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司南通天赐增资的议案》，并于2021年12月27日召开了 2021 年第五次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司以自有资金3.5亿元人民币对公司全资子公司天赐材料（南通）有限公司（以下简称“南通天赐”）进行增资，全部计入南通天赐注册资本。

  具体内容详见公司于2021年12月11日、2021年12月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  近日，南通天赐已经完成工商变更登记手续，并取得如东县行政审批局换发的营业执照。变更完成后，南通天赐注册资本由3,000万元变更为38,000万元。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2022年4月27日