证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-041

  三人行传媒集团股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年4月29日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席6人，因工作原因，董事张昊未出席会议，董事郭献维、丁俊杰、刘守豹及廖冠民以通讯方式出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书李达先生出席会议；财务总监陈胜先生列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《关于〈2021年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议审议的第5项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

  2、议案9涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：青岛多多行投资有限公司、青岛众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊、陈胜。

  4、本次股东大会审议议案全部通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：陈凯、耿佳祎

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  三人行传媒集团股份有限公司

  2022年4月30日

  证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2022-042

  三人行传媒集团股份有限公司

  关于参加2022年陕西辖区上市公司

  投资者集体接待日暨2021年度业绩

  说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年5月13日15:00一17:00

  ● 会议召开方式：视频结合网络互动

  ● 网络直播地址：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）

  ● 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月11日16:00前访问https://ir.p5w.net/zj或扫描问题征集二维码登录提问。

  一、说明会类型

  三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会”活动。

  本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间及地点

  （一）召开时间：2022年5月13日15:00一17:00

  （二）召开方式：视频结合网络互动

  （三）网络直播地址：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）

  三、参加人员

  公司董事长、总经理钱俊冬先生，财务总监陈胜先生，董事会秘书李达先生将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。

  四、投资者参加方式

  2022年5月13日15:00-17:00登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net），在线观看本次业绩说明会直播，也可在直播过程中提出问题，公司将及时回答投资者的提问。

  投资者可于2022年5月11日16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描问题征集二维码登陆后提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  ■

  五、联系人及咨询办法

  联系部门：董秘办

  联系电话：010一57648016

  联系邮箱：investors@topsrx.com

  六、其他事项

  公司本次业绩说明会召开后，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），选择本公司后查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  三人行传媒集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日