一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期，公司从事的主要业务为集成电路和园区环保服务。

  1、集成电路

  报告期，公司集成电路业务收入来源于苏州科阳的封装业务和上海旻艾的测试业务。

  （1）集成电路封装主要是采用TSV等技术为集成电路设计企业提供8吋晶圆级封装加工服务，主要封装产品包括图像处理传感、生物识别传感、晶圆级MEMS和5G射频及电源等芯片，上述产品主要应用于手机、物联网、人工智能、汽车和工业等广泛领域。主要采用专业的代工模式，由客户提供芯片委托公司封装，公司自行采购原辅材料，按照技术标准将芯片封装后，交由测试单位测试后交还客户，向客户主要收取封装加工费。同时还提供封测设计打样开发服务，为客户设计能满足其要求的封装技术解决方案，每次收取一定数额开发打样费用。

  （2）集成电路测试服务主要是为集成电路设计企业、制造企业以及封装企业提供测试程序开发、设计验证、晶圆测试及成品测试，向客户提供测试程序或最终的测试结果；在晶圆及成品测试的基础上提供信息加密、数据录入、精密修调以及可测性设计、测试评估等增值服务。采用直销的销售模式，通过与客户签订框架协议，在实际销售中根据客户的具体订单及自身产能情况安排个性化的测试服务，对测试产能进行总体控制和管理，及时处理测试中的异常问题，保证测试服务的顺利完成，向客户收取测试服务费。

  报告期，为了满足市场和客户需求，控股孙公司苏州科阳启动了滤波器芯片晶圆级封装量产专线建设，产能10,000片/月，建成后苏州科阳将实现CIS芯片和滤波器两条主线同时发展，有利于提升市场份额、行业地位和竞争优势。

  2、园区环保服务

  公司园区服务业务分为两块业务，一是为新区化工园区内企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水、固废处置等服务，同时根据区内企业的需求提供贸易业务；二是利用公司园区资产进行招引，为招引企业提供厂房租赁及服务。经营模式：利用码头、储罐、水厂、防渗漏填埋库区、园区厂房等资源为区内企业提供相关服务，收取租金和服务费用；与区内企业合作，采购原料或销售商品。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、2021年6月1日，公司提交的撤销退市风险警示申请获得深圳证券交易所审核通过，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票于2021年6月2日停牌一天，于2021年6月3日开市起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST大港”变更为“大港股份”，证券代码002077保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。具体内容详见2021年6月2日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告》。

  2、2021年7月21日，公司披露了《关于公司所属行业分类变更的公告》。按照《上市公司行业分类指引》的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，根据中国证券监督管理委员会核准发布的《2021年2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业已由“K70房地产业”变更为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。

  3、公司于2021年12月15日召开了第八届董事会第二次会议审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的议案》，同意公司控股孙公司苏州科阳增资扩股，由苏州科阳之股东苏州龙驹创合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹创合”）及苏州龙驹智芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙驹智芯”）以现金10,980.63万元认缴苏州科阳的新增注册资本 5,666.00万元，公司控股子公司科力半导体放弃本次增资优先认缴出资权。本次增资完成后三个月内，增资方龙驹创合和龙驹智芯分别将所持苏州科阳股权的30%（合计为9.24%苏州科阳股权）转让给苏州科阳员工持股平台，具体内容详见2021年12月16日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的公告》。截至本报告期末，上述增资涉及的相关事项已完成，具体内容详见2021年12月31日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股孙公司增资扩股暨控股子公司放弃优先认缴出资权的进展公告》。

  公司第八届董事会第二次会议同时审议通过了《关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线的议案》，同意控股孙公司苏州科阳使用自有资金建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线，总投资约4,500万元，产能10,000片/月，预计2022年一季度达产。具体内容详见刊载于2021年12月16日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股孙公司建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线的公告》。截至本报告披露日，量产专线建设基本完成，但由于疫情影响，产能尚处于爬坡中，尚未完全释放。

  证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2022-012

  江苏大港股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年4月15日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2022年4月26日下午在公司1106会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王茂和先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事邹雪城、芈永梅、谭为民以通讯方式参加本次会议，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

  （一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  具体内容详见2022年4月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

  独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰、谭为民分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。具体内容详见2022年4月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度独立董事述职报告》。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

  《2021年年度报告全文》、《2021年年度报告摘要》具体内容刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2021年年度报告摘要》同时刊载于2022年4月28日的《证券时报》上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

  截至2021年12月31日，公司资产总额为445,534.39万元，负债总额为107,483.23 万元，归属于母公司的所有者权益合计312,831.27万元，2021年度公司营业总收入68,362.69万元，归属于母公司股东净利润13,613.51万元。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《2021年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润136,135,128.59元，2021年末合并报表未分配利润为-466,388,746.35元；2021年度母公司实现净利润96,718,881.71元，2021年末母公司未分配利润为-462,176,292.67元。

  2021年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，但累计未分配利润均为负，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的规定，2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2022年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

  具体内容详见刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （七）审议通过了《关于续聘审计机构及支付2021年度审计报酬的议案》

  同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，具体内容详见刊载于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。鉴于2021年度审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务所2021年度财务审计费用70万元，内控审计费用20万元。

  公司独立董事对续聘审计机构事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （八）审议通过了《关于苏州科阳半导体有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明》

  具体内容详见2022年4月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于苏州科阳半导体有限公司2021年度业绩承诺完成情况的说明》。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述说明出具了《江苏大港股份有限公司之子公司江苏科力半导体有限公司收购苏州科阳半导体有限公司业绩承诺完成情况说明的审核报告》，具体内容刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （九）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

  因公司及子公司江苏港汇化工有限公司（简称“港汇化工”）、镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司（简称“港诚国贸”）、镇江港源水务有限责任公司（简称“港源水务”）、上海旻艾半导体有限公司（简称“上海旻艾”）和孙公司苏州科阳半导体有限公司（简称“苏州科阳”）经营发展的需要，拟向银行申请综合授信共计46,400万元，具体明细如下：

  1、公司拟向江苏银行大港支行申请8,000万元综合授信（续），期限一年；

  2、公司拟向南京银行镇江分行申请8,000万元综合授信（续），期限一年；

  3、公司拟向民生银行镇江分行申请金额不超过9,000万元综合授信（续），拟以苏（2019）镇江市不动产权第0037325、0035383、0035384、0035386、0035387、0035389号土地房产提供抵押,期限一年；

  4、子公司港汇化工拟向江苏银行大港支行申请500万元综合授信（续），期限一年；拟向交通银行大港支行申请1,000万元综合授信（续），期限一年；拟向光大银行镇江分行申请1,000万元综合授信（续），期限一年；

  5、子公司港诚国贸拟向光大银行镇江分行申请1,000万元综合授信（续），期限一年；拟向江苏银行大港支行申请1,000万元综合授信（新增），期限一年；拟向农业银行新区支行申请1,000万元综合授信（新增），期限一年；

  6、子公司港源水务拟向南京银行镇江分行申请500万元综合授信（续），期限一年；拟向江苏银行大港支行申请500万元综合授信（续），期限一年；

  7、子公司上海旻艾拟向上海农村商业银行申请5,000万元综合授信（新增），其中3,000万元为流动资金贷款，期限一年；2,000万元为固定资产贷款，期限五年；拟向中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请1,000万元综合授信（续），期限一年；拟向宁波银行有限公司上海分行申请3,000万元综合授信（新增），期限一年；

  8、孙公司苏州科阳拟向苏州银行相城支行申请3,000万元综合授信（新增），期限一年；拟向建行苏州相城支行申请1,900万元综合授信（新增），期限一年；拟向宁波银行苏州园区支行申请1,000万元综合（续），期限一年。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  具体内容详见刊载于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十一）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见刊载于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  关联董事王茂和、薛琴回避了表决。

  表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十二）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见刊载于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十三）审议通过了《2022年第一季度报告》

  具体内容详见刊载于2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十四）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  修订后的《股东大会议事规则》刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  修订后的《董事会议事规则》刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （十七）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  修订后的《独立董事工作制度》刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十八）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

  修订后的《信息披露管理制度》刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （十九）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二十）审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

  修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二十一）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  修订后的《对外担保管理制度》刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二十二）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

  修订后的《关联交易决策制度》刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  （二十三）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

  修订后的《董事会秘书工作细则》刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二十四）审议通过了《关于制定〈董事会向经理层授权管理制度〉的议案》

  为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，公司制定了《董事会向经理层授权管理制度》，该制度刊载于2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二十五）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

  会议通知详见2022年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

  表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十八日

  证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2022-020

  江苏大港股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．股东大会届次：2021年度股东大会。

  2．股东大会召集人：公司董事会。公司第八届董事会第五次会议于2022年4月26日召开，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。

  4. 会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2022年5月20日（周五）下午2:30。

  （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。

  5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．会议的股权登记日：2022年5月13日

  7．出席对象：

  （1）截至股权登记日2022年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8．会议地点：江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层江苏大港股份有限公司1106会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议事项

  本次股东大会提案名称及编码表

  ■

  （下转B218版）

  江苏大港股份有限公司

  证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2022-014

  2021

  年度报告摘要