本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、有保本承诺、期限不超过12个月的理财产品。有效期自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止，并授权经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2021年12月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-122）。

  一、现金管理到期赎回的情况

  近日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

  单位：万元

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  二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  近日，公司已使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

  单位：万元

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  三、风险提示及风险控制措施

  （一）风险提示

  本次使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，但其收益为浮动收益，受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高流动性好的投资品种，不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债权为投资标的理财产品等；

  2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

  3、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

  请专业机构进行审计；

  5、公司将严格按照法律法规和深交所规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

  四、对公司的影响

  公司在确保不影响募集资金正常使用，并在保证公司正常经营和募投项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，适当增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

  五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  单位：万元

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  六、备查文件

  1、结构性存款协议书；

  2、理财产品赎回相关凭证。

  特此公告。

  昇兴集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日