本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用 □不适用

  1、重大资产出售事项

  经公司2022年1月28日召开的第十二届董事会第七次会议和2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以债转股方式对公司全资子公司上海飞乐投资有限公司进行增资，即以公司持有的对飞乐投资人民币154,800万元债权转为对飞乐投资的股权投资，按同等金额增加其注册资本。此外，公司将所持有的全资子公司上海亚明照明有限公司和上海飞乐工程建设发展有限公司的全部股权无偿划转至其全资子公司上海飞乐投资有限公司。

  2022年2月21日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有的上海飞乐投资有限公司100%股权。截至目前，公司已在上海联合产权交易所预挂牌转让持有的上海飞乐投资有限公司100%股权，公司及相关各方正在有序推进和落实本次重大资产出售所需的审计、评估相关工作，评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产出售相关事项，并提交股东大会审议。

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：金新 会计机构负责人：张建达

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

  公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：金新 会计机构负责人：张建达

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：金新 会计机构负责人：张建达

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司董事会

  2022年4月28日

  证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2022-033

  上海飞乐音响股份有限公司

  第十二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十次会议通知于2022年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  一、审议通过《2022年第一季度报告的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。

  鉴于公司控股股东上海仪电（集团）有限公司已为公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司Inesa UK Limited的3,000万欧元银行融资及其间接持有100%股权的Feilo Malta Limited的5,000万欧元银行融资提供担保。

  董事会同意公司以Feilo Malta Limited间接持有100%股权的Feilo Sylvania Lighting France SAS所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司所持有的上海圣阑实业有限公司100%股权、公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司100%股权为上述担保提供反担保。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事李鑫先生、陆晓冬先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：临2022-035）

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2022-034

  上海飞乐音响股份有限公司

  第十二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第六次会议通知于2022年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  一、审议通过《2022年第一季度报告的议案》；

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案》。

  鉴于公司控股股东上海仪电（集团）有限公司已为公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司Inesa UK Limited的3,000万欧元银行融资及其间接持有100%股权的Feilo Malta Limited的5,000万欧元银行融资提供担保。

  监事会同意公司以Feilo Malta Limited间接持有100%股权的Feilo Sylvania Lighting France SAS所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司所持有的上海圣阑实业有限公司100%股权、公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司100%股权为上述担保提供反担保。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联监事顾文女士、蔡云泉先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的公告》，公告编号：临2022-035）

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  监事会

  2022年4月30日

  证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2022-035

  上海飞乐音响股份有限公司

  关于向上海仪电（集团）有限公司

  为其融资担保提供反担保

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  （一）担保情况概述

  为支持上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）经营，公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）分别于2020年1月、2019年5月为公司全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司Inesa UK Limited的3,000万欧元银行融资、Inesa UK Limited间接持有100%股权的Feilo Malta Limited的5,000万欧元银行融资提供了担保支持。经公司2019年第二次临时股东大会、2020年年度股东大会批准，公司以Feilo Malta Limited间接持有100%股权的Feilo Sylvania Lighting France SAS所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司所持有的上海圣阑实业有限公司100%股权、公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司100%股权向仪电集团为喜万年所提供的8,000万欧元融资担保提供了反担保。

  鉴于Inesa UK limited向银行申请的3,000万欧元和Feilo Malta Limited向银行申请的5,000万欧元的流动资金借款分别于2022年1月初、5月初到期，根据其资金需求，Inesa UK limited于2022年1月向上海银行股份有限公司申请了3,000万欧元的二年期流动资金借款，Feilo Malta Limited于2022年4月向上海农村商业银行股份有限公司申请了5,000万欧元一年期流动资金借款。仪电集团已分别于2022年1月、4月为上述合计8,000万欧元的银行借款提供了担保支持。

  （二）反担保情况

  公司拟以Feilo Malta Limited间接持有100%股权的Feilo Sylvania Lighting France SAS所持有的法国房产、公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司所持有的上海圣阑实业有限公司100%股权、公司全资子公司上海仪电智能电子有限公司100%股权向仪电集团为上述融资担保提供反担保。

  具体列表如下：

  ■

  注：Feilo Sylvania Lighting France SAS房屋建筑物及土地在当地报表账面净值为315万欧元。

  折算汇率根据2022年3月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价：1欧元对人民币7.0847元。

  （三）本担保事项履行的内部决策程序

  公司第十二届董事会第十次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事李鑫先生、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向上海仪电（集团）有限公司为其融资担保提供反担保暨关联交易的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。

  本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司需回避表决。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：上海仪电（集团）有限公司

  企业法定代表人：吴建雄

  注册资本：人民币350,000万元

  住所：上海市田林路168号

  主营业务：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。

  关联关系：上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海仪电（集团）有限公司为我公司关联法人。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2022年4月29日，公司及控股子公司对外担保余额为8,568.50万欧元及19,500万元人民币，约合人民币共计79,077.64万元（按照2022年4月29日汇率折算），占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的36.41%；其中，公司对控股子公司的担保余额为3,568.50万欧元，约合人民币24,812.14万元（按照2022年4月29日汇率折算），均为公司对全资子公司的担保，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的11.42%。不存在逾期对外担保。

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  上海飞乐音响股份有限公司

  证券代码：600651 证券简称：飞乐音响

  2022

  第一季度报告