(上接B231版)

  2、 特别决议议案：议案9、议案12、议案19、议案20

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-9，议案11、议案18、议案19、议案20

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11

  应回避表决的关联股东名称：富域发展集团股份有限公司、常州德润咨询管理有限公司

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 现场出席股东登记时间：2022年5月19日一2022年5月20日

  上午9:00-11:30

  下午13:30-16:30

  (二) 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司（靠近江苏路）

  登记处联系方式：

  电话：021-52383315

  (三) 登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《授权委托书》（附件1）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。

  (四) 公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

  (五) 请各位股东务必准确、清晰填写《授权委托书》所有信息，以便公司登记。

  (六) 在现场登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。

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  六、 其他事项

  (一) 为配合政府有关部门的疫情防控要求，保障股东及股东代理人参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

  1、建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

  2、拟现场出席的股东及股东代表人请务必提前关注并遵守有关疫情防控的最新规定和要求，并于参会当天采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示“行程码”、“随申码”，接受体温检测，出具符合要求的核酸检测阴性证明等相关防疫工作（将视疫情防控需要进行必要调整）。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

  (二) 联系方式

  地址：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 17 楼

  邮政编码：200062

  联系电话：021-32522907

  (三) 与会股东及股东代表食宿、交通及防疫用品费用自理，会期半天。

  特此公告。

  新城控股集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  新城控股集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2022-040

  新城控股集团股份有限公司

  对外担保进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  重要内容提示:

  ● 被担保人：公司合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）、合营公司及联营公司（以下简称“合联营公司”）。

  ● 担保金额：截至2022年3月31日，公司对外担保余额为769.16亿元，在公司2020年年度股东大会授权范围内。

  ● 截至本公告披露日无逾期担保。

  一、担保情况概述

  公司于2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》，同意公司在2020年12月31日担保余额基础上，对公司全资子公司净增加担保额度300亿元，对控股子公司净增加担保额度600亿元，对合联营公司净增加担保额度300亿元，授权有效期自2020年年度股东大会审议通过本事项之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

  在上述担保事项授权范围内，截至2022年3月31日，公司对各类被担保人的担保净增加额、担保余额情况如下，被担保人明细及其相关信息请见附表。

  单位：亿元

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  二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2022年3月31日，公司及子公司提供的实际担保金额为769.16亿元，其中对子公司提供的实际担保金额为674.98亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的79.19%、69.50%，无逾期对外担保情形。

  特此公告。

  新城控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年四月三十日

  附表:截至2022年3月31日对外担保情况

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