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三、重要事项
不适用
立讯精密工业股份有限公司
董事长：王来春
二〇二二年四月二十七日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-031
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年4月16日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年4月27日以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》
与会董事同意通过《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
与会董事同意通过《2021年度董事会工作报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
与会董事同意通过《2021年度财务决算报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年度财务决算报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》
与会董事同意通过《2021年度利润分配预案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-035）。
独立董事已就此事项发表了独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与会董事同意通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事已就此事项发表了独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《2021年内部控制的自我评价报告》
与会董事同意通过《2021年内部控制的自我评价报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年内部控制的自我评价报告》。
独立董事已就此事项发表了独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《2021年内部控制规则落实自查表》
与会董事同意通过《2021年内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
八、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》
与会董事同意通过《2021年年度报告及年度报告摘要》。
年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《2021年度独立董事述职报告》
与会董事同意通过《2021年度独立董事述职报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《2021年度可持续发展报告》
与会董事同意通过《2021年度可持续发展报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年度可持续发展报告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十一、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
与会董事同意通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重大贡献，依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司董事会独立董事津贴标准从每人每年人民币8万元（税前）调整为每人每年人民币16万元（税前）。独立董事津贴标准自股东大会通过本议案起开始执行。
关联董事张英、刘中华、宋宇红已回避表决。
表决结果：四票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。
独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-038）。
独立董事已就此事项发表了独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十四、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
与会董事同意通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-039）。
独立董事已就此事项发表了独立意见。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
十五、审议通过《关于2022年度增加日常关联交易预计的议案》
与会董事同意通过《关于2022年度增加日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2022年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。
独立董事已就此事项进行事前认可并发表了独立意见。
关联董事王来春、王来胜已回避表决。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
十六、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
与会董事同意通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
与会董事同意通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
与会董事同意通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
与会董事同意通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、逐项审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉、〈投资者关系管理制度〉、〈重大信息内部报告制度〉、〈董事会秘书工作细则〉、〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉、〈董事会战略委员会工作细则〉、〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉、〈内幕信息知情人管理制度〉、〈内部审计制度〉的议案》
与会董事同意通过《关于修订〈信息披露管理办法〉、〈投资者关系管理制度〉、〈重大信息内部报告制度〉、〈董事会秘书工作细则〉、〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉、〈董事会战略委员会工作细则〉、〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉、〈内幕信息知情人管理制度〉、〈内部审计制度〉的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
与会董事同意通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2022年5月18日（星期三）在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二十二、审议通过《2022年第一季度报告》
与会董事同意通过《2022年第一季度报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-042
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决议，定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期、时间：2022年5月18日（星期三）15:00，会期半天。
2、网络投票的日期、时间：2022年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议股权登记日：2022年5月11日（星期三）
（七）出席对象
1、截止2022年5月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）审议事项的披露情况
上述议案已由公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）有关说明
1、上述第8-11项议案需要以特别决议通过。
2、根据有关规定，公司股东大会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2022年5月17日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。
（二）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真方式办理登记（须在2022年5月17日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。
（四）会议联系方式：
1、联系人：黄大伟、李锐豪
2、联系电话：0769-87892475
3、传真号码：0769-87732475
4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com
（五）出席本次股东大会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届监事会第八次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2022年4月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362475
2、投票简称：立讯投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
致：立讯精密工业股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2022年5月18日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开的2021年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
■
注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-032
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年4月16日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年4月27日以现场及结合通讯的方式，在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
与会监事同意通过《2021年度监事会工作报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
与会监事同意通过《2021年度财务决算报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2021年度利润分配预案》
与会监事同意通过《2021年度利润分配预案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
四、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与会监事同意通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2021年内部控制的自我评价报告》
与会监事同意通过《2021年内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年内部控制的自我评价报告》。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》
与会监事同意通过《2021年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为公司《2021年年度报告及年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年度的实际情况。
公司2021年年度报告及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2021年度可持续发展报告》
与会监事同意通过《2021年度可持续发展报告》。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年度可持续发展报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
与会监事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
具体事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-037）。
独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
与会监事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-038）。
独立董事已就此事项发表了独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
与会监事同意通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为本次决策已履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营资金需求的前提下，可以提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2022年度增加日常关联交易预计的议案》
与会监事同意通过《关于2022年度增加日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2022年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
与会监事同意通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
与会监事同意通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《2022年第一季度报告》
与会监事同意通过《2022年第一季度报告》。
经审核，监事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年第一季度的实际情况。
报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
2022年4月27日
立讯精密工业股份有限公司
2021年度募集资金
存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247 号）批准，公司公开发行人民币3,000,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计 30,000,000张，募集资金总额为 3,000,000,000.00 元，扣除承销商中信证券股份有限公司承销与保荐费用人民币14,400,000.00 元（含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币 2,985,600,000.00元，另扣除法律服务费、审计及验资费用、信用评级费、信息披露及其他费用1,671,669.82 元 （不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,984,743,424.52 元。
以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZB11752 号）验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。各专用账户收款情况如下：
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(二) 公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况
1、以前年度募集资金使用情况及结余情况
2020年度，公司使用公开发行募集资金2,744,027,590.66元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目2,744,027,273.53 元，包括募集资金投资项目预先投入及置换资金2,001,653,153.13 元；支付账户管理费、手续费等317.13 元。
2、本年度募集资金使用情况及结余情况
2021年度，公司使用公开发行募集资金244,786,916.51元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目244,786,780.12元，支付账户管理费、手续费等136.39元。2021年度募集资金所产生的利息为人民币657,387.96元。
截至2021年12月31日，公司募集资金账户余额为0.00元，募集资金全部投入使用后注销存放募投项目募集资金的专项账户。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
因本次公开发行募集资金投资项目由立讯精密及下属子公司立讯智造（浙江）、电子科技、昆山联滔实施，立讯精密使用募集资金向上述各子公司进行增资，并在各子公司设立单独的募集资金专用账户。立讯精密、各子公司、中信证券股份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
1、招商银行股份有限公司深圳分行，账号571914803310201
该专户仅用于立讯智造（浙江）有限公司年产400万件智能可穿戴设备新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、中国银行股份有限公司嘉善姚庄支行，账号379278469529
该专户仅用于立讯智造（浙江）有限公司年产400万件智能可穿戴设备新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、平安银行股份有限公司深圳分行，账号15609588899996
该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、浙商银行股份有限公司深圳中心区支行，账号5840000810120100042051
该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能可穿戴设备配件类产品技改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、兴业银行股份有限公司深圳和平支行，账号338070100100298040
该专户仅用于昆山联滔电子有限公司智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、中国民生银行股份有限公司深圳分行，账号632333648
该专户仅用于昆山联滔电子有限公司智能移动终端模组产品生产线技改扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
7、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，账号79350078801700002131
该专户仅用于立讯精密工业股份有限公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年，公开发行可转换公司债券募集资金项目存在以自筹资金预先投入公开募集资金投资项目情况，预先投入金额 2,001,653,153.13元。自筹资金预先投入公开募集资金投资项目情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2020年12月1日出具信会师报字[2020]第 ZB11783 号报告。预先投入公开募集资金项目金额见下表：
单位：人民币万元
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(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止2021年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额0.00元，募集资金全部使用完毕。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2022年4月27日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
立讯精密工业股份有限公司
2022年4月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：立讯精密工业股份有限公司 2021年度
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证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-035
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2022年4月27日召开的第五届董事会第八次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案情况
1、利润分配的具体内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（母公司）实现净利润2,520,937,088.79元，加上年初未分配利润5,031,699,596.69元，其他综合收益结转留存收益0元，减去提取法定公积金252,093,708.88元，2020年度利润分配773,891,489.58元，期末实际累计可分配利润为6,526,651,487.02元。公司2021年12月31日资本公积金为3,080,149,716.35元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以截至本公告披露日的公司总股本7,084,301,477股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），共计派发现金股利人民币779,273,162.47元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。
二、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2021年度利润分配预案》。
监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。
3、独立董事意见
公司《2021年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司董事会的利润分配预案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-040
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于2022年度
增加日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）2022年2月21日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，预计了2022年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易及金额。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）。
现根据实际经营与业务发展需要，公司及子公司拟增加与关联方立臻科技（昆山）有限公司（以下简称“昆山立臻”）、LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“香港立臻”）、Cowell Optic Electronics Limited （以下简称“香港高伟”）2022年度日常关联交易预计金额67,000万元人民币。
2022年4月27日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年度增加日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）立臻科技（昆山）有限公司
1、基本情况
法定代表人：张军
注册资本：93410.39万元人民币
住所：江苏省昆山综合保税区第一大道
经营范围： 生产、研发、维修、销售各式电子计算机及其外部设备、配套产品、存储设备；电子计算机应用产品；计算机网络设备；数字视听设备（影视设备、音响设备、放声设备等）；通信设备（通信传输设备、交换设备、终端设备及移动通信设备等）；游戏机；高频头、降频头；电子专用设备、测试仪器；通用仪器仪表；新型电子元器件；GPS导航仪；前述产品之产成品、半成品、组件、零部件、配套件；前述产品相关的技术咨询、售后有偿服务；前述产品及其组件、零部件、配套件、包装材料的批发、进出口及其相关配套业务。自用研究开发及生产设备的进出口业务。软件开发、生产、销售及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，昆山立臻总资产2,816,915.07万元，净资产241,821.12万元；2021年实现营业收入3,612,847.42万元，净利润-23,059.62万元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
昆山立臻为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，昆山立臻为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
昆山立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（二）LUXSAN TECHNOLOGY LIMITED
1、基本情况
董事：王来胜
注册资本：1美元
注册地点：中国香港
截至2021年12月31日，香港立臻总资产564,332.63万美元，净资产15.76万美元；2021年实现营业收入893,852.52万美元，净利润15.76万美元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
香港立臻为公司控股股东立讯有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港立臻为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
香港立臻生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
（三）Cowell Optic Electronics Limited
1、基本情况
董事：王来喜
注册资本：1,282.05美元
注册地点：中国香港
截至2021年12月31日，香港高伟总资产57,755.63万美元，净资产7,051.71万美元；2021年实现营业收入144,851.75万美元，净利润2,171.56万美元。以上数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
香港高伟为公司关联法人Cowell e Holdings Inc.控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，香港高伟为立讯精密的关联法人。
3、履约能力分析
香港高伟生产经营情况正常，财务、资信状况良好，业务合作关系稳定，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司向上述关联方销售商品、购买商品，系以市场价格为依据协商确定具体交易价格，付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议，明确了各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加的2022年度日常关联交易预计额度，主要是为满足公司日常经营需要所发生的交易，符合公司实际需求，同时实现与关联方的资源合理配置，有助于进一步提升公司业务发展和市场竞争力，实现公司长期可持续发展。以上关联交易为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司增加预计的2022年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于2022年度增加日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。
经审议，独立董事独立意见如下：
公司（含控股子公司）与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。综上，我们同意公司实施上述事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于2022年度增加日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-038
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于公司向银行
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议于2022年4月27日审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据业务发展的需要，公司拟向以下16家银行申请综合授信额度：
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以上授信额度累计人民币282亿元，最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
二、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2022年4月27日
(下转B687版)
- 立讯精密工业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告 2022-04-28
