证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2022-025

  苏美达股份有限公司

  关于2021年年度

  股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2021年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2022年5月11日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：中国机械工业集团有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2022年4月12日公告了股东大会召开通知，单独持有34.10%股份的股东中国机械工业集团有限公司，在2022年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  公司于2022年4月26日召开第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名周亚民先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，该议案尚需提公司股东大会审议。

  2022年4月27日，公司收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）《关于苏美达股份有限公司2021年年度股东大会的临时提案函》，为提高公司决策效率，减少会议召开成本，国机集团提议将《关于补选第九届监事会非职工监事的议案》作为临时提案，提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月12日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2022年5月11日 14点30分

  召开地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月11日

  至2022年5月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。

  1. 各议案已披露的时间和披露媒体

  详情请见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第九届董事会第十三次会议决议、第九届监事会第十一次会议决议等相关公告以及于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的第九届监事会第十二次会议决议公告。

  2. 特别决议议案：9

  3. 对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、10

  4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  苏美达股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  ● 报备文件

  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件：授权委托书

  授权委托书

  苏美达股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2022-026

  苏美达股份有限公司

  关于召开2021年度暨2022年

  第一季度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年5月10日(星期二)上午 10:00-11:30

  ● 会议召开地点：

  上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

  上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

  ● 会议召开方式：上证路演中心、上海证券报?中国证券网视频直播和网络互动

  ● 投资者可于2022年4月28日(星期四)至5月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tzz@sumec.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2022年4月12日、4月27日发布公司2021年年度报告、2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月10日（星期二）上午 10:00-11:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  一、 说明会类型

  本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 说明会召开的时间、地点

  （一） 会议召开时间：2022年5月10日（星期二）上午 10:00-11:30

  （二） 会议召开地点：

  上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）

  上海证券报?中国证券网（roadshow.cnstock.com）

  （三） 会议召开方式：上证路演中心、上海证券报?中国证券网视频直播和网络互动

  三、 参加人员

  公司党委书记、董事长杨永清先生，公司董事、总经理赵维林先生，公司独立董事焦世经先生、茅宁先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生。

  四、 投资者参加方式

  （一）投资者可在2022年5月10日(星期二)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）或上海证券报?中国证券网（roadshow.cnstock.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年4月28日(星期四)至5月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tzz@sumec.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系部门：公司董事会办公室 联系人：郭枫

  电话：025-8453 1968 邮箱：tzz@sumec.com.cn

  六、其他事项

  公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

  本次业绩说明会后，投资者可通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）及上海证券报?中国证券网（roadshow.cnstock.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  苏美达股份有限公司董事会

  2022年4月28日