第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司第四届董事会第四十次会议及第四届监事会第二十九会议审议通过《公司2021年利润分配预案》：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,059.73元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由于公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数，因此拟定2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  （一）公司从事的业务情况

  1. 公司概述

  全筑股份成立于1998年，是上海市装饰行业第一家沪市主板上市公司，20余年来全筑见证并推动了中国人居环境的发展。1998-2021年，全筑逐步形成设计、建造、制造、家居、智慧科技五大事业群，拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案。

  公司以对公业务和零售业务为两翼，以智慧科技为一箭，积极推进“两翼一箭”战略。公司正由现代服务向产品技术创新转变，引领大建设行业的发展新路。设计，是生活方式的表达，空间价值的创造。建造，是人居发展的动力，美好生活的根基。公司从不同维度、层级和视角切入城市更新，链接工程施工服务闭环，提供从规划设计到交付运营的一体化解决方案。藉由设计和建造两大支柱产业，公司切实发挥落地城市更新的综合解决能力，以设计牵头的EPC总包模式，提升项目整体交付的核心竞争力，实现建设规模、交付品质、商业模式、经济效益的提升。

  当下，居民消费持续升级。公司以住宅全装修、定制精装、科技整装、别墅豪宅装饰等多重解决方案，满足用户的多元需求。公司提供的解决方案以“标准化与个性化”的组合拳，不断更新居住体验和居住价值，将全流程服务覆盖家生活全生命周期。公司部署门窗、幕墙、石业、木业、橱柜、新材料等多个制造版块生产基地，打通建设生产上下游，为全产业链业务一体化交付提供强有力的保障。工业4.0时代，全筑以标准化柔性定制完成建筑配件及家装部品配套，以其先进生产力铸就精工品质。

  2.公司创新业务介绍

  1）智慧建造平台，“互联网+”装修，推动装饰产业链迭代升级

  2016年至2020年，中国家装市场规模持续增长，2020年市场规模达到2.6万亿元，根据相关机构预测，2025年家装市场规模预计达到4.0万亿元，保持加速增长态势。按房源类型看，行业未来增速主要来自二手房和存量房。需求端，二手房和存量房市场分散于各个小区，业主的分散增加了装企获客难度；供给端，装企以中小企业为主，需花费大量成本获客，且获客率较低。长期呈现的“大行业，小企业”格局导致业主缺乏对接符合自身需求的优质装企渠道，装企长期以来也未能从根本上解决业“费时、费心、费钱又怕被骗”的核心痛点。

  中国家装市场规模（万亿元）

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  数据来源：国家统计局，华安证券研究所

  为帮助装企满足业主核心需求，助力家装行业迭代升级，树立装饰行业对“真实装修”的全新价值观，公司依托于信息化技术打造了基于BIM的装饰行业产业互联网SaaS赋能平台，将复杂的装修过程，以用户可以清楚理解的形式直观呈现，并实现装饰过程的全程留痕，使得整个家装行业复杂分散体系在平台上得以标准化、透明化、真实化。公司以自身及战略合作伙伴的现有资源作为主要业务来源，打磨线上平台的运营能力，实现线下引流、转化、设计、交付的闭环，完善平台功能，持续积累业主流量；逐步搭建设计师平台、装企施工平台和供应商平台，将垂直式项目交付转化为平台式项目交付并不断的提升平台对外服务的流程与能力，包括设计转化能力、交付标准化能力和供应链集采能力；以成功案例和成熟的平台功能，吸引更多的开发商和物业采用赋能平台进行C端服务，通过多种不同形式的灵活合作标准与模式，与开发商与物业达成合作意向。

  智能建造平台通过智能引流平台（获客+裂变）、智能设计平台（VR+BIM）、智能建造平台（CRM+ERP）、智能管家平台（服务+增值）四大系统，为装饰企业提供营销体系、大数据管理、设计技术、施工调度、供应链体系等的产品及服务，赋能企业打通销售、设计、材料、施工及售后的各个环节，实现无论是前端营销、中间研发生产，还是后端数据管理的智能化，从而推进企业的业务创新和管理变革。

  2）装配式内装体系，推动城市更新进程

  改革开放以来，我国城市化进程快速增长，逐步从增量时代转向存量时代，一二线城市核心区域土地开发趋近饱和、土地供应日益紧张。近年来，中央密集出台城市更新相关政策，“十四五”规划中明确提出实施城市更新行动，标志着城市更新作为中国城市发展新思路的战略目标之一正式全面推开。在城市更新装修领域，传统内装改造不仅工序多、工期长，且会产生大量的装修垃圾污染环境。根据住建部数据，2020年装配式装修面积为7188万平米，占新开工建筑面积比例仅为2%，行业渗透率较低，较传统装修，装配式内装在节能环保、降低成本、节约工期等方面具备鲜明的优势，在国家大力推进“碳中和”及绿色建筑的政策背景下，装配式内装渗透率有望大幅提升，将成为城市更新重要实现方式之一。

  装配化装修面积

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  数据来源：住建部，国盛证券研究所

  公司自2014年与宝业集团合作上海万华城装配式示范项目以来，开启且致力于装配式产业方向研究、产品体系应用开发和装配式内装体系搭建。8年多来，全筑股份参与了十余个装配式内装相关国家标准、地方标准的编制，同时根据建筑全生命周期特性和建筑工程分部工程分类特点，全筑独创性地将装配式建筑分为5级结构类别，并以此为基础搭建装配式内装8大部品体系，技术能力和项目落地能力在国内处于领先地位。公司基于BIM智能设计与管理平台，通过自有核心产品系统及供应链，为客户提供装配式内装深化设计及施工一体化解决方案。公司承接的上海地产城方城寓华山路店项目是国内首个装配式内装城市更新类租赁住房项目，也是上海中心城区非居住用房转化租赁住房的首列合规执行项目；并于2018年，打造了国内首个100%全装配式的住宅楼盘上海地产城寓江月路店，1080套仅用时20天全部完工交付。作为装配式内装的先行者，公司在2021年全力打造了深圳招商泰格装配式长租房项目，并在绿城·桃源十里义乌城市展厅等城市更新项目中充分发挥装配式特点。此外，公司不断优化产品体系，拓展装配式体系的各种应用场景，推动空间转型升级工作，在城市更新进程中发挥更多势能。

  3）装配式蜂筑BOX，助力乡村振兴，打造元未来村落

  2021年是中国十四五规划的开局之年，而乡村振兴战略已经明确提升到国家战略高度层面，在未来近30年的时间里，高质量推进农村基础设施建设，特别是农民住建项目是实现乡村全面振兴的重要环节。住建部于2019年2月2日下发《关于开展农村住房建设试点工作的通知》，提出要探索装配式建筑，推广应用农房现代建造方式。目前，我国已有30多个省市出台了装配式建筑的相关指导意见及配套措施。加大装配式建筑推广使用，推动农民新建住房产业升级，对于实现高质量的乡村振兴具有重要意义。

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  为响应国家政策号召、助力乡村振兴建设、顺应装配式建筑行业发展趋势，报告期内，公司完成了装配式蜂筑BOX产品的设计研发，产品涵盖可落地的装配式建筑及装配式内装技术体系，赋予建筑“动产转不动产”的能力，实现建筑工业化、产品化；以构件为单位的模块化正六边形建筑单元，打造富有美感、灵活舒适、有活力有生命的元未来蜂筑村落。蜂筑BOX以其住宿、休闲、餐饮、运动、购物、娱乐等多样化的活动空间模块，满足多类业主群体需求，将单调的居住场景升级为丰富的本地生活场景；同时采用符合本土地域文化特征的立面风格营造特色建筑语言，并以具备现代气息的现代立面局部点缀，利用蜂筑装配式模块建筑特性营造多层次、多功能的元未来社区。产品一结构建筑主体结构采用预制装配式模块化体系，设计端实现标准化且同时具有灵活的组合多样性，结构工程材料方面采用公司与同济大学合作研发的创新型材料超高性能混凝土（UHPC）,与传统钢筋混凝土相比，具备“细、薄、巧、轻” 的优势，与钢结构相比，耐久、耐火性能更加突出，具备超高强度超高性能特性，大量降低结构材料用量；公司以成熟的装配式内装技术赋能产品二至五结构，装配式内隔墙+管线+装修一体化墙体、全方位墙顶地系统、人性化全屋收纳模块、智能化二次机电系统，打造全装配化建筑体系产品。

  （二）公司所处行业情况

  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及最新行业分类结果，公司归属于建筑业中的“建筑装饰和其他建筑业”。

  1、行业规模规模持续增长，可持续发展动力充足

  建筑业是国民经济的支柱产业，根据国家统计局发布的数据显示，2021年国建筑业总产值29.31万亿元，同比增长11.0%，建筑装饰行业是建筑业的重要构成之一，属于劳动密集型行业。近年来，伴随着中国经济增长、房地产市场发展、城镇化步伐加快，建筑装饰行业快速发展，行业产值呈现持续增长态势并于2019年突破4万亿元。

  中国建筑装饰行业总产值及增速

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  数据来源：Wind，国家统计局，亿欧，国元证券研究所

  建筑装饰行业市场需求主要来源于增量建筑初始装饰需求及存量建筑改建、扩建的更新需求。虽然房地产市场下行及疫情等不利因素为建筑装饰行业经营及需求带来了一定影响使得行业近期增速放缓，但是政策驱动下的建筑整体及局部更新改造服务需求不断扩大、二次装修装饰需求释放将接力带动市场规模增长，为综合性建筑装饰企业可持续发展提供保障。

  2. “大行业、小企业”格局依旧，竞争格局逐渐向头部集中

  根据灼识咨询相关数据，据装饰行业企业数量逐年下降，企业单位产值逐年提升，2020 年我国建筑装饰企业数量约10.6万家，平均产值仅约4000万元，但头部企业市场占有率仍不足1%，市场依然呈现“大行业、小企业”的分散竞争格局。

  中国装饰企业数量及平均产值

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  数据来源：CIC灼识咨询，中达证券研究所

  随着经济不断增长，居民收入水平不断提高，国客户将更加注重装修质量及服务，头部企业利用自身品牌优势、技术优势、产业链资源优势，加速行业整合、提升标准化程度，科技赋能装修施工及服务过程，满足客户更高层次需求，增强项目获取能力。加上标准化和装配化技术的广泛应用，并且规模效应已初步显现，行业整体竞争格局将越来越向头部企业集中。

  3. 人口结构变化带来新契机，产业工人老龄化推动新变革

  根据第七次全国人口普查结果显示，14岁以下人口占17.95%，与十年前相比上升1.35个百分点；15一59岁人口占63.35%，与十年前相比下降6.79个百分点；60岁以上人口占18.70%（其中，65岁及以上人口占13.50%），与十年前相比上升5.44个百分点。普查结果显示，我国少儿人口比重回升、人口老龄化程度进一步加深，未来将会在住宅、长租房、康养、医疗、教育等领域带来更多商机，也是装饰行业业务发展的重要方向。

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  数据来源：国家统计局

  另外，劳动人口的急剧减少，给严重依赖产业工人的装饰行业带来新的挑战。根据国家统计局数据显示，建筑装饰业产业工人人数在逐年减少、老龄化趋势严重、人均收入快速提升，促使整个建筑装饰行业逐步往前端集中化、规模化、标准化的产品制造，中端现场装配式、系统化安装，以及后端注重服务体验、提升后装修服务的趋势发展。装配化、数字化、智慧化的科技型装修将会越来越占据主导地位。

  4. “双碳”政策体系完善，构建绿色节能、环保智能长期主题

  全国人大于2021年3月审议通过并发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提到 “要推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”；2021年10月，中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，该文件是碳达峰、碳中和政策体系的总领文件，标志着“双碳”进入系统化、全局化的稳步推进阶段。我国建筑业总产值约占GDP比重约25%，建筑业碳排放量约占全国总量的40%-50%，碳减排工作大有可为。建筑装饰行业将迎来以智慧科技、绿色环保、工业化生产为核心的新机遇。传统建筑装饰材料存在不可回收利用、高能耗、高污染的问题，据统计，我国每年产生的城市建筑垃圾超过20亿吨，但资源化利用率却不足5%。而随着装配式技术的不断完善，新的材料在品质和质感不降反升的基础上，不但可以降低材料损耗，而且可以回收并二次循环利用，更符合节能减排、可持续发展的需求；光伏建筑一体化（BIPV）技术也随着新的材料不断研发成功获得了突飞猛进的发展，不但光伏效率大幅提升，而且将光伏面板和建材二合为一，不但节能减排，而且颇具美感。

  5. 城市更新迎来政策春天，高门槛凸显综合解决能力需求

  城市更新不是一个全新命题，地方上探索已近二十年。但自2019年12月在中央经济工作会议首次强调后，2021年3月首次写入政府工作报告，明确“十四五”时期要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，加快农村转移人口市民化，常住人口城镇化率提高到65%，发展壮大城市群和都市圈，实施城市更新行动，完善住房市场体系和住房保障体系，提升城镇化发展质量。同时，“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，加快转变城市发展方式，统筹城市规划建设管理，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升。城市更新成为我国重塑城市产业结构、提升消费水平、改善人居环境的重要路径。城市更新有别于过去的大拆大建，更多的是对原有建筑进行适当的改造和翻新，既保护了文化与历史的传承，同时也令城市和建筑面貌焕然一新。因此城市更新具有更高的门槛，需要更加复合型的能力，对装饰企业综合解决能力要求更高。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  单位: 股

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  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入40.42亿元，同比减少25.49%；归属于上市公司股东的净利润-12.93亿元，同比减少1,070.11%；期末资产总计92.84亿元，同比减少11.65%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2022-024

  债券代码：113578 债券简称：全筑转债

  上海全筑控股集团股份有限公司

  关于公司第四届董事会第四十次会议

  决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2022年4月29日以通讯方式举行。会议通知于2022年4月19日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

  1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  3、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》；

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；

  经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,292,931,059.73元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由于公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润为负数，因此拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  5、审议通过《〈公司2021年年度报告〉及摘要》；

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《〈公司2021年年度报告〉及摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  6、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度工作报告》；

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2021年度工作报告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  7、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  8、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  9、审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》；

  同意公司2022年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前6万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前1万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（3）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  10、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  11、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

  公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计789,913,667.36元，减少2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润789,658,960.20元。独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  12、审议通过《关于为公司和公司控股及全资子公司提供担保的议案》；

  同意公司（含全资及控股子公司）为公司和公司全资及控股子公司融资业务预计提供总额不超过28.07亿元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保等事项）。本次预计担保事项有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司和公司控股及全资子公司提供担保的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  13、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

  同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构申请总支用授信额度不超过人民币25亿元（含25亿元），包含流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款、贷款展期等。本次申请综合授信额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至公司2022年年度股东大会审议相同议案时止。董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  14、审议通过《〈公司2022年第一季度报告〉及正文》；

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第一季度报告》及正文。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  15、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  公司拟使用最高额度不超过人民币740万元（含740万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  16、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  同意聘任陈卫连女士担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司副总裁、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  17、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  18、审议通过《关于指定公司副总裁全巍先生代行董事会秘书职责的议案》；

  同意根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，指定公司副总裁全巍先生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  19、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》。

  同意公司于2022年5月23日在上海市南宁路1000号18层会议室召开2021年年度股东大会。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开2021年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  上海全筑控股集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2022-025

  债券代码：113578 债券简称：全筑转债

  上海全筑控股集团股份有限公司

  关于公司第四届监事会第二十九次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于2022年4月29日以通讯方式举行。会议通知于2022年4月19日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

  1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  2、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

  (下转B808版)

  上海全筑控股集团股份有限公司

  公司代码：603030 公司简称：全筑股份

  2021

  年度报告摘要