华融化学股份有限公司
证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-010
2021
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所无变更，仍为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以480,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠以及液氯等。公司围绕新型肥料、高端日化、食品医药、新能源、电子信息等现代产业，重点开发电子级、光伏级、试剂级、食品级的精细钾产品及氯产品。
氢氧化钾（KOH）又称“苛性钾”，是一种重要的化工产品，氢氧化钾广泛用于电子行业、高级洗涤剂和化妆品、碳酸钾、磷酸二氢钾、高锰酸钾等钾盐、高级碱性电池、食品添加剂、歧化松香钾皂、医药中间体、液体肥料、合成橡胶、ABS树脂、天然橡胶乳液、纸张分量剂、生物柴油、橡胶助剂、石油精炼除硫等领域。次氯酸钠用于水处理及消毒、纸浆漂白等，医药工业中用于制氯胺等。盐酸是重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业。次氯酸钠主要应用于水的净化，以及用作消毒剂、纸浆漂白，医药工业中常用于制氯胺。液氯可用于冶金、纺织、造纸、净水等行业，是合成盐酸、聚氯乙烯树脂、塑料、农药等化学品的重要原料。
（一）氢氧化钾行业情况
氢氧化钾行业市场容量较为稳定，下游产品用途广泛，产品应用较为成熟，其客户需求相对稳定。近年来，随着我国氢氧化钾行业产业结构的调整，大型企业的规模、技术优势得以显现，技术落后、污染严重的小型企业逐步退出了氢氧化钾行业，行业的市场集中度逐步提高，小型企业将面临成本较高的问题而逐渐淘汰。根据百川盈孚市场调研所得到的信息，近年来氢氧化钾企业库存基本保持稳定，各厂商基本产销平衡，除去部分厂家生产碳酸钾等产品的自用部分，各企业产量同销量基本一致。
在双循环经济体系下，近年来水溶肥市场的发展，以及医药、农药、电子化学品等行业消费需求稳中上升，国内市场对氢氧化钾的需求总量持续增长，氢氧化钾行业整体向好的基本面没有改变。
报告期内，受到含钾肥料、钛白粉、农药、染料等传统行业需求恢复的影响，2021年国内氢氧化钾消耗总量较2020年有稳定增长。同时，医药、新材料、碱性电池、光伏等行业对高端氢氧化钾的需求量也呈现持续上升的趋势。氢氧化钾制造的主要原料氯化钾是重要的农资，报告期内氯化钾价格上涨幅度超过90%。公司广泛开拓采购渠道，确保氯化钾生产用量提前采购到位，积极调整产品结构和渠道结构，加大高端市场的推广力度。
（二）电子化学品行业情况
报告期内，国内芯片及其配套产业进一步发展，“碳中和”政策背景下，光伏产业链进一步发展，高能耗、劳动密集型产业向西南和西北地区转移。2021年中国芯片产量增加33%，太阳能电池产量增加42%。国内电子化学品发展起步较晚，产品种类单一、质量还不够稳定，国产电子化学品在芯片行业的占有率仍然较低，太阳能电池和显示面板行业电子化学品国产化率较高。目前我国太阳能电池产能增长主要集中于长三角、西南、西北地区，公司处于四川成都，距离西南、西北地区市场较近。受限电和西部地区太阳能电池产业的扩产，公司拓展光伏行业的客户，并与行业内部分知名光伏企业建立了稳定合作。
（数据来源：国家工信部、国家统计局）
（三）次氯酸钠和水处理剂行业情况
次氯酸钠是主要消毒产品之一，可用于消毒剂、漂白剂、合成原料，其中消毒剂是最主要应用领域。受疫情影响，84消毒液的需求量增加；在水处理领域，污水处理消毒方式逐渐由紫外线改为次氯酸钠，自来水消毒药剂由液氯逐渐改为次氯酸钠。在四川地区，以成都市排水有限责任公司为代表的企业建设的污水处理装置相继竣工投产运营，对次氯酸钠的需求将大幅增长。公司现有次氯酸钠产能4万吨/年，募投项目建成后次氯酸钠产量和质量都将得到较大提升。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
公司于2022年3月首次公开发行股票并上市，详见2022年3月9日-22日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》 及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《发行公告》《招股说明书》《上市公告书》等发行上市文件。
证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-024
华融化学股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于2022年4月16日以电子邮件的形式发送至公司全体董事。会议于2022年4月26日9:10在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有6名，实际出席会议的董事有6名(其中通讯方式出席的董事为:李建雄、张明贵、姚宁、卜新平)。会议由董事长邵军先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规，规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于〈2021年度报告〉及摘要的议案》；
经与会董事审议，认为公司编制的《2021年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2021年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》， 2021年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年第一季度报告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；
公司编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》
独立董事发表了明确同意的意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2021年内部控制自我评价报告的核查意见》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
2021年度高级管理人员薪酬方案如下：
单位：人民币万元
■
关联董事唐冲先生回避本议案表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；
详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；
报告期内，公司项目建设稳步推进、注重自主创新、管理水平有效提升、生产情况实现“安、稳、长、优”、安全环保工作开展，并积极履行社会责任。管理层将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，在推动高质量发展方面积极作为。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》；
根据公司2021年度财务决算及2022年度经营计划，预计公司2022年可实现营业收入预计不低于8亿元，同比增加25%，同时净利润也相应会有较大幅度增长。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》；
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。
关联董事李建雄、张明贵、邵军回避本议案表决。
独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司2021年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司及子公司申请金融机构综合授信的议案》；
根据公司2022年度生产经营预算，公司在原材料采购、能源动力采购、日常生产经营等方面的资金需求同比相应增长。为满足公司2022年度对资金的需求，公司及公司下属控股子公司拟向金融机构申请总额不超过8亿元（人民币或等值外币）的综合授信额度。
独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
12. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》；
使用募集资金置换已预先投入的资金共计10,901.15万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金10,646.01万元，置换已预先支付的发行费用255.14万元。
独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司使用募集资金置换先期投入的核查意见》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
13. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
全体董事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。
14. 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构的议案》；
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见、独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
15. 审议通过《关于向全资子公司划转资产暨增资及变更部分募投项目实施主体的议案》；
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司划转部分资产并变更部分募投项目实施主体的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《华泰联合证券有限责任公司关于华融化学股份有限公司向全资子公司划转部分资产暨变更部分募投项目实施主体的核查意见》
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
16. 审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》；
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任及解聘部分高级管理人员的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
17. 审议通过《关于提请召开华融化学股份有限公司2021年度股东大会的议案》。
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》。
表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 第一届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-023
华融化学股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2022年4月16日以电子邮件的形式发送至公司全体监事。会议于2022年4月26日11:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名（其中李红顺以通讯方式出席）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规，规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
监事会认为董事会编制的《2021年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2021年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》， 2021年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
监事会认为董事会编制的《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
同意公司以480,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金24,000,000.00元。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
详见同日在巨潮资讯网披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
《2022年度财务预算报告》预计公司2022年可实现营业收入不低于8亿元，较去年同期增加幅度25%，同时净利润也相应会有较大幅度增长，符合公司发展阶段和发展战略。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
使用募集资金置换已预先投入的资金共计10,901.15万元，其中置换用自筹资金预先投入募投项目的资金10,646.01万元，置换已预先支付的发行费用255.14万元。符合相关法律法规、规范性文件的要求，置换金额与会计师事务所鉴证报告一致，同意置换。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
9. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。
该议案全部监事回避，未进行表决，直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
华融化学股份有限公司
监事会
2022年4月26日
证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-014
华融化学股份有限公司
公司控股股东及其他关联方
占用资金情况专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度审计机构四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师”）对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项说明（川华信专（2022）第0265号）。公司独立董事基于客观、独立判断的立场，对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行了认真审核，并发表了独立意见。具体内容如下：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
公司编制了《2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。华信会计师对汇总表所载信息与已审计财务报表进行了复核，将上述汇总表与华信会计师审计公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
二、独立董事意见
我们对报告期内公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来的情况进行了核查，我们认为：报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方不存在对公司的非经营性资金占用，不存在违规占用公司资金的情况。
三、备查文件
1. 华信会计师出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
2. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附：《2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》
华融化学股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：华融化学股份有限公司 单位：人民币万元
■
■
公司法定代表人：唐冲 主管会计工作的公司负责人：张炜 公司会计机构负责人：蔡晓琴
证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-013
华融化学股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交2021年年度股东大会审议。
一、2021年度利润分配预案的内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润101,876,191.46元，母公司实现净利润101,602,531.31元。根据《公司章程》的规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,160,253.13元。截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为175,081,949.83元，母公司报表未分配利润为174,568,866.73元，资本公积为95,534,419.69元。董事会通过利润分配预案如下：
以48,000万股为基数（不包括回购股票），向全体在册股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，按分配总额不变的方式实施。以公司目前总股本48,000万股进行测算，公司将合计派发现金股利24,000,000.00元（含税）。
二、利润分配预案履行的审批程序
1、董事会、监事会审议情况
第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，董事会、监事会认为，2021年度利润分配预案符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，符合回报投资者的原则。
2、独立董事意见
2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《招股说明书》中关于股东回报的规定。有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，维护广大投资者，特别是中小投资者的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况；有利于公司健康、持续稳定发展。公司董事会、监事会履行了审议程序，会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
据此，我们同意《关于2021年度利润分配预案的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配预案需2021年年度股东大会审议通过方可实施，请投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第一届董事会第十三次会议决议；
2、第一届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、审计报告。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-015
华融化学股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易
及预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年4月26日，华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。公司2021年度实际发生日常关联交易金额为7,107,895.88元，2022年度公司预计发生的关联交易金额不超67,000,000.00元（具体以实际发生额为准），发生交易的关联方包括新希望（000876.SZ）及其子公司、草根知本集团有限公司及其子公司、新希望化工投资有限公司及其控制的除华融化学以外的子公司和实际控制人控制的其他公司等关联方。发生交易的类别包括采购原材料、接受租赁、销售产品、提供劳务等。
董事李建雄、张明贵、邵军回避表决，其他董事3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获董事会通过；本议案尚需获得股东大会的批准，控股股东新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）将回避表决。
议案所涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额
2022年度，预计日常关联交易类别和金额具体如下：
■
注：1、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
2、与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，可以在实际控制人控制的各关联人之间进行额度调剂。如2022年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。
3、上述额度期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会之日。
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（一） 兴源环境科技股份有限公司
1、基本情况
■
2、关联关系
与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，兴源环境属于公司的关联法人。
3、履约能力分析
兴源环境依法存续，生产经营正常，具备履约能力。
（二）新希望六和股份有限公司
1、基本情况
■
2、关联关系
与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，新希望六和属于公司的关联法人。
3、履约能力分析
新希望六和依法存续，生产经营正常，具备履约能力。
（三） 四川新希望房地产开发有限公司
1、基本情况
■
2、关联关系
与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，新希望地产属于公司的关联法人。
3、履约能力分析
新希望地产依法存续，经营正常，具备履约能力。
（四）草根知本集团有限公司
1、基本情况
■
2、关联关系
与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，草根知本集团属于公司的关联法人。
3、履约能力分析
草根知本集团依法存续，生产经营正常，具备履约能力。
（五）新希望化工
1、基本情况
■
2、关联关系
新希望化工为华融化学控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，新希望化工属于公司的关联法人。
3、履约能力分析
新希望化工依法存续，生产经营正常，具备履约能力。
（六）甘肃金川新融化工有限公司
1、基本情况
■
2、关联关系
公司控股股东新希望化工持有金川新融49%股权，施加重大影响。根据《企业会计准则第36号一关联方披露》第四条规定，金川新融属于公司的关联法人。
3、履约能力分析
金川新融依法存续，生产经营正常，具备履约能力。
（七）四川希望水电开发有限公司
1、基本情况
■
2、关联关系
希望水电为公司实际控制人的兄弟担任董事的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，希望水电属于公司的关联法人。
3、履约能力分析
希望水电开发有限公司依法存续，生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
四、独立董事及中介机构议案
1. 独立董事事前认可
公司2021年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，日常关联交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的2022年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置和业务的协调性。关联交易遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常性关联交易情况的议案》，并将该议案提交第一届董事会第十三次会议审议。
本次召开第一届董事会第十三次会议，关联董事邵军、李建雄、张明贵回避该议案表决，本次会议的召集、召开及该议案的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2. 独立董事独立意见
公司2021年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，日常关联交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的2022年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置和业务的协调性。关联交易遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的关联方具备良好商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常性关联交易情况的议案》。
3. 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为华融化学2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，尚待股东大会审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2021年度日常关联交易及2022年度日常关联预计事项无异议。
五、备查文件
1. 第一届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事对公司第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3. 《华泰联合证券有限责任公司关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
华融化学股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2022-019
华融化学股份有限公司
关于投资设立3家全资子公司及
对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据华融化学股份有限公司（以下简称“华融化学”或“公司”）经营规划和发展策略，将生产经营职能与管理和创新发展职能相分离，并进行专业化运营，公司拟对全资子公司成都新融望华新材料科技有限公司增资500万元人民币，该公司注册资本将增至1,000万元人民币；并投资设立3家全资子公司，新设子公司名称为华融化学（成都）有限公司、成都华融化学物流有限公司、成都华融化学工业服务有限公司（公司名称以市场监督部门核定为准），注册资本分别为1,000万元人民币、1,000万元人民币、5,000万元人民币，均以自有或自筹资金出资。
本次增资及设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项无需董事会审议；无需相关部门批准。
二、拟设立、增资的子公司基本情况
（一）华融化学（成都）有限公司
公司名称： 华融化学（成都）有限公司
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：四川省成都市
股东结构：华融化学持股100%
出资方式：现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金
经营范围：一般项目：日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营，肥料生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）
以上内容以市场监督管理部门核定为准。
公司将向华融化学（成都）有限公司划转资产，并变更募投项目“降风险促转型改造项目（一期）”的实施主体为华融化学（成都）有限公司，详见同日披露的《关于向全资子公司划转部分资产并变更部分募投项目实施主体的公告》。
（二）成都华融化学物流有限公司
公司名称：成都华融化学物流有限公司
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：四川省成都市
股东结构：华融化学持股100%
出资方式：现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金
经营范围：一般项目：国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；停车场服务；装卸搬运；包装服务；供应链管理服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
以上内容以市场监督管理部门核定为准。
（三）成都华融化学工业服务有限公司
公司名称：成都华融化学工业服务有限公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：四川省成都市
股东结构：华融化学持股100%
出资方式：现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金
经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；五金产品零售；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁；化工产品销售；密封件制；紧固件制造；专业保洁、清洗、消毒服务（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上内容以市场监督管理部门核定为准。
（四）成都新融望华新材料科技有限公司
公司名称：成都新融望华新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91510182MA64549669
注册资本：增资前人民币500万元，增资后人民币1,000万元
注册地址：四川省成都市
股东结构：增资前后均为华融化学全资子公司
（下转B388版）
- 华融化学股份有限公司2021年度报告摘要 2022-04-27
