江苏澳洋健康产业股份有限公司
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-15
年度报告摘要
2021
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1、医疗服务业务
公司的医疗服务业务已形成医、康、养护联动发展模式，形成以澳洋医院总院为支撑，澳洋医院三兴分院、顺康医院、港城康复医院、优居壹佰护理院、张家港澳洋护理院联动发展。公司医疗服务业务立足基本医疗、兼具专科特色，总床位已超2300张。
公司募投项目澳洋医院三期的投入进一步提升了澳洋医院整体医疗服务水平，其配置的现代化智能营运设备及高科技医疗诊疗器械为广大人民群众提供了更高品质的就医体验。澳洋医院加强肿瘤学科建设，在本市打造一个优质的肿瘤学术、科研平台，吸引国内、国际上知名的肿瘤科研专家。力推澳洋医院肿瘤诊疗技术的快速发展，还将为临床研究提供分子水平的建议和参考，并将临床诊断学的教学工作纳入澳洋医院的教学体系中，最终目标是建成国内一流、与国际接轨的医、教、研结合的高水平研究院；澳洋医院2020年12月被评为三级综合医院，同年通过JCI认证医院复评，助力于提升上市公司在大健康领域的知名度，树立了良好的企业形象，对公司的经营发展起到了积极影响。公司募投项目张家港港城康复医院满足和提升了本市康复人群的康复医疗、功能训练的质量和水平。在政府政策方面，“十四五”规划下，大健康产业面临更大的机遇，我国医疗服务需求仍有较大增长空间，医疗服务产业将继续以较快速度发展，有利于公司医疗服务业务保持持续稳定的盈利能力。
2、医药流通业务
江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，为华东地区大型单体医药物流企业，是国家AAAA级物流企业。GSP标准的仓储总面积32000平方米。通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。
医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模较大的现代化物流企业，目前已形成以苏南为核心，以江苏省为主体，以上海、浙江、安徽为辐射的销售市场网络，累计下游客户8000余家。
报告期内，江苏澳洋医药物流有限公司进一步提升物流设备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质量与效率。新的物流中心将能够满足医药物流未来发展的需要，满足每年约20到25个亿的仓储物流服务需要。在设计理念、作业效率、投入产出、人员用工、分拣速度、配送品类等方面，在华东地区具有较强竞争力。
3、公司于本报告期出售与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产，该事项正在交割中。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2021年6月7日，公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于〈江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案〉及其摘要的议案》及其他相关议案。同意公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称 “阜宁澳洋”）向赛得利中国投资有限公司出售与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部资产。《关于〈江苏澳洋健康产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书草案〉及其摘要的议案》及其他相关议案于2021年7月23日公司2021年第一次临时股东大会审议通过。
本次资产出售对公司的影响如下：
1、本次交易的标的资产为与差别化粘胶短纤和普通粘胶纤维制造和销售业务相关的全部非流动资产，包括固定资产、无形资产、不动产、待转业务资料以及待转员工。通过本次交易，上市公司将实现公司的业务战略调整，剥离化学纤维业务，全力投入医疗健康业务，实现业务转型和产业升级。
2、公司报告期内实施重大资产出售，对公司控股子公司阜宁澳洋科技所出售的资产计提减值准备。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
法定代表人：沈学如
2022年4月28日
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-28
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于减少公司注册资本并授权董事会
修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第二次会议和八届监事会第二次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并授权董事会修改公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：
澳洋健康于2022年4月28日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的议案》，同意将存放于公司股票回购专用证券账户的10,749,002股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从776,481,362股减少至765,732,360股，公司注册资本将变更为765,732,360元。为此公司对公司章程相关条款修改如下：
■
公司章程其他条款不变，本次章程修订尚需通过股东大会审议。
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-22
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于举行2021年年度报告业绩
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋健康产业股份有限公司《2021年年度报告》全文及摘要已于2022年4月28日经公司第八届董事会第二次会议审议通过。《2021年年度报告》全文及摘要已于2022年4月29日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2021年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上，供全体股东和投资者查询。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2022年5月9日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司年度报告说明会。
届时公司董事长兼总经理沈学如先生，董事、董事会秘书季超先生和董事、财务总监袁益兵先生以及独立董事陈和平先生将在网上与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-23
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别风险提示：
公司本次提供担保的对象公司全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司最近一期资产负债率为81.96%。特此提醒投资者充分关注担保风险。
一、 担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
为满足全资子公司经营及业务发展需求，公司拟在2022年度为全资子公司的融资提供担保，担保的总额度不超过180,000万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权有效期为自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日止，上述期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。本次公司为全资子公司担保额度情况如下：
1、公司为张家港澳洋医院有限公司提供担保
公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币120,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
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2、公司为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保
公司的全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司（以下简称“医药物流”）因经营需要，拟申请流动资金借款和其它授信业务，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》，公司同意为其自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币60,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件：
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（二）担保事项的审批情况
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》、《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次担保发表了独立意见。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》，上述担保事项需提请公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、上市公司全资子公司担保额度预计情况
单位：万元
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三、被担保方的基本情况
（一）被担保方基本情况
1、张家港澳洋医院有限公司
（1）基本情况
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（2）产权及控制关系
澳洋医院为公司全资子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简称“澳洋医疗”）全资子公司，澳洋医疗持有其100.00%股权。
（3）信用状况
澳洋医院信用良好，未发生贷款逾期的情况。
2、江苏澳洋医药物流有限公司
（1）基本情况
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（2）产权及控制关系
医药物流为公司全资子公司，公司持有其100.00%股权。
（3）信用状况
医药物流信用良好，未发生贷款逾期的情况。
（二）被担保人基本财务数据
1、2020年度基本财务情况
单位：元
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2、 2021年年度基本财务情况
单位：元
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四、担保协议的主要内容
截至公告披露日，本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据全资子公司的实际借款情况在担保限额之内与相关债权人签署担保合同。
五、董事会意见
（一）提供担保的原因
1、公司为澳洋医院提供担保
澳洋医院为公司全资子公司澳洋医疗全资子公司，澳洋医疗持有其100.00%股权。根据澳洋医院的实际经营情况和信用状况，公司同意为澳洋医院自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币120,000万元。
经公司2020年年度股东大会已批准的担保后，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为澳洋医院的担保总额120,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保限额之内。
2、公司为医药物流提供担保
医药物流为公司全资子公司，公司持有其100.00%股权。根据医药物流的实际经营情况和信用状况，公司同意为医药物流自2021年年度股东大会召开日至2022年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额不超过人民币60,000万元。
经公司2020年年度股东大会已批准的担保尚有未履行完毕的实际担保余额，这些尚未履行完毕的担保余额合并计入本次审议的担保总额之内，即本次本公司为江苏澳洋医药物流有限公司的担保总额60,000万元包括上述已审批但尚未履行完毕的担保余额，如这些已审批但尚未履行完毕的担保余额延续至本担保期，则累计计入本次担保限额之内。
（二）风险评估
本次被担保的两家公司为公司合并报表范围内的子公司，信用良好、偿债能力良好，未发生逾期还款的情况。被担保的公司都是公司的全资子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。
（三）反担保情况
被担保的公司是公司的全资子公司，未提供反担保。
（四）独立董事意见
1、本次董事会审议的公司对外担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。
2、公司提供担保的对象都是公司的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。
3、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法有效，同意根据上述规定将公司对外担保事项提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年4月28日，公司及其子公司累计对外担保余额合计106,488.49万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保为106,488.49万元；对参股公司的对外担保余额为0万元。以上担保余额累计占公司最近一期（2021年度）经审计合并报表总资产的27.85%，净资产的1,686.13%。
截至本报告披露日，公司及公司全资子公司不存在逾期担保和违规担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》
2、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》
3、《江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-24
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2021年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。
上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户4家
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
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2、项目合伙人从业经历：
姓名：丁陈隆
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3、签字注册会计师从业经历
姓名： 王群艳
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4、质量控制复核人从业经历
姓名：张松柏
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5、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。3、同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》提交董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见如下：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告的审计机构。
（三）公司第八届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本次关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案之事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议
2、第八届监事会第二次会议决议
3、第八届董事会第二次会议相关事项的独立董事事前认可意见
4、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见
5、第八届董事会第二次会议决议审计委员会会议决议（纪要）
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-25
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于以结构性存款等资产质押向银行
申请开具银行承兑汇票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长签署、审批相关合同、协议等法律文件，现就公司以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的相关事宜公告如下：
一、基本情况
公司为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行结构性存款等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币5亿元。为满足生产经营需要，拟用公司及其下属子公司结构性存款、定期存单或保证金（不超100%）进行质押，向银行申请开具不超过人民币5亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。有效期限为自本次股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会。
以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。
二、监事会意见
监事会认为，公司及其下属子公司因生产经营的需要，同意拟用公司及其下属子公司结构款、定期存单或保证金（不超100%）进行质押，向银行申请开具不超过人民币5亿元银行承兑汇票，从而增加银承结算，减少资金压力。有效期限为自本次股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
公司使用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规，因此我们同意公司以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票。
四、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2022-26
江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于预计2022年度公司日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2022年度拟与关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋新科服务有限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、澳洋集团有限公司工会委员会、吉林澳洋华建房地产开发有限公司、张家港扬子精梳毛条有限公司、江苏澳洋生态园林股份有限公司、江苏澳洋置业有限公司、张家港市澳洋物业管理有限公司、江苏如意通文化产业股份有限公司、江苏鑫澳创业投资有限公司、连云港澳洋置业有限公司、南通市阳光澳洋护理院有限公司、徐州澳洋华安康复医院有限公司、吉林澳洋山参交易市场有限公司、吉林澳洋房地产开发有限公司、张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司、张家港扬子纺纱有限公司达成日常关联交易，预计总金额不超过2,806万元。
公司2022年4月28日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2022年度公司日常关联交易事项的议案》。该议案关联董事沈学如、李静、李科峰回避表决，公司独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
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该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元
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二、关联方介绍和关联关系：
1、澳洋集团有限公司
澳洋集团有限公司成立于1998年7月30日，法定代表人为沈学如，注册资本：80000万元人民币，住所：杨舍镇塘市镇中路，公司主营业务：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货、办公用品、电脑耗材购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务，进料加工和“三来一补”业务；机构商务代理服务。
截止2021年12月31日，澳洋集团有限公司总资产为2,470,783,073.34元，净资产为1,509,973,489.32元，营业收入为260,046,879.04 元，净利润为23,949,560.45 元。（未经审计）
澳洋集团有限公司为本公司控股股东。
2、江苏澳洋纺织实业有限公司
江苏澳洋纺织实业有限公司成立于2000年1月11日，法定代表人为刘红照，注册资本：20,000万人民币，住所：张家港经济技术开发区(杨舍镇)塘市办事处扬子路8号，公司主营业务：从事高档织物面料的研发、设计、织染及后整理加工；服装、特种劳动防护用品（防静电服、阻燃服）的研发、设计、生产；销售自产产品，并从事同类产品的进出口业务。许可项目：道路货物运输（一般项目：特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产
截止2021年12月31日，江苏澳洋纺织实业有限公司总资产为655,549,017.35元，净资产为214,392,811.20元，营业收入为475,170,500.97元，净利润为51,861,110.17元。（未经审计）
江苏澳洋纺织实业有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
3、张家港澳洋新科服务有限公司
张家港澳洋新科服务有限公司成立于2010年11月10日，法定代表人为朱志皓，注册资本：50万元人民币，住所：杨舍镇塘市镇中路，公司主营业务：物业管理服务，企业管理服务，保洁服务；茶室服务；电子产品及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；计算机应用服务，停车场管理服务，信息咨询服务(不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务），会务服务；餐饮服务（限分支机构经营）。
截止2021年12月31日，张家港澳洋新科服务有限公司总资产为1,667,981.48元，净资产为833,604.49元，营业收入为6,947,839.93元，净利润为3,261,916.96元。（未经审计）
张家港澳洋新科服务有限公司为本公司控股股东的控股子公司。
4、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司成立于2012年9月10日，法定代表人为姚建国，注册资本：17500万元人民币，住所：张家港市杨舍镇农联路9号，公司主营业务：养老服务；对养老产业的投资、管理、收益；非医疗性、非诊断性健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2021年12月31日，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司总资产为700,260,066.09元，净资产为76,546,375.87元，营业收入为31,734,734.69元，净利润为-7,269,553.37元。（未经审计）
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司为与本公司为同一最终控制方。
5、吉林澳洋华建房地产开发有限公司
吉林澳洋华建房地产开发有限公司成立于2020年5月25日，法定代表人为姚建国，注册资本：2000万元人民币，住所：通化市集安市鸭江路1111号(开发区管委会4楼综合办)。公司主营业务：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，吉林澳洋华建房地产开发有限公司总资产为117,032,783.53元，净资产为34,383,428.37元，营业收入为0.00元，净利润为16,234,076.45元。（未经审计）
吉林澳洋华建房地产开发有限公司为公司同一最终控制方参股企业。
6、张家港扬子精梳毛条有限公司
张家港扬子精梳毛条有限公司成立于1995年6月10日，法定代表人为米歇尔.纪，注册资本：1561.69万元美元，住所：江苏省张家港市杨舍镇塘市街道，公司主营业务：生产、加工、销售毛条、短毛及其它纤维类产品与相关产品。 从事与本企业生产同类产品的商业批发、佣金代理（拍卖品除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：棉花加工；棉花收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2021年12月31日，张家港扬子精梳毛条有限公司总资产为218,015,648.04元，净资产为31,063,678.22元，营业收入为290,142,105.64元，净利润为-19,760,193.33元。（未经审计）
张家港扬子精梳毛条有限公司为公司同一最终控制方参股企业。
7、江苏澳洋生态园林股份有限公司
江苏澳洋生态园林股份有限公司成立于1999年11月12日，法定代表人为姚建国，注册资本：14279万元人民币，住所：张家港市杨舍镇塘市扬子路18号（鑫澳大厦）A座7楼，公司主营业务：园林绿化工程设计与施工、市政公用工程施工总承包、古建筑工程;建筑装修装饰工程;城市及道路照明工程;水利水电工程施工总承包;环保工程施工;园林景观工程、市政工程项目管理;地质灾害治理服务;水污染治理;水土保持、生态修复、生态环保产品的技术开发;土壤和水质的检测服务;环境工程设计、咨询;环保设备的研发、生产、销售;生态系统技术及产品的研发;环境评估服务;水生植物、花卉、盆景、苗木、草坪培植、花器、花土销售、花肥零售;园林绿化和花卉生产技术咨询、培训、信息服务。旅游景区开发、建设、管理；旅游项目投资、开发建设及经营管理；旅游信息咨询服务；文化旅游产品的开发、销售；旅游观光车客运服务；文化及旅游项目策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；城市绿化管理；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2021年12月31日，江苏澳洋生态园林股份有限公司总资产为1,906,315,058.73元，净资产为619,703,493.49元，营业收入为453,788,346.82元，净利润为60,200,903.71元。（未经审计）
江苏澳洋生态园林股份有限公司与本公司为同一最终控制方。
8、江苏澳洋置业有限公司
江苏澳洋置业有限公司成立于1992年11月10日，法定代表人为黄金德，注册资本：10000万元人民币，住所：张家港经济开发区（澳洋国际大厦12楼），公司主营业务：房地产开发、销售；钢材、木材购销。
截止2021年12月31日，江苏澳洋置业有限公司总资产为523,949,486.83元，净资产为129,930,833.23元，营业收入为494,761.90元，净利润为73,596,173.69元。（未经审计）
江苏澳洋置业有限公司为本公司控股股东的全资孙公司。
9、张家港澳市洋物业管理有限公司
张家港市澳洋物业管理有限公司成立于2012年10月12日，法定代表人为沈学如，注册资本：300万元人民币，住所：杨舍镇塘市街道，公司主营业务：物业管理；房产租赁中介；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，张家港市澳洋物业管理有限公司总资产为2,125,123.86元，净资产为1,329,574.47元，营业收入为523,460.74元，净利润为-85,208.28元。（未经审计）
张家港市澳洋物业管理有限公司与本公司为同一最终控制方。
10、江苏如意通文化产业股份有限公司
江苏如意通文化产业股份有限公司成立于2009年5月21日，法定代表人为李静，注册资本：5000万元人民币，住所：张家港市杨舍镇滨河路3号（如意通大厦）301室，公司主营业务：许可项目：互联网信息服务；广播电视节目制作经营；广播电视节目传送（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；玩具、动漫及游艺用品销售；旅游开发项目策划咨询；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；游览景区管理；会议及展览服务；物联网技术研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2021年12月31日，江苏如意通文化产业股份有限公司总资产为65,018,164.02元，净资产为58,754,417.16元，营业收入为5,382,718.05元，净利润为-1,956,416.44元。（未经审计）
（下转B580版）
- 江苏澳洋健康产业股份有限公司2021年度报告摘要 2022-04-29
