(上接B254版)

  1.合约期限：不超过一年

  2.交易对手：银行类金融机构

  3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

  4.交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期

  权、利率掉期和结构性掉期等业务

  5.流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投

  资期限与预期收支期限相匹配。

  6.其他条款：衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本

  金交割或差额交割的方式。

  7.期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

  五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

  公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

  1.市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利

  率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产

  生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

  2.流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外

  汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍

  生品，以减少到期日现金流需求。

  3.履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司

  已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

  4.其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法

  律风险。

  六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

  1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。

  2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。

  3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。

  4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

  5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。

  6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

  七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论

  公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《风险投资管理制度》和《衍生品投资管理办法》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月三十日

  证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-23

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期从2022年4月至2023年4月，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为本公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对本公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2021年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了本公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

  鉴于中勤万信聘期届满，为保持本公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，本公司拟继续聘任中勤万信为本公司2022年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1.基本信息

  名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

  机构性质：特殊普通合伙企业

  执行事务合伙人: 胡柏和

  注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

  历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

  业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所

  是否曾从事过证券服务业务：是

  职业风险基金计提：（2021年12月31日）4,154万元

  职业风险基金使用：0元

  职业保险累计赔偿限额：8,000万元

  职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

  是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

  2.人员信息

  截止至2021年12月31日合伙人数量：70人

  注册会计师数量：359人

  是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

  注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：182人

  3.业务信息

  最近一年总收入（2021年）：40,731万元

  最近一年审计业务收入（2021年）：35,270万元

  最近一年证券业务收入（2021年）：7,882万元

  最近一年上市公司年报审计家数（2021年）：30家

  是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

  4.执业信息

  中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  5.诚信记录

  2019.1.1至2019.12.31期间，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。7名从业人员近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次。

  2020年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。

  2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  拟签字项目合伙人：王晓清，中国注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，为广西柳州医药股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  质量控制复核合伙人：张宏敏，中国注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  拟签字注册会计师：张远学，中国注册会计师，2005年起从事审计业务，为明德生物科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北三环股份有限公司等上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

  2.诚信记录

  拟签字注册会计师、质量控制复核合伙人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。

  3.独立性

  中勤万信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  年度费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作流及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1.公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了调查审核，认为其是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。公司续聘中勤万信有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

  2.独立董事的事前认可意见：根据公司董事会审计委员会提议，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期从2022年4月至2023年4月。

  我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，自公司1998年上市以来为公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。我们同意续聘续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构和内部控制的审计机构，并同意提交十届董事会第十四次会议审议。

  3.独立董事的独立意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司常年会计审计和内控审计的需要，公司向其支付的费用合理。鉴于中勤万信聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任中勤万信为公司2022年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

  4.2022年4月28日，公司以现场和视频会议相结合的方式召开十届董事会第十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

  5.生效日期：本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1.公司十届董事会第十四次会议决议；

  2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

  3.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

  4.深交所要求的其他文件。

  特此公告

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月三十日

  证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-31

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  近日，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表赵大波先生的辞职报告，赵大波因个人发展原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后赵大波先生将不再担任公司任何职务。

  截至本公告披露日，赵大波先生未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  赵大波先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对赵大波先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  赵大波先生所负责的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，并将根据后续进展及时履行信息披露义务，请投资者关注。

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-25

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  2021年度利润分配预案公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开十届董事会第十四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

  一、公司2021年度可供分配利润情况和利润分配预案

  1.公司2021年度可供分配利润情况

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2021年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为145,832,530.09元，加上年初未分配利润29,130,947.22元，本年末可供股东分配的利润为174,963,477.31元；2021年母公司报表实现净利润为-33,944,740.96元，加上年初未分配利润-145,144,262.96元，本年末可供股东分配的利润为-179,089,003.92元。

  2.公司2021年利润分配预案

  公司2021年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司报表中可供股东分配利润为-179,089,003.92元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》中现金分红的条件。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。公司拟用1,500万元至2,500万元人民币的自有资金采用集中竞价方式回购公司股份，回购方案内容详见公司同日披露的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

  三、公司未分配利润的用途及使用计划

  本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

  四、董事会审议情况

  公司已经十届董事会第十四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，

  董事会拟定2021年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案尚需2021年度股东大会审议通过。

  五、独立董事意见

  我们认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形，审议程序合法合规。

  我们同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  六、监事会意见

  经认真审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意该利润分配议案。

  七、备查文件

  1.公司十届董事会第十四次会议决议；

  2.独立董事意见；

  3.公司十届监事会第十四次会议决议。

  特此公告

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○二二年四月三十日