（上接B203版）

  会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长贾春琳先生主持。其中现场出席本次会议的有：公司董事贾春琳、唐正军、王莎莎；视频出席本次会议的有：董事栗延秋、蔡建军、汤武、独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍；监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀及高级管理人员肖薇、许菊平列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022028）。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会提交了2021年度述职报告，并将在2021年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  （四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  报告期内，公司实现营业收入240,501.80万元，与上年同期相比增加36,479.64万元，增幅为17.88%，实现归属于上市股东的净利润6,760.94万元，与上年同期相比增加41,387.73万元，增幅为119.53%。每股收益为0.12元，同比增加119.05%。

  本议案需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  公司董事会在总结和分析2021年经营情况，以经审计的2021年度经营业绩为基础，并就2022年度经营形势及行业变化，结合公司2022年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计2022年度实现营业收入280,000万元，实现净利润15,000万元。

  上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

  本议案需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022029）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  （七）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  （八）审议通过《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果：公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  （九）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  公司2021年度的利润分配方案如下：为了支持公司未来发展需要，公司2021年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

  董事会认为：2021年度，公司以集中竞价的方式进行股份回购，累计回购股份15,805,220股，支付总金额58,103,757.50元（不含交易费用）。根据股份回购相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。鉴于上述原因并结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司2021年度的利润分配方案如下：公司2021年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。公司未分配利润将用于扩大再生产、回购公司股份和以后年度利润分配等用途，同时公司将为中小股东参加股东大会参与现金分红决策提供便利。

  公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于公司2022年第一季度报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022030）。

  （十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《董事、监事薪酬管理制度》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2022027

  北京盛通印刷股份有限公司

  第五届监事会2022年第三次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2022年第三次会议的通知，会议于2022年4月28日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

  监事吴红涛、刘万坤、赵文攀出席了本次会议，全体监事会成员均到会，符合法定要求。

  会议由吴红涛先生主持。上午11:00，在吴红涛的主持下，会议讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

  （一）审议通过《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

  表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

  经审核，监事会认为《2021年度报告全文及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2021年度报告全文及摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022028）。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

  报告期内，公司实现营业收入240,501.80万元，与上年同期相比增加36,479.64万元，增幅为17.88%，实现归属于上市股东的净利润6,760.94万元，与上年同期相比增加41,387.73万元，增幅为119.53%。每股收益为0.12元，同比增加119.05%。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

  表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

  公司董事会在总结和分析2021年经营情况，以经审计的2021年度经营业绩为基础，并就2022年度经营形势及行业变化，结合公司2022年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计2022年度实现营业收入280,000万元，实现净利润15,000万元。

  上述财务预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

  经审议，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022029）。

  （六）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

  监事会认为：（1）公司2021年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  （七）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

  公司全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

  （八）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

  监事会认为：董事会制订的2021年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  （九）审议通过《关于公司2022年第一季度报告》

  表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

  经审议，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022030）。

  特此公告。

  北京盛通印刷股份有限公司

  监事会

  2022年4月28日