第一节 重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2022年4月29日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了2021年度利润预案：以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268，961股为基数，每10股派发现金股利1.66元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

  第二节 公司基本情况

  1公司简介

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  ■

  2报告期公司主要业务简介

  1、润滑油、发动机冷却液及汽车养护品市场

  润滑油作为石油化工行业的重要组成部分，主要服务于宏观经济及汽车、机械制造、船舶、冶金、电力等行业。据公安部统计，2021年，全国新注册登记机动车3674万辆，与去年同期相比增加346万辆，增长10.38%，创同期历史新高。汽车新注册登记2622万辆，与去年同期相比增加198万辆，增长8.16%。截至2021年底，全国机动车保有量达3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆。汽车销售量和保有量仍保持稳定增长态势。

  存量市场的不断扩大意味着汽车后市场也迎来更大的发展空间，这为汽车润滑油、发动机冷却液和汽车养护品带来了更多机会。随着居民可支配收入的不断提高，居民追求生活质量的需求客观上推动了消费升级，消费者更加注重产品的品质和性能，未来将会更多地选择节能环保、高品质的中高端润滑品牌，润滑油行业利润将会向工艺技术实力雄厚、高端产品丰富、品牌知名度高、销售渠道广的公司集中。

  2、汽车尾气处理液市场

  2019年国六排放标准正式上线，这使得汽车尾气处理液的市场需求持续攀升，国六车对于汽车尾气处理液质量要求更高，这给生产销售汽车尾气处理液的企业带来了巨大的商机。2021年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的重型柴油车应符合国六排放标准要求，国六排放标准纳入范围进一步扩大。随着环保要求日益严格，汽车尾气处理液市场渗透率将持续提升，未来行业发展空间广阔。因此在产品供应和技术质量上具备明显优势并且能够同时提供产品、设备以及解决方案的公司将获得广阔的发展空间。

  3.氢能源领域发展情况

  《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》指出，氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型发展的重要载体之一。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革同我国经济高质量发展要求形成历史性交汇。以燃料电池为代表的氢能开发利用技术取得重大突破，为实现零排放的能源利用提供重要解决方案，需要牢牢把握全球能源变革发展大势和机遇，加快培育发展氢能产业，加速推进我国能源清洁低碳转型。

  从国际看，全球主要发达国家高度重视氢能产业发展，氢能已成为加快能源转型升级、培育经济新增长点的重要战略选择。全球氢能全产业链关键核心技术趋于成熟，燃料电池出货量快速增长、成本持续下降，氢能基础设施建设明显提速，区域性氢能供应网络正在形成。

  从国内看，我国是世界上最大的制氢国，年制氢产量约 3300万吨，其中，达到工业氢气质量标准的约 1200 万吨。可再生能源装机量全球第一，在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。国内氢能产业呈现积极发展态势，已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，在部分区域实现燃料电池汽车小规模示范应用。

  （一）主营业务：

  报告期内，公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑油、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售，主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。

  （二）经营模式

  1、采购模式

  公司按照采购控制程序的相关制度，向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上，公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划，大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动，公司会根据波动趋势实时调整采购量。基础油采购：公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量，安排到货时间。添加剂采购：公司从全球四大添加剂供应商采购，签订年度采购合同确定采购品种和数量，多策并举保障市场需求。

  2、生产模式

  公司采取以销定产的生产模式，由经销商根据需求按月度向公司下订单，公司再依据订单进行生产。可以保证实时满足不同订单的需求，提高订单交付的反应速度，又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为1天至3天。

  3、销售模式

  公司主要是采用区域经销商经销制为主，辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售。报告期内，公司进一步加强了销售网络建设，为了持续保持在西南、西北地区的竞争力，分别于1月成立成都营销中心，2月成立西安营销中心，深耕分销零售市场，持续加大市场份额，逐步完善渠道布局。公司建立并完善了经销商的各种管理制度，与经销商建立了长期、稳定的合作关系。通过这种稳定的经销商模式，公司产品销量和收入稳步增长。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股东情况

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  公司全年实现营业收入110,819.24万元，同比增长20.47%；归属于上市公司股东的净利润10,565.03万元，同比增长0.56%。截至2021年末，公司总资产为126,079.13万元，同比增8.01%；归属于上市公司股东的净资产为108954.13万元，同比增长8.14%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2022-006

  青岛康普顿科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2022年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十一次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2022年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告》

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》

  经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第000611号《审计报告》确认，截至2021年12月31日，2021年度公司实现净利润105,650,270.09元，提取法定盈余公积5,580,180.84元，加上以前年度未分配利润514,187，906.85元（扣除2021年6月分配股利23,663，386.52元），可供股东配利润为590,594,609.58元。公司2021年度利润分配预案如下：以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数, 每10股派发现金股利1.66元（含税），预计应当派发现金股利32,746,647.53元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度审计报告》

  和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2022年4月29日出具了和信审字（2022）第000611号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2021年年度公司总资产126,079.13万元 ，总负债17,152.75万元，净资产108,926.38万元 ，实现营业收入110,819.24万元，归属于上市公司股东净利润10,565.03万元。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》

  和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月29日出具了和信审字(2022)第000612号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （八）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

  公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  独立董事对该事项发表了独立意见，认为《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票

  （九）《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  （十）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （十一）、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度人民币5亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

  同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十二）、《关于公司为全资子公司提供2022年度贷款担保额度的框架预案》

  公司董事会同意公司在2022年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司康普顿石油化工有限公司提供不超过2.5亿元人民币（或等值外币）的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十三）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司董事会同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过3.5亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十四）、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十五）、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （十六）、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及确定审计报酬的议案》

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的公告》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十七）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （十八）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （十九）《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （二十）、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司章程》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二十一）、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二十二）、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二十三）、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二十四）、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二十五）、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二十六）、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （二十七）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》；

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （二十八）、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度股东大会的议案》；

  公司定于 2022 年 5 月 20 日下午 2:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议议题如下：

  1．《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

  2．《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

  3．《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

  4．《青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

  5．《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

  6．《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  7．《关于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架预案》

  8．《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  9．《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

  10．《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

  机构及确定审计报酬的议案》

  11．《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案》

  12．《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》

  13．《关于修订〈公司章程〉的议案》

  14．《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  15．《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

  16．《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

  17．《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  18．《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  除上述议案外，本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司 2021

  年度独立董事述职报告》。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2022-007

  青岛康普顿科技股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  2022年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第八次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2022年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》；

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2022年度财务预算报告》；

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度审计报告》；

  和信会计师事务所(特殊普通合伙）于2022年4月29日出具了和信审字（2022）第000611号标准无保留意见的《审计报告》：经审计2021年年度公司总资产126,079.13万元 ，总负债17,152.75万元，净资产108,926.38万元 ，实现营业收入110,819.24万元，归属于上市公司股东的利润10,565.03万元。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  （六）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》；

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  （七）、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》；

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  （八）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （九）、《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》；

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  （十）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  (十一）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》；

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  （十二）、《青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案》；

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  特此公告。

  青岛康普顿科技股份有限公司监事会

  2022年4月30日

  证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2022-008

  青岛康普顿科技股份有限公司

  2021年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.166元（含税）；

  ● 本次利润分配以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案的内容

  经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2022）第000611号《审计报告》确认，截至2021年12月31日，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润105,650,270.09元，提取法定盈余公积5,580,180.84元，加上以前年度未分配利润514,187,906.85元（扣除2021年6月分配股利23,663，386.52元），可供股东配利润为590,594,609.58元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2021年年度利润分配预案如下：

  1、以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日总股本200,000,000股，扣除回购专户上已回购股份2,731,039股后的总股本197,268,961股为基数, 每10股派发现金股利1.66元（含税），预计应当派发现金股利32,746,647.53元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

  2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

  3、公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,731,039股，不参与本次利润分配。

  4、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事审阅了《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》，发表独立意见如下：

  1、本次董事会审议2021年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。

  2、公司《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》经第四届董事会第十一次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

  3、同意将公司《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度利润分配预案》提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  四、其他

  1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

  2、本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2022-015

  青岛康普顿科技股份有限公司

  2022年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露要求，公司2022年第一季度主要经营数据如下：

  (一) 主要产品的产量、销量及收入情况

  ■

  （二）2022年第一季度主要产品销售价格变动情况

  单位：元/吨

  ■

  （三）2022年第一季度主要原材料价格变动情况

  公司2022年一季度基础油采购均价较上年同期上涨838元/吨，涨幅为 12.6%；添加剂采购均价较上年同期上涨1,911元/吨，涨幅为10.1%；本季度无采购乙二醇。

  （四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项

  本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告

  青岛康普顿科技股份有限公司

  2022年4月30日

  证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2022-017

  青岛康普顿科技股份有限公司

  关于公司及子公司开展期货套期保值

  业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年4月29日审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、开展套期保值业务目的及必要性

  乙二醇是公司及子公司的主要生产原材料。近几年来，受国内宏观经济影响，产品市场波动较大，为合理规避和控制生产经营中原材料价格波动风险，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，确保公司生产经营稳定运行。

  二、开展套期保值业务情况

  公司及子公司开展的期货套期保值业务只限于大连商品交易所交易的乙二醇期货品种。根据生产产品原材料需求测算，期货保证金最高投入金额为人民币5,000万元。公司套期保值业务使用自有资金进行操作，期限自董事会审议通过之日起一年。

  三、 套期保值的风险分析

  公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

  （一） 价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失；

  （二） 政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险；

  （三） 流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失；

  （四） 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

  四、公司采取的风险控制措施

  （一）公司及子公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

  （二）将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配，且只限于在期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

  （三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  （四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

  （五）严格遵守商品交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

  （六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养；

  五、独立董事意见

  公司独立董事关于公司及子公司开展期货套期保值业务，发表了如下意见：公司及子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险，对冲现货成本，促进自身长期稳健的发展，公司已制定《青岛康普顿科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。该套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。开展期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意开展期货套期保值业务。

  特此公告。

  青岛康普顿科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  （下转B474版）

  青岛康普顿科技股份有限公司

  公司代码：603798 公司简称：康普顿

  2021

  年度报告摘要