本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022年4月26日

  （二）股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）

  （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长弓剑波先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书辛文智先生出席会议；

  4、公司全体高管、见证律师列席本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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  （三）关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议的均议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

  2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8；

  3、议案7涉及关联方山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海永耀贸易中心（有限合伙）。以上股东合计持有本公司股份数量333,333,333股，因此回避表决股份数合计为333,333,333股；

  4、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职情况报告》。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

  律师：朱君全、徐亦林

  2、律师见证结论意见：

  本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  山东威高骨科材料股份有限公司董事会

  2022年4月27日