本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-028），现对上述公告予以补充部分内容，具体如下：

  一、补充前

  补充前的公告内容如下：

  （一）日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  2022年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”，含控股下属公司，下同）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过100.00万元；将向关联方日发集团及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰锦源集团及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过3,500.00万元。

  2022年度，公司合并报表范围的Airwork Holdings Limited （以下简称“Airwork公司”）将向其合营公司Allway Logistics Limited和Parcelair Ltd开展固定翼飞机、直升机的工程、运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过9,000.00万元。

  2、预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （二）关联方介绍

  浙江日发控股集团有限公司

  1、公司基本情况

  法定代表人：吴捷

  注册资本：19,000万元

  注册地址：杭州市西湖区玉古路173号17F

  经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

  日发集团拥有多家下属公司，如浙江日发纺织机械股份有限公司、山东日发纺织机械有限公司、安徽日发纺织机械有限公司、浙江日发纺织机技术有限公司、五都投资有限公司等。

  2、与公司的关联关系：日发集团为公司控股股东，公司与其下属公司受同一控股股东控制。

  3、日发集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  浙江中宝实业控股股份有限公司

  1、公司基本情况

  法定代表人：吴良定

  注册资本：4,175万元

  注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

  经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

  中宝实业拥有多家下属公司，如浙江自力机械有限公司、浙江中宝自控元件有限公司等。

  2、与公司的关联关系：公司与中宝实业及其下属公司受同一实际控制人控制。

  3、中宝实业及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  万丰奥特控股集团有限公司

  1、公司基本情况

  法定代表人：陈滨

  注册资本：12,000万元

  注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）

  经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

  万丰奥特集团拥有多家下属公司，如浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司等。

  2、与本公司的关联关系：公司与万丰奥特集团及其下属公司受同一实际控制人控制。

  3、万丰奥特集团及其下属公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  万丰锦源控股集团有限公司

  1、公司基本情况

  法定代表人：陈爱莲

  注册资本：35,000万元

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路235号

  经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询；智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

  万丰锦源集团拥有多家下属公司，如浙江万丰科技开发股份有限公司、浙江万丰精密制造有限公司等。

  2、与本公司的关联关系：公司与万丰科技受同一实际控制人控制。

  3、万丰锦源集团依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  Airwork公司的合营企业

  ■

  （三）关联交易定价政策及定价依据

  公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

  二、补充后

  补充后的公告内容如下：

  （一）日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  2022年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”，含控股下属公司，下同）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过100.00万元；将向关联方日发集团及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰锦源集团及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过3,500.00万元。

  2022年度，公司合并报表范围的Airwork Holdings Limited （以下简称“Airwork公司”）将向其合营公司Allway Logistics Limited和Parcelair Ltd开展固定翼飞机、直升机的工程、运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过9,000.00万元。

  上述事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易，董事会审议时，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生已回避表决。

  本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

  2、预计关联交易情况

  单位：人民币万元

  ■

  3、上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位：人民币万元

  ■

  注1：因上述关联方与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

  注2：公司于2021年3月9日巨潮资讯网披露《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）。

  （二）关联方介绍

  1、关联方基本情况

  （1）浙江日发控股集团有限公司

  法定代表人：吴捷

  注册资本：19,000万元

  注册地址：杭州市西湖区玉古路173号17F

  经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

  最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  （2）浙江中宝实业控股股份有限公司

  法定代表人：吴良定

  注册资本：4,175万元

  注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

  经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

  最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  （3）万丰奥特控股集团有限公司

  法定代表人：陈滨

  注册资本：12,000万元

  注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）

  经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

  最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  （4）万丰锦源控股集团有限公司

  法定代表人：陈爱莲

  注册资本：35,000万元

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路235号

  经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询；智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

  最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  (5) Airwork公司的合营企业

  ■

  Allway Logistics Limited最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  Parcelair Limited最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  2、与上市公司的关联关系

  Allway Logistics Limited和Parcelair Ltd为Airwork公司的合营企业，其他关联方与公司与其下属公司受同一控股股东或实际控制人控制。

  3、履约能力分析

  上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

  （三）关联交易的主要内容和定价政策

  根据《关联交易管理办法》规定，公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，不会损害上市公司的利益。

  三、补充后的公告

  补充后的公告全文如下：

  （一）日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  2022年度，浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”，含控股下属公司，下同）将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司（以下简称“中宝实业”）及其下属公司采购机床配件、采购设备，该等日常关联交易预计总金额不超过100.00万元；将向关联方日发集团及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司（以下简称“万丰奥特集团”）及其下属公司、万丰锦源集团及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过3,500.00万元。

  2022年度，公司合并报表范围的Airwork Holdings Limited （以下简称“Airwork公司”）将向其合营公司Allway Logistics Limited和Parcelair Ltd开展固定翼飞机、直升机的工程、运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过9,000.00万元。

  上述事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易，董事会审议时，关联董事吴捷先生、王本善先生、黄海波先生及陆平山先生已回避表决。

  本次日常关联交易经董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

  2、预计关联交易情况

  单位：人民币万元

  ■

  3、上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位：人民币万元

  ■

  注1：因上述关联方与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

  注2：公司于2021年3月9日巨潮资讯网披露《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）。

  （二）关联方介绍

  1、关联方基本情况

  （1）浙江日发控股集团有限公司

  法定代表人：吴捷

  注册资本：19,000万元

  注册地址：杭州市西湖区玉古路173号17F

  经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

  最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  （2）浙江中宝实业控股股份有限公司

  法定代表人：吴良定

  注册资本：4,175万元

  注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

  经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外）；房产销售；旅游服务（不含旅行社业务）。

  最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  （3）万丰奥特控股集团有限公司

  法定代表人：陈滨

  注册资本：12,000万元

  注册地址：新昌县城关镇新昌工业园（后溪）

  经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

  最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  （4）万丰锦源控股集团有限公司

  法定代表人：陈爱莲

  注册资本：35,000万元

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路235号

  经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询；智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

  最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  (5) Airwork公司的合营企业

  ■

  Allway Logistics Limited最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  Parcelair Limited最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

  单位：人民币万元

  ■

  2、与上市公司的关联关系

  Allway Logistics Limited和Parcelair Ltd为Airwork公司的合营企业，其他关联方与公司与其下属公司受同一控股股东或实际控制人控制。

  3、履约能力分析

  上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

  （三）关联交易的主要内容和定价政策

  根据《关联交易管理办法》规定，公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、并签订相关关联交易协议，不会损害上市公司的利益。

  （四）交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  （五）独立董事独立意见和监事会意见

  1、独立董事独立意见

  （1）独立董事事前认可意见

  经核查，我们认为2022年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。因此，同意将公司2022年度日常关联交易预计事项之相关议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

  （2）独立董事独立意见

  经核查，公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意公司2022年度日常关联交易预计事项。

  2、监事会意见

  公司监事会认为：公司2022年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  （六）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：日发精机2022年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十九次会议与第七届监事会第十八次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述金额无需提交股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  综上，保荐机构对日发精机2022年度日常关联交易预计事项无异议。

  （七）备查文件

  1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

  2、公司第七届监事会第十八次会议决议

  3、独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的事先认可意见及独立意见；

  特此公告。

  特此公告。

  浙江日发精密机械股份有限公司

  董事会

  二○二二年四月二十九日