深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

  证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2022-016

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  营业收入同比下降34.36%，主要原因是房地产销售与结转量同比减少所致。

  投资收益增加，主要是转让深圳市物业管理有限公司100%股权所致。

  货币资金比年初数减少43.69%，主要是缴纳土地增值税清算款所致。

  其他权益工具比年初数减少63.43%，主要是转让云南鲲鹏航空服务有限公司25%股权所致。

  合同负债比年初数减少81.35%，主要原因是一季度房地产结转所致。

  应交税费比年初数减少56.75%，主要原因是缴纳各项税金所致。

  经营活动产生的现金流量净额同比减少251.94%，主要原因一是销售资金回笼同比减少，二是支付各项税费同比增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额同比增长85,848.24%，主要原因是收到子公司及处置其他公司股权转让款、及赎回货币基金所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  法定代表人：刘征宇 主管会计工作负责人：汪健飞 会计机构负责人：乔彦军

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

  法定代表人：刘征宇 主管会计工作负责人：汪健飞 会计机构负责人：乔彦军

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

  （公告编号：2022-014）

  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会

  第七十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十二次会议于2022年4月29日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年4月21日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2022年第一季度报告》

  《2022年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （二）审议通过《关于2021年内控体系工作报告的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （三）审议通过《关于2022年度重大风险评估报告的议案》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （四）审议通过《关于高级管理人员2021年度绩效考核实施方案的议案》

  独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （五）审议通过《关于高级管理人员2022年度绩效考核实施方案的议案》

  独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  （六）审议通过《关于2022年度高级管理人员经营业绩责任书的议案》

  同意签订高级管理人员2022年度经营业绩责任书，如相关考核指标有变化，公司可根据实际情况重新制定考核目标并组织签订。

  独立董事关于本议案的意见同日在巨潮资讯网上披露。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  第七届董事会第七十二次会议决议。

  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

  （公告编号：2022-015）

  深圳经济特区房地产（集团）股份

  有限公司第七届监事会

  第四十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十七次会议于2022年4月29日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2022年4月21日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《2022年第一季度报告》

  《2022年第一季度报告》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  第七届监事会第四十七次会议决议。

  深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

  监 事 会

  2022年4月30日