（上接B201版）

  法定代表人：王敏

  经营范围：石油和天然气勘探、及其设备的研究、开发（除生产）、设计、租赁、销售、安装及技术服务（除专控），从事检测科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，录井、钻井勘探设备及配件的制造。

  财务状况：2021年度上海神开石油科技有限公司资产总额31,367.4万元、负债总额10,964.7万元、资产负债率35%、净资产20,402.7万元、营业收入21,839.7万元、利润总额5,949.7万元、净利润5,080.1万元。

  经查询，上海神开石油科技有限公司非失信被执行人。

  4、上海神开石油测控技术有限公司

  与公司关系：全资子公司

  成立日期：2017年4月13日

  注册地址：上海市闵行区浦星公路1769号2幢

  注册资本：10,000万元

  法定代表人：仲登祥

  经营范围：从事测控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、机械设备的设计、销售、安装、维修、租赁，从事货物及技术的进出口业务，从事石油勘探仪器仪表的加工生产，工程测量勘察。

  财务状况：2021年度上海神开石油测控技术有限公司资产总额16,024.0万元、负债总额8,118.2万元、资产负债率51%、净资产7,905.8万元、营业收入3,244.3万元、利润总额-1,641.8万元、净利润-1,644.8万元。

  经查询，上海神开石油测控技术有限公司非失信被执行人。

  5、杭州丰禾石油科技有限公司

  与公司关系：控股子公司

  成立日期：2007年2月14日

  注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇振中路201号1幢1-4层

  注册资本：6,000万元

  法定代表人：张良琪

  经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，仪器设备租赁（除拆、装）；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

  财务状况：2021年度杭州丰禾石油科技有限公司资产总额24,026.0万元、负债总额12,026.2万元、资产负债率50%、净资产11,999.8万元、营业收入12,363.0万元、利润总额2,240.6万元、净利润2,117.0万元。

  经查询，杭州丰禾石油科技有限公司非失信被执行人。

  6、杭州丰禾测控技术有限公司

  与公司关系：全资子公司之控股子公司

  成立日期：2018年4月23日

  注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路1-3号3号厂房

  注册资本：5,000万元

  法定代表人：周建文

  经营范围：制造、加工：石油测井仪器（除计量）、勘探钻井仪器、钻采设备及配件、测试设备及配件。服务：石油测井技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；仪器设备租赁（除拆、装）、自有房屋租赁；批发、零售：石油测井仪器及配件；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外）。

  财务状况：2021年度杭州丰禾测控技术有限公司资产总额10,256.0万元、负债总额5,989.2万元、资产负债率58%、净资产4,266.8万元、营业收入2,981.1万元、利润总额45.7万元、净利润151.9万元。

  经查询，杭州丰禾测控技术有限公司非失信被执行人。

  三、担保的主要内容

  上海神开石油化工装备股份有限公司作为担保方为被担保方上海神开石油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开石油科技有限公司、上海神开石油测控技术有限公司、杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保，担保方式为连带责任，担保期限为1年（自银行批准授信之日起），其中单笔担保协议的金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

  杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方为被担保方杭州丰禾石油科技有限公司提供保证担保，担保方式为连带责任，担保期限为1年（自银行批准授信之日起）。

  杭州丰禾测控技术有限公司作为担保方以自有土地及房屋为自身提供抵押担保，担保方式为连带责任，担保期限自2022年5月1日起至2029年9月20日止。

  四、公司累计对外担保情况

  截至2021年末，公司及子公司无对除子公司以外的对外担保事项；公司对子公司担保余额为人民币12,776万元，无违规及逾期担保。

  本次担保生效后，公司及子公司对子公司合计担保额度为人民币28,000万元，占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的23.76%。

  五、董事会意见

  本次申请综合授信额度及提供担保是为了满足子公司生产经营和发展的需要，合理使用银行融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信及提供担保事项的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-014

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于使用自有资金委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的银行理财产品，任一时点最高额度不超过20,000万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内。

  根据有关法律法规及公司章程，该事项无需提交公司股东大会审议。

  一、本次使用自有资金投资银行理财产品的基本情况

  1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买银行理财产品。

  2、理财产品品种：拟投资的产品主要为安全性高、流动性好的银行理财产品，具体包括：谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)和平衡型产品(R3)。

  3、投资期限：投资的银行理财产品期限不得超过十二个月。

  4、投资额度：任一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元。

  5、实施方式：理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

  6、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

  二、投资风险及风险控制

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

  1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

  2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、投资对公司的影响

  公司本次利用暂时闲置资金购买银行理财产品不会影响公司经营范围的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、本次使用闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

  公司于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，独立董事发表了同意意见。

  五、独立董事意见

  公司在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事发表了同意的独立意见。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议。

  2、关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-015

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于公司2022年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、日常关联交易概述

  根据2022年公司日常经营和业务开展需要，公司拟与关联方中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”）及其控股子公司发生销售产品、商品及提供服务的关联交易，总金额预计不超过3,000万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8条之规定，关联董事朱逢学先生应当回避表决。上述日常关联交易预计属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。

  2、预计日常关联交易类别和金额

  预计2022年与相关关联人发生日常关联交易的具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  3、上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况

  中曼石油天然气集团股份有限公司

  法定代表人：李春第

  注册资本：40,000.01万元

  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路1900号1203室

  经营范围：石油工程、管道工程、海洋石油工程、环保工程、石油和天然气开采，石油、天然气应用、化工、钻井、天然气管道等上述专业技术及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务，石油机械设备、仪器仪表的销售，石化产品（除专控油）的销售，承包境外地质勘查工程和境内国际招标工程，前述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施前述工程所需的劳务人员，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，勘查工程施工（凭资质）。

  截至2021年12月31日，中曼石油主要财务数据为：总资产5,874,056,823.11元；净资产1,970,410,076.25元；2021年营业收入1,753,808,922.26元，归属于母公司股东的净利润66,141,470.52元。

  2、与上市公司的关联关系

  公司董事朱逢学先生为中曼石油副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.4条规定的关联关系情形，中曼石油与公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  关联方中曼石油系上海证券交易所上市公司，经营活动正常，与公司发生的关联交易有利于公司经营业务的发展，具有较好的履约能力和支付能力。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易的主要内容及定价政策

  关联交易主要内容包括公司向关联方销售石油钻采设备及提供工程技术服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常的生产经营所需，与其他业务往来企业同等对待。交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

  2、关联交易协议签署情况

  公司将在2022年预计的日常关联交易范围内，根据实际业务需要，参照市场定价确定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的正当需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力，产生良好的协同效应。

  公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  公司与关联方均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均保持独立，上述关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

  五、独立董事事前认可意见

  独立董事经审核后认为，公司与中曼石油及其控股子公司之间发生的关联交易，属于日常业务范围，是为了满足公司2022年度日常生产经营的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，因此同意将上述议案提交给公司第四届董事会第八次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。

  六、独立董事独立意见

  公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价原则，并参照市场价格确定关联交易价格，交易流程规范透明，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

  在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。综上所述，同意公司2022年度日常关联交易预计。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第八次会议决议。

  2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

  3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-016

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于聘请2022年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1、基本信息

  机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  首席合伙人：梁春

  截至2021年12月31日合伙人数量：264人

  截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

  2020年度业务总收入：252,055.32万元

  2020年度审计业务收入：225,357.80万元

  2020年度证券业务收入：109,535.19万元

  2020年度上市公司审计客户家数：376

  主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

  2020年度上市公司年报审计收费总额：4.17亿元

  2、投资者保护能力

  已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。

  职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

  3、诚信记录

  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施27次、自律监管措施0次和纪律处分2次。79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施38次和自律监管措施1次、纪律处分3次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人：姓名：宋婉春，2000年6月成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2014年7月开始在大华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况2家。

  签字注册会计师：姓名：方颖，2018年6月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况0家。

  项目质量控制复核人：姓名：李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  4、审计收费

  公司2022年度审计费用总额为人民币120万元（其中财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为30万元）。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等因素，以及审计机构各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

  二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  审计委员会认为，经审查，大华会计师事务所具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，能较好地完成公司委托的年度审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、独立董事发表事前认可意见如下：

  大华会计师事务所有多年为上市公司提供审计服务的经验，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，保证了各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任和义务。同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将有关议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

  2、独立董事发表独立意见如下：

  大华会计师事务所具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。我们认为此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

  （三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

  《关于聘请2022年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事予以事前认可并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第八次会议决议。

  2、董事会审计委员会会议决议。

  3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

  4、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见。

  5、大华会计师事务所关于其基本情况的说明、营业执业证照、拟负责具体审计业务的签字注册会计师的执业证照。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-017

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  关于举行2021年度报告

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年度报告》及《摘要》已于2022年4月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定的媒体《中国证券报》、《证券时报》。

  为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2022年5月20日（星期五）下午15:00－17:00，在全景网举办2021年度报告业绩说明会。

  本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。

  出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长李芳英女士、独立董事钟广法先生、总经理张恩宇先生、财务总监汤为民先生、董事会秘书王振飞先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日