(上接B277版)
2、回款预测风险：公司根据客户订单、采购订单和预计订单进行回款、付款预测，但在实际执行过程中，客户或供应商可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的远期外汇交易产生延期交割的风险。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、开展远期外汇交易的风险控制措施
1、公司已于第一届董事会第六次会议制定了《远期外汇交易管理制度》，明确规定了公司进行外汇衍生品交易业务的操作原则、组织机构、业务管理、风险控制及信息保密相关内容，并明确公司进行远期外汇交易业务以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2、选择与经国家相关监管部门批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
3、公司成立了远期外汇交易管理小组，由该小组行使远期外汇交易管理职责，强化对公司远期外汇交易操作人员的业务培训，严格执行远期外汇交易业务的操作规定和风险管理制度，密切关注市场走势，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并结合市场情况适时调整操作策略，提高保值效果。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-014
奥锐特药业股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年，中国证监会与上海证券交易所进一步整合上市公司监管法规体系，修订、废除了部分制度规范。根据此次监管法规的最新修订内容，奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）对公司现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行重新制定、废止，具体情况如下：
一、公司本次修订的治理制度具体包括：
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具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关治理制度。
二、制度修订履行的程序
1、2022年4月28日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
2、上表序号1-5号5项治理制度的修订，经公司第二届董事会第十次会议审议通过后生效。
3、上表序号6-9、11-14号8项治理制度的修订，经公司第二届董事会第十次会议审议通过后将提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。
4、上表序号10号《监事会议事规则》的修订，经公司第二届监事会第八次会议审议通过后将提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。
5、本次修订的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作规则》，新制定的《董事会授权管理制度》《董事长工作规则》中，更明确了各自的职权以及授权关系，上表序号15号《授权管理制度》不再适用，经公司第二届董事会第十次会议审议通过后将提交公司2021年年度股东大会审议通过后正式废除。
三、上网公告附件
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特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-015
奥锐特药业股份有限公司
关于公司监事辞职暨补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事周悦先生递交的书面辞职报告，周悦先生由于个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后周悦先生将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，周悦先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证第二届监事会的正常运作，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。在此期间，周悦先生仍将继续履行相应职责。
公司监事会对周悦先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年4月28日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名杨航先生（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。公司监事会已对杨航先生的简历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况，监事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司监事会
2022年4月30日
附件：杨航先生简历
杨航，男，1983年6月出生，本科，2005年6月毕业于山东大学（威海）。2005年7月至2016年12月在上海奥锐特国际贸易有限公司工作，担任销售职务。2017年1月至今在上海奥磊特国际贸易有限公司工作，历任销售经理，目前担任地区销售总监职务。
杨航先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-017
奥锐特药业股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年05月10日(星期二)上午 09:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年04月30日(星期六)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@aurisco.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月10日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年05月10日上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：彭志恩 董事会秘书：李芳芳
财务总监：王袖玉 独立董事：潘桦
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月10日(星期二)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月30日(星期六)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@aurisco.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0576-83170900
邮箱：ir@aurisco.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司
2022年4月30日
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-007
奥锐特药业股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金0.13元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告显示，2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为168,713,891.23元，母公司实现净利润117,642,174.67元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积11,764,217.47元，加上母公司年初未分配利润361,694,339.33元，扣除已分配利润48,120,000.00元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配的利润为419,452,296.53元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算预计拟派发现金红利52,130,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.90%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第二届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意提交至股东大会审议。
（二）独立董事意见
我们认真审阅了公司2021年度财务报表、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等文件，结合公司目前的实际经营状况，我们认为：公司2021年度利润分配方案，结合了公司发展阶段、财务状况、经营发展规划、盈利水平等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合《公司章程》、《奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关政策及相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》、《奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2022年4 月30日
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-011
奥锐特药业股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方:商业银行等金融机构。
● 本次委托理财金额:单日最高余额不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
● 委托理财产品名称:安全性高、流动性好的低风险投资产品。
● 委托理财期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。
● 履行的审议程序:公司于2022年4月28日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营活动的情况下，使用单日最高余额不超过20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。
（二）资金来源
公司闲置的自有资金。
（三）投资额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险投资产品，单项产品投资期限不超过6个月。
（五）实施方式和授权
该事项经由董事会通过并授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（六）风险控制分析
公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的低风险投资产品，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
二、现金管理受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。
三、对公司日常经营的影响
公司最近一年又一期主要财务指标情况：
单位：万元
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注：2021年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年3月数据未经审计。
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币20,000万元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为47.61%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次计划使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、风险提示
尽管本次现金管理是用于购买投资安全性高、流动性好、安全性高的低风险投资产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
五、决策程序的履行
公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：人民币元
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注：（1）最近一年净资产指2021年末归属于上市公司股东的净资产；
（2）最近一年净利润指2021年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-013
奥锐特药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际情况，公司拟对《奥锐特药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行如下修订：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次章程的修订内容尚需提交公司2021年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。
修订后的《公司章程》请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-005
奥锐特药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年4月18日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
2、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
2021年年度股东大会需听取独立董事述职报告。
4、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。
5、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2021年年度报告》全文和摘要。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
6、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
7、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
8、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
9、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
10、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
11、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-010）。
12、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-011）。
13、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，认为公司2021年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2022年度，公司拟继续依据2018年年度股东大会审议通过的《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬制度〉议案》制订董事、高级管理人员薪酬。
公司2021年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见年报全文之“第四节公司治理之四、董事、监事和高级管理人员情况”。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案中的董事薪酬部分尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
14、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。
15、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2022年第一季度报告》。
16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-013）。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
17、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-014）。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
18、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于2022年5月20日下午14:00一16：00在公司行政大楼会议室召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-006
奥锐特药业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年4月18日以邮件结合电话方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席金平召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
（1）公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定；
（2）公司《2021年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司《2021年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
（4）公司在《2021年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2021年年度报告》全文和摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：
1.公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年一季度的经营管理和财务状况等事项；
3.未发现参与公司《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.保证公司《2022年第一季度报告》内容的真实、准确和完整，对其的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律法规及《公司章程》、《奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常经营活动，且有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益。监事会同意公司利用闲置自有资金不超过20,000万元人民币购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，委托理财产品期限不超过6个月，具体事项由公司财务部门组织实施。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司本次向银行及其他融资机构申请人民币20,000万元的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请金融机构授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，监事会认为公司2021年度监事人员的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2022年度，公司拟继续依据2018年年度股东大会审议通过的《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬制度〉议案》制订监事薪酬。
公司2021年度监事薪酬发放情况详见年报全文之“第四节公司治理之四、董事、监事和高级管理人员情况”。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（十四）审议通过《关于补选监事的议案》
公司监事周悦先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务。经公司控股股东浙江桐本投资有限公司提名，拟推荐杨航先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司监事会
2022年4月30日
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-016
奥锐特药业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14 点00 分
召开地点：浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议将听取2021年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，并于2022年4月30日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
因全国新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂，为进一步做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会人员的健康安全，公司将设置线上股东大会召开会场。律师如因疫情影响无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司亦将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议）。
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附表1）。股东可以采用传真或信函的方式进入登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：
2022年5月17日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
（三）登记地点：
浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号 奥锐特药业，公司证券法务部办公室
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一）受新冠肺炎疫情影响，公司建议股东优先通过视频方式及网络投票方式参加本次股东大会。
（二）现场参会股东务必严格遵守浙江省台州市疫情防控要求，参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。本次股东大会现场会议召开地点位于浙江省台州市天台县，现场参会股东及股东代理人请按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码（核酸检测证明），如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
（三）现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
（四）请出席现场会议者最晚不迟于2022年5月20日下午13：40到会议召开地点报到。
（五）联系人及联系方式：
会议联系人：王才兵
联系电话：0576-83170900
传真：0576-83170900
联系地址：浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路1号，公司证券法务部
邮政编码：317200
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
奥锐特药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-009
奥锐特药业股份有限公司关于
续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2021年度年报审计费用为100万元，2021年度内部控制审计费用为10万元，两项合计110万元。2022年度公司审计费用将以2021年度审计费用为基础，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
经审核，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。天健是具备证券从业资格的审计机构，其具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，续聘期限为一年。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经审阅相关材料，我们认为：
（1）该会计师事务所资质合乎要求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务能力，能够满足公司年度财务和内控审计的工作要求，续聘该事务所为公司2021年度审计机构不会损害公司及股东的利益。
（2）续聘有利于审计工作的稳定性和持续性。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度审计服务期间，工作勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行了指导和规范。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，有利于公司规范运作和内控制度的健全，也有利于保障审计工作的持续性与稳定性。
综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。
2、独立董事意见
经审阅上述议案，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，熟悉本公司经营业务，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，恰当的设计审计程序，开展财务报表和内部控制审计，较好地完成了公司 2021年度财务报表和内部控制审计工作。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开第二届董事会第十次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2022年 4 月 30 日
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2022-012
奥锐特药业股份有限公司关于
公司及子公司向银行及其他融资机构
申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月28日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金营运能力。结合公司实际情况及发展规划，公司及子公司拟向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过20,000.00万元人民币授信额度。授权期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行审议。
公司及子公司申请的综合授信，可用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以具体的授信合同为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需要，授权公司董事长或董事长授权人士、子公司执行董事或子公司执行董事授权人士，办理在授信额度内的银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务部办理具体授信业务。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
2022年4月30日
- 奥锐特药业股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告 2022-04-30
