（上接B698版）

  证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-017

  清源科技（厦门）股份有限公司

  关于变更公司类型、修订公司章程

  及相关制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的议案》，并召开第四届监事会第四次会议审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体修订内容如下：

  一、公司类型变动情况

  公司营业执照上登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市）（留学生创业）。由于《外商投资法》于2020年1月1日起实施，需将营业执照上登记的公司类型变更为：股份有限公司（外商投资、上市）（留学生创业），并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。上述变更事项最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

  二、修订公司章程及相关制度情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《清源科技（厦门）股份有限公司章程》及《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事议事规则》《股东大会议事规则》《累积投票制度实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。

  （一）《清源科技（厦门）股份有限公司章程》具体修订内容如下：

  ■

  ■

  上述修改后，其他条款序号相应顺延。除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。最终以工商行政管理部门核定的内容为准。

  （二）相关制度修订情况

  为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，公司根据新监管法规体系，结合公司的实际情况及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的具体制度包括：《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事议事规则》《股东大会议事规则》《累积投票制度实施细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。修订后的规则将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

  特此公告。

  清源科技（厦门）股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-006

  清源科技（厦门）股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议由HONG DANIEL先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  （三）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

  公司报告期内离任独立董事林志扬先生及第四届董事会独立董事刘宗柳先生、郭东先生及贾春浩先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。述职报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

  （四）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入1,017,982,061.36元，比上年增加13.05%；归属于上市公司股东的净利润47,369,658.28元，比上年减少30.77%。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2022]510Z0051号】。

  （五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

  （六）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  （七）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2022年第一季度报告》。

  （八）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》【容诚审字[2022]510Z0052号】。

  （九）审议通过《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  2021年，根据公司相关制度及管理办法，并结合个人年度绩效考核结果，公司董事及高级管理人员2021年度税前工资及绩效奖金合计为716.39万元。

  在公司担任董事、高级管理人员的，除董事长、独立董事外，公司不向董事支付董事薪酬，兼任公司高级管理人员或公司其他岗位职务的公司董事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。公司高级管理人员的年度薪酬由年度内基本月薪和年度内绩效年薪两部分组成。2022年度薪酬以2021年度的薪酬为基数，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平确定。独立董事采取固定董事津贴，每人每年12万元。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （十）审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》。

  （十一）审议通过《关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告》。

  （十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  （十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

  （十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  （十五）审议通过《关于2021年度计提减值损失的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度计提减值损失的公告》。

  （十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  （十七）审议通过《关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的公告》《公司章程（2022年4月修订）》《股东大会议事规则（2022年修订）》《董事会议事规则（2022年修订）》《独立董事工作制度（2022年修订）》《关联交易管理制度（2022年修订）》《对外担保管理制度（2022年修订）》《累积投票制度实施细则（2022年修订）》。

  （十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2022年5月23日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  清源科技（厦门）股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-007

  清源科技（厦门）股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议由王小明先生主持。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

  （三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入1,017,982,061.36元，比上年增加13.05%；归属于上市公司股东的净利润47,369,658.28元，比上年减少30.77%。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司审计报告》【容诚审字[2022]510Z0051号】。

  （四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

  （五）审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

  公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对董事会编制的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

  1、公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

  全体监事保证公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告》以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  （六）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

  公司监事会对董事会编制的公司《2022年第一季度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

  1、公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

  全体监事保证公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2022年第一季度报告》。

  （七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》，全体监事一致认为：公司已根据有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制制度并严格执行。

  2021年度，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》等有关规定及公司内部控制制度的重大事项。公司2021年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《清源科技（厦门）股份有限公司内部控制审计报告》【容诚审字[2022]510Z0052号】。

  （八）审议通过《关于确认2021年度监事薪酬及拟定2022年度监事薪酬方案的议案》

  2022年度，公司不向股东监事支付监事薪酬，兼任公司其他岗位职务的职工代表监事，按其所任岗位职务的薪酬制度并予以1,500元/月监事补贴来领取报酬。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （九）审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2022年度申请银行综合授信额度的公告》。

  （十）审议通过《关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2022年度公司与子公司互相提供融资担保额度的公告》。

  （十一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  （十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

  （十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  （十四）审议通过《关于2021年度计提减值损失的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于2021年度计提减值损失的公告》。

  （十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  （十六）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《清源科技（厦门）股份有限公司关于变更公司类型、修订公司章程及相关制度的公告》《监事会议事规则（2022年修订）》。

  特此公告。

  清源科技（厦门）股份有限公司监事会

  2022年4月30日

  证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-014

  清源科技（厦门）股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2021年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人160人；共有注册会计师1,131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

  2、投资者保护能力

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

  3、诚信记录

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  （二）项目成员信息

  1、基本信息

  项目合伙人：邓小勤，2003年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师：许玉霞，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人：杨运辉，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过山航 B（200152）、爱旭股份（600732）、掌阅科技（603533）、华利集团（300979）等多家上市公司审计报告。

  2、上述相关人员的诚信记录情况。

  项目合伙人邓小勤、签字注册会计师许玉霞、项目质量控制复核人杨运辉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准综合确定。

  2021年度财务报表审计及内部控制有效性审计收费为160万元（含税），与2020年度持平。2022年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相应费用。

  二、拟聘任会计师事务所履行的程序

  （一）公司董事会审计委员会意见

  公司于2022年4月28日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，并对其2021年度的审计工作进行了了解，认为其能够按照独立地实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则。审议委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构。

  （二）独立董事的事前认可及独立意见

  1、独立董事的事前认可意见

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议将审议的《关于续聘会计师事务所的议案》及相关资料进行了认真审阅及调查后，发表事前认可意见如下：

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求。

  基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。

  2、独立董事的独立意见

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，自2021年年度股东大会审议通过之日起生效，并同意提交公司股东大会审议。

  （三）董事会的审议情况

  公司于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （四）本事项尚需提交股东大会，并自公司股东大会审议通过之日起生效

  特此公告。

  清源科技（厦门）股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-015

  清源科技（厦门）股份有限公司

  关于2021年度计提减值损失的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度计提减值损失的议案》。具体情况如下：

  一、减值损失情况概述

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》的相关条款规定，为客观公允反映公司及子公司于2021年12月31日的财务状况和资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提资产减值损失。公司对2021年末合并报表范围内的可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2021年度，公司计提减值损失金额合计为8,146,844.17元，其中信用减值损失金额为6,717,305.57元，资产减值损失金额为1,429,538.60元。情况具体如下：

  单位：元

  ■

  二、本次计提资产减值损失的依据、方法和原因说明

  （一）坏账准备计提依据及金额

  公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

  经测试，2021年公司计提应收票据坏账准备939,285.39元、应收账款坏账准备6,491,540.33元、其他应收账款坏账准备-713,520.15元。

  本期信用减值损失增加，主要系上期应收账款坏账准备冲回金额较大，另外本年业务规模扩大，应收账款及应收票据增加导致信用减值损失也有所增加。

  （二）存货跌价准备及合同资产减值损失

  （1）资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

  在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

  ①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

  ②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

  ③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

  ④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

  （2）对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

  经测试，2021年公司计提存货跌价准备1,581,636.10元，合同资产减值损失-152,097.50元。

  本期资产减值损失减少，主要系上年澳洲Metz项目计提大额减值所致，本年无该事项影响。

  三、计提资产减值损失对公司的影响

  公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失合计8,146,844.17元，本次计提减值损失将减少公司合并报表利润总额8,146,844.17元。

  四、本次计提资产减值损失的审议程序

  1、董事会审议情况

  于2022年4月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度计提减值损失的议案》。本次计提减值损失事项无需提交公司股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失合计8,146,844.17元。

  3、独立董事意见

  公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，履行了必要的决策程序，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失合计8,146,844.17元。

  特此公告。

  清源科技（厦门）股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-018

  清源科技（厦门）股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月23日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月23日 14点30分

  召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月23日

  至2022年5月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

  2、 特别决议议案：议案12

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）参会登记

  1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

  2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

  3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

  （二）会议登记时间：2022年5月20日（上午9:00--11:30，下午14:00--16：30。）

  （三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1001、1003、1005、1007、1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。

  （四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、传真方式登记。

  六、 其他事项

  （一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

  （二）联系方式：

  公司董事会秘书：王梦瑶女士 0592-3110089

  会务联系人：王梦瑶女士 0592-3110089

  公司传真：0592-5782298

  公司邮箱：ir@clenergy.com.cn

  公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1001、1003、1005、1007、1009号

  邮编：361101

  特此公告。

  清源科技（厦门）股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  清源科技（厦门）股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2022-019

  清源科技（厦门）股份有限公司

  关于召开2021年度业绩说明会

  暨参加厦门辖区上市公司投资者

  网上集体接待日活动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年5月10日（星期二）14:30-16:00

  ● 会议召开地点：全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）

  ● 会议召开方式：网络远程的方式

  一、业绩说明会类型

  清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告》《清源科技（厦门）股份有限公司2021年年度报告摘要》及《清源科技（厦门）股份有限公司2022年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及未来发展规划，公司决定参加由厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：

  二、会议召开时间、地点

  召开时间：2022年5月10日（星期二）14:30 - 16:00。

  召开地点：全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net）。

  三、参加人员

  参加本次业绩说明会人员为公司董事长兼总经理HONG DANIEL先生、财务总监方蓉闽女士、公司独立董事刘宗柳、公司董事会秘书王梦瑶女士等。

  公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次说明会。投资者可于2022年5月6日（星期五）17：00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  四、联系人及咨询办法

  联系部门：公司证券办

  征集电话：0592－3110089

  征集邮箱：ir@clenergy.com.cn

  特此公告。

  清源科技（厦门）股份有限公司董事会

  2022年4月30日