本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  （一）2021年度非公开发行股票情况

  公司于2021年5月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了2021年度非公开发行股票预案的相关议案，公司拟非公开发行股票不超过272,445,820股（含本数），最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的为准，公司实际控制人吴志泽先生拟认购不超过272,445,820股（含本数），拟认购金额不超过88,000万元（含本数）。

  公司于2021年5月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了2021年度非公开发行股票预案的相关议案。

  公司于2021年6月25日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了关于调整公司2021年非公开发行股票方案的相关议案，根据公司2020年度权益分派实施情况和公司非公开发行股票方案的定价原则，公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.23元/股-每股派发的现金红利0.06元=3.17元/股，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不超过277,602,523股（含本数）。

  公司于2021年8月19日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了关于第二次调整公司非公开发行股票方案的相关议案，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《再融资业务若干问题解答》等再融资政策法规及监管部门相关要求，公司需明确实际控制人本次认购股份数量或数量区间，同时需将自第七届董事会第十二次会议前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的金额5,502.60万元从本次募集资金总额中调减，调整后的内容具体如下：本次非公开发行股票数量不低于173,501,578股（含本数）且不超过260,244,164股（含本数），拟募集资金总额不低于55,000.00万元（含本数）且不超过82,497.40万元（含本数）。

  公司于2021年10月14日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了关于第三次调整公司非公开发行股票方案的相关议案，根据2021年半年度权益分派实施完毕后调整的发行价格，相应调整本次非公开发行股票的发行数量和价格，调整后的发行数量如下：本次非公开发行股票数量不低于182,119,206股（含本数）且不超过273,170,198股（含本数）。公司2021年度非公开发行股票的价格和数量应相应调整，调整后的发行价格=调整前的发行价格3.17元/股-每股派发的现金红利0.15元=3.02元/股。

  2021年10月25日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

  2021年11月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477号），核准公司非公开发行不超过273,170,198股新股，核准日期为2021年11月2日，有效期12个月。

  2021年12月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZF11112号”《验资报告》。经审验，截至2021年12月23日下午17:00时止，非公开发行股票认购资金730,000,002.10元已汇入主承销商指定的收款账户。

  2022年1月10日，本次非公开发行新增股份已上市。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：报喜鸟控股股份有限公司

  单位：元

  ■

  法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：吴志泽 主管会计工作负责人：吴跃现 会计机构负责人：黄珍

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董事会

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022-031

  报喜鸟控股股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构

  共同入伙平阳浚泉静志股权投资

  合伙企业（有限合伙）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司（以下简称“报喜鸟创投”）拟使用自有资金人民币500万元与上海浚泉信投资有限公司（以下简称“上海浚泉信”）共同入伙平阳浚泉静志股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平阳浚泉静志”），成为其有限合伙人，从而定向投资集成电路领域，并以其认缴出资额为限对平阳浚泉静志债务承担责任。平阳浚泉静志将依照《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》履行基金备案程序。

  本次共同投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次共同投资事项属于公司董事长审批权限内，无需提交董事会审议。

  二、投资标的基本情况

  1、机构名称：平阳浚泉静志股权投资合伙企业（有限合伙）

  2、统一社会信用代码：91330326MA2JBXNN2P

  3、企业类型：有限合伙企业

  4、成立时间：2020年11月9日

  5、注册地：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄2371室）

  6、执行事务合伙人：上海浚泉信投资有限公司

  7、经营范围：一般项目：股权投资；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。

  8、出资情况

  （1）报喜鸟创投入伙前平阳浚泉静志出资情况

  ■

  （2）报喜鸟创投入伙后平阳浚泉静志出资情况

  ■

  注：其他五位自然人合伙人认购出资额最高的为500万元，认购出资额最低的为100万元。

  9、平阳浚泉静志将依照《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》履行基金备案程序。

  三、平阳浚泉静志合伙人基本情况

  （一）普通合伙人/执行事务合伙人

  1、机构名称：上海浚泉信投资有限公司

  2、统一社会信用代码：91310000MA1K359Y2R

  3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  4、成立时间：2015年12月28日

  5、注册地：上海市长宁区临虹路168弄6号606室

  6、法定代表人：周信忠

  7、股权结构：周信忠持股50%、苏文娟持股22%、报喜鸟持股18%、方小波持股10%

  8、经营范围：实业投资，创业投资，投资管理，资产管理（以上均除银行、证券、保险业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  9、上海浚泉信已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了基金备案手续，备案编码为P1062697。

  （二）有限合伙人

  1、报喜鸟创投

  机构名称：浙江报喜鸟创业投资有限公司

  统一社会信用代码：9133020631694055X0

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  成立时间：2015年02月03日

  注册地：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0684

  法定代表人：吴婷婷

  经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  2、新亚东方

  机构名称：新亚东方电能科技有限公司

  统一社会信用代码：91330382MA2867165W

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  成立时间：2016年11月04日

  注册地：浙江省温州市乐清市北白象镇温州大桥工业园区长江路2号

  法定代表人：林晓燕

  经营范围：一般项目：软件开发；太阳能发电技术服务；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备制造；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；工业互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造等【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。

  3、其他五位自然人合伙人，认购出资额最高的为500万元，认购出资额最低的为100万元，且均与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系。

  四、 合伙协议主要内容

  1、合伙期限（基金存续期）

  本合伙企业存续期限为7年，自本基金成立之日起算；

  2、责任承担

  普通合伙人对于有限合伙的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对有限合伙债务承担责任。

  3、执行事务合伙人

  全体合伙人以签署本协议的方式一致同意委任上海浚泉信投资有限公司作为本合伙企业的执行事务合伙人。

  4、业绩报酬的收益分配

  对于合伙企业取得的项目投资收益，普通合伙人将获得管理人业绩报酬，计算方式为：所投项目实际回收金额（扣除合伙企业运作过程中相关的直接税费+历次分红金额等-所投项目本金）×20%。

  5、利润分配

  合伙企业在扣除合伙企业费用后实现投资退出后，确认基金清算后，首先全额返还各合伙人的实际出资额，剩余部分扣除管理费和业绩报酬后按各合伙人实际出资比例进行分配。合伙企业利润分配的执行涉及合伙企业各合伙人应缴纳的相关税费，由执行事务合伙人（普通合伙人）按照相关税收法律法规进行扣缴。

  6、管理费

  管理费的计算支付标准和支付期限：管理费合计为合伙企业实缴出资总额的2%。本管理费不存在年管理费，为本合伙企业存续期间全部管理费，自投资项目开始回收资金后即一次性提取。

  五、 对外投资的目的、存在的风险

  1、本次投资的目的

  公司本次入伙平阳浚泉静志有利于依托合伙企业平台，借助其专业团队优势和项目资源优势，拓展公司投资渠道，提高公司闲置资金利用率及增加公司投资收益，符合公司“实业+投资”的发展战略，推动公司高质量、稳定性、可持续发展。公司本次入伙以有限合伙人身份入伙，承担有限风险。公司本次入伙是在充分保障公司运营资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

  2、本次投资存在的风险

  公司本次的投资将面临较长的投资回收期，同时，基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效益的风险。

  六、 其他说明

  1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未参与合伙企业份额认购，亦未在合伙企业中任职。

  2、公司本次与专业投资机构共同投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

  3、公司本次与专业投资机构共同投资前 12 个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

  4、公司将积极跟进投资事项进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  报喜鸟控股股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  报喜鸟控股股份有限公司

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022-030

  2022

  第一季度报告