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  十一、审议通过《关于终止公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划的议案》

  本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划的公告》。

  本议案无关联董事回避表决。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

  十二、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

  公司定于2022年5月27日（周五）15点30分，在公司会议室召开2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月20日（周五）。

  表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月二十九日

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-067号

  金科地产集团股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2021年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2022年4月28日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

  （四）会议时间：

  1、现场会议召开时间为：2022年5月27日（周五）15点30分，会期半天。

  2、网络投票时间： 2022年5月27日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15－15:00。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

  2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）股权登记日：2022年5月20日

  （七）出席对象：1、凡于股权登记日（2022年5月20日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心）

  二、会议审议事项

  ■

  1、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中，议案4、议案6、议案7为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  3、上述议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第七次会议审议通过，相关内容已于2022年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

  三、会议登记事项

  1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、传真信函登记时间：2022年5月23日至2022年5月24日工作时间

  3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

  4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

  联系人：石诚、袁衎

  5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

  六、备查文件

  1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第十一届监事会第七次会议决议。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月二十九日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

  2、填报表决意见或选举票数。

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

  ■

  委托人签名（委托单位公章）：

  委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

  委托人（单位）股东账号：

  委托人（单位）持股数：

  委托书签发日期：

  委托书有效期：

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-062号

  金科地产集团股份有限公司

  关于第十一届监事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届监事会第七次会议的通知。本次会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席刘忠海先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下议案：

  一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  二、审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

  监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2021年年度报告进行了审核，书面审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2021年年度报告全文及摘要》提交股东大会审议。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

  三、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司已基本建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。监事会认为，董事会出具的《公司2021年度内部控制自我评价报告》客观反映公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

  四、审议通过《公司2022年第一季度报告》

  监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2022年第一季度报告进行了审核，书面审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  监 事 会

  二○二二年四月二十九日

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-068号

  金科地产集团股份有限公司

  关于2021年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次计提资产减值准备的情况

  为真实、准确反映公司财务状况，公司每年均按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对截至2021 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析，并进行减值测试，拟对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本次计提各类资产减值准备共计222,916.3万元，其中：计提坏账准备合计6,685.35万元、计提存货跌价准备合计216,326.01万元、计提合同资产减值损失合计-95.05万元。上述情况已在公司2021年度财务报告中予以体现。

  二、计提资产减值准备的具体情况说明

  1、坏账准备

  （1）坏账准备和合同资产减值损失计提方法

  公司以预期信用损失为基础确认损失准备，计算预期信用损失的方法是：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，确定预期信用损失。

  （2）计提坏账准备情况

  按照公司计提坏账准备的会计政策，本年度共对应收账款和其他应收款计提坏账准备6,685.35万元。

  2、存货跌价准备

  （1）存货跌价准备计提方法

  存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于期末已完工房地产项目结存的开发产品，以估计售价减去估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值；对于期末未完工房地产项目开发成本及拟开发产品，以估计售价减去至计划完工后成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分结合近期销售均价、类似开发物业产品的市场销售价格并结合项目自身定位、品质及销售计划等综合确定。

  （2）计提存货跌价准备情况

  按照公司计提存货跌价准备的会计政策，报告期内共对存货计提跌价准备216,326.01万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

  本次公司计提上述资产减值准备将减少公司2021年度的净利润191,150.07万元。

  公司坚持会计谨慎性原则，计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，客观、公允地反映公司2021年度的财务状况和经营成果。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月二十九日

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-069号

  金科地产集团股份有限公司

  关于召开网上投资者交流会暨2021年度业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告于2022年4月30日在巨潮资讯网等媒体予以发布，为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司2021年年度报告和经营情况，公司定于2022年5月6日（星期五）15:30-16:30举办网上投资者交流会暨2021年度业绩说明会。

  本次投资者交流会暨业绩说明会将通过“路演中”平台采用网络视频直播方式举行。具体情况如下：

  1、通过“路演中”参与方式

  （1）投资者可登陆以下网址参与本次投资者交流会暨2021年度业绩说明会：

  https://webcast.roadshowchina.cn/cmeet/L0ZRYVJmbFZjQ2NTU05pYTlpTnczZz09

  （2）投资者可扫描以下“金科美好+”小程序参会：

  ■

  2、出席本次投资者交流会暨业绩说明会的公司人员

  公司董事长周达先生，董事、总裁杨程钧先生，副总裁兼财务负责人宋柯先生，副总裁兼董事会秘书张强先生等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

  3、征集问题事项

  为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现向投资者征集公司2021年度业绩说明会相关问题。投资者可于 2022 年5月5日（星期四）12:00前，将相 关 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（ir@jinke.com），本公司将于2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  4、咨询方式

  如对参与本次投资者交流会暨业绩说明会有任何不明事宜，请及时向公司咨询：

  联系人：石诚、毛雨

  电话：023-63023656

  邮箱：ir@jinke.com

  欢迎广大投资者积极参与本次投资者交流会暨年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月二十九日

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-063号

  金科地产集团股份有限公司

  关于拟续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  经金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

  在2021年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质。

  为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司同意续聘天健担任公司2022年度财务报告审计机构，对公司2022年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2022年度内部控制审计机构。鉴于2022年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

  二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1. 基本信息

  ■

  2.投资者保护能力

  2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  （二）项目信息

  1. 基本信息

  ■

  [注1]近三年，签署金科股份、太极集团、重庆百货等公司年度审计报告

  [注2]2020年年报、2021年年报未为本公司提供审计服务；近三年，签署金科股份、重庆百货年度审计报告

  [注3]近三年，签署公牛集团、康恩贝、中亚股份、永新光学等公司年度审计报告，复核金科股份、博腾股份、芯海科技等公司年度审计报告

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、公司于2022年4月25日召开的第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司聘请2022年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会出具了《对会计师事务所2021年度公司审计工作的评价报告》，认为天健在本年度审计过程中，严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。天健审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。

  审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将上述议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

  2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项事前认可的独立意见》《独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

  3、公司于2022年4月28日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司聘请2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

  四、报备文件

  1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第十一届董事会审计委员会第五次会议决议；

  3、独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项事前认可的独立意见；

  4、独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月二十九日

  证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2022-064号

  金科地产集团股份有限公司

  关于终止卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》及公司《卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划（草案）》的相关要求，于2022年4月28日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于终止卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划的议案》，现将相关情况公告如下：

  一、二期持股计划的基本概述

  公司分别于2020年4月13日、4月29日召开第十届董事会及22020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《二期持股计划（草案）》”）。具体内容详见公司于2020年4月14日及4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上的相关公告内容（公告编号：2020-049号、2020-076号）。

  根据《二期持股计划（草案）》的规定，二期持股计划按照公司2019年度经审计的归属于母公司净利润总额的3.5%提取专项基金，作为该期持股计划资金来源，存续期为自股东大会审议通过后24个月，购买公司股票锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔买入标的股票登记过户至二期持股计划对应的账户名下之日起计算（即自2020年9月22日起至2021年9月21日止，目前锁定期已届满）。具体内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）等媒体披露的相关公告（公告编号:2020-168号）。

  为维护广大股东及员工的切身利益，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《二期持股计划（草案）》等有关规定，经二期持股计划持有人会议决议，拟终止二期持股计划。

  二、终止二期持股计划的审批情况

  根据二期持股计划（草案）第十章第一款，“存续期内，除另有规定事项外，本期计划的变更 、终止须经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意通过后提交公司董事会审议通过后方可实施”。

  公司于2019年6月6日召开2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司〈卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，本草案第十三条“由股东大会不可撤销地授权董事会决定或处理员工持相关事宜”。

  鉴于此，公司于2022年4月28日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于终止卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划的议案》，根据以上授权，本议案无需再次提交公司股东大会审议。

  三、二期持股股计划的后续安排

  本次终止二期持股计划后，该计划相关损益将全部由公司承担，即二期持股计划参与人不承担本期持股计划相关损益，该计划相关损益归属于公司。

  四、终止二期持股计划对公司的影响

  公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划的实施旨在调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，鉴于目前二期持股计划已无法达成该计划成立之初衷，故拟终止该员工持股计划。公司后续将根据发展需要、并结合市场变化等多方面因素，选择更加适合的激励方式来激励公司员工，实现公司可持续健康发展，实现员工与公司价值的共同成长。本次终止二期持股计划不会对公司发展战略、生产经营等方面造成负面影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  五、独立董事意见

  公司终止二期持股计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、生产经营等方面造成重大影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。综上，同意公司终止二期持股计划。

  六、备查文件

  1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；

  2、独立董事关于第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年四月二十九日