证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2022-016

  H股代码：01385 证券简称：上海复旦

  上海复旦微电子集团股份有限公司

  关于召开2021年度股东周年大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年6月2日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  2021年度股东周年大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2022年6月2日 10点00分

  召开地点：上海国泰路11号复旦科技园大厦二楼国际会议中心

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年6月2日

  至2022年6月2日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  否

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  2021年度股东周年大会将听取独立非执行董事做《2021年度独立董事述职报告》。

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会议案均经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。有关公告已分别于3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  2、 特别决议议案：议案13

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11和议案12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  6、 议案9、10、11、12的投票结果以各议案的分项投票结果为准。

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）现场会议登记资料

  符合上述出席条件的 A 股股东如计划出席现场会议，须提供以下登记资料：

  1、自然人股东：

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书原件（附件 1《2021年度股东周年大会授权委托书》、股票账户卡。

  2、法人股东：

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）、营业执照（复印件加盖公章）。

  3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

  4、除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权；

  5、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （二）登记方法

  公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记， 公司不接受电话方式的登记。

  1、登记时间：2022年5月31日9：00 至 17：00，地点为上海国泰路127号4号楼证券部。

  2、信函或传真方式登记：须在 2022年6月1日17点前将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司证券部（地址见“六、其他事项”），并请在信函或传真上注明联系电话。

  3、为配合防控新型冠状病毒疫情，建议股东通过网络投票方式进行投票。

  六、 其他事项

  1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理

  2、联系方式：上海市国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼复旦微电证券部

  邮 编：200433

  联 系 人：方静、郑克振

  电 话：021-65659109

  传 真：021-65659115

  邮 箱：IR@fmsh.com.cn

  3、H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东通函等相关公告。

  特此公告。

  上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海复旦微电子集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月2日召开的贵公司2021年度股东周年大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2022-017

  港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

  上海复旦微电子集团股份有限公司

  关于召开2021年度业绩暨现金

  分红说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年5月16日(星期一)下午 15:00-16:30

  ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ● 会议召开方式：视频录播和网络文字互动

  ● 投资者可于2022年5月9日(星期一)至5月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@fmsh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）已于2022年3月21日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月16日下午 15:00-16:30举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  一、说明会类型

  本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  （一）会议召开时间：2022年5月16日下午 15:00-16:30

  （二）会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  （三）会议召开方式：视频录播和网络文字互动

  三、主要参加人员

  董事长：蒋国兴先生

  执行董事、总经理：施雷先生

  独立非执行董事：王频先生

  财务总监、董事会秘书：方静女士

  （如有特殊情况，根据需要，参会人员可能进行调整。）

  四、投资者参加方式

  （一）投资者可在2022年5月16日(星期一)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年5月9日(星期一)至5月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系部门及咨询办法

  联系部门：复旦微电证券部

  电话：021-65659109

  邮箱：IR@fmsh.com.cn

  六、其他事项

  公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

  2022年4月28日