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  表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

  （八）审议通过《2022年第一季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

  表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。

  三、备查文件

  公司第十二届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  成都华神科技集团股份有限公司监事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-010

  成都华神科技集团股份有限公司

  关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：

  一、2021年度可供分配利润情况

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币70,321,594.57元。截至2021年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

  ■

  根据《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。2021年度公司可供分配利润为208,976,528.15元。

  二、2021年度利润分配预案

  为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，拟定2021年度的分配预案为：以母公司为主体进行利润分配,按2021年12月31日公司总股本625,773,564股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.1元(含税)，共计派发现金红利6,257,735.64元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本年度公司现金分红比例为100%，2019-2021年公司累计现金分红金额占2019-2021三年实现的平均净利润51.58%。符合中国法律和上市监管的相关要求以及公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

  三、相关审核及审批程序

  1. 董事会审议情况

  公司2022年4月28日召开的第十二届董事会第十八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。经审核，董事会认为：公司拟定《2021年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意该预案并提交公司2021年年度股东大会审议。

  2. 监事会审议情况

  公司2022年4月28日召开的第十二届监事会第十四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配符合公司实际情况和经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意该预案并提交公司2021年年度股东大会审议。

  3. 独立董事意见

  公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展；也符合公司股东的合法利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意该预案并提交公司2021年年度股东大会审议。

  四、其他说明

  本《2021年度利润分配预案》尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第十二届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第十二届监事会第十四次会议决议；

  3、独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  成都华神科技集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-012

  成都华神科技集团股份有限公司

  关于2022年度

  日常关联交易额度预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十二届董事会第十八次会议和第十二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》。预计公司2022年度与关联方日常关联交易额度不超过645万元（含645万元）。

  董事会审议该项议案时，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）均已回避表决。根据《深圳证券交易股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等相关规定，公司2022年度日常关联交易额度预计在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）上一年度关联交易实际发生情况

  单位：万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1. 基本情况

  （1）成都远泓生物矿泉水有限公司

  社会信用代码：91510183740337944J

  住 所：邛崃市文君街道南江路33号

  法定代表人：欧阳萍

  注册资本：1866.67万元人民币

  成立日期：2002-08-26

  公司类型：其他有限责任公司

  经营范围：矿泉水及包装饮用水研发、生产与销售；化妆、美容产品研发、生产与销售；饮水机及配套取水装置的研发与销售；旅游开发；批发及零售：酒、预包装食品、散装食品；仓储服务（不含危险化学品）、货运代理、包装服务、搬运服务、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

  主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （2）成都星宸投资有限公司

  社会信用代码：915101006988831748

  注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段20号1栋3层9号

  法定代表人：黄明良

  注册资本：20408万元人民币

  成立日期：2010-01-07

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；酒店管理、房地产开发经营（凭资质许可证从事经营）；餐饮服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；客房住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；会议及展览展示服务；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

  主要财务数据：

  单位：元

  ■

  （2）黄明珍

  女，汉族，身份证号：5101301970********，住址：四川省邛崃市临邛镇******，系公司实际控制人、董事长黄明良先生妹妹。

  （3）万久根

  男，汉族，身份证号：5101301971********，住址：四川省邛崃市临邛镇******，系黄明珍女士配偶，公司实际控制人、董事长黄明良先生之妹夫。

  2. 上述关联公司属于公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联公司属于公司关联法人。

  3. 公司实际控制人控制的企业包括但不限于上述重要关联公司、其他同类型公司及后续新设立公司（如有），与以上实际控制人关联公司可共享本次关联交易额度。

  4. 经查询，上述关联方不属于失信被执行人，关联法人均依法存续且生产经营正常。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

  三、交易协议及协议定价政策和定价依据

  本公司与关联方之间的关联交易遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司将根据业务发展需要与上述关联公司签署合同或协议等。

  四、关联交易的目的及交易对公司的影响

  公司与关联方拟发生的上述关联交易系日常生产经营所需，系公司正常业务往来，有利于资源共享，发挥协同效应；上述关联交易金额较少，本公司对上述关联交易不具依赖性；且关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。对公司持续经营和独立性不产生重大不利影响。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  1. 事前认可意见

  公司与关联方2022年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；董事会对公司2022年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响，同意并将该议案提交公司董事会审议。董事会在对关联交易议案进行表决时，关联董事黄明良、欧阳萍、黄彦菱（HUANG YANLING）应予以回避表决。

  2. 独立董事意见

  公司与关联方日常关联交易额度关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司2022年度的日常关联交易额度预计合理，审议和表决程序合法有效。履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次2022年度日常关联交易预计事项。

  六、监事会意见

  公司与关联方日常关联交易额度事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，监事会同意本次2022年度日常关联交易额度预计事项。

  七、备查文件

  1、公司第十二届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第十二届监事会第十四次会议决议；

  3、独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  成都华神科技集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-013

  成都华神科技集团股份有限公司

  向银行申请授信并接受担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行申请总额不超过1500万元的综合授信，担保方式为信用，期限1年。

  拟向贵阳银行股份有限公司成都分行(以下简称“贵阳银行成都分行”）申请总额不超过20,000万元的综合授信，期限3年，其中：中期流动资金贷款15000万元，期限两年，短期流动资金贷款5000万元，一年一用。由公司及子公司四川华神钢构有限责任公司分别持有的土地及厂房等不动产提供抵押担保（其中，子公司四川华神钢构有限责任公司以其持有的评估值人民币合计9118万元的不动产提供抵押担保）；同时，由实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇及其控制的关联企业提供连带责任保证担保，并承诺不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

  以上授信具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，本次担保事项属于董事会审议权限范围内，故无需提交公司股东大会审议。

  2022年4月28日，公司召开第十二届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并接受担保的议案》。董事会在审议此担保事项时，已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

  二、担保对象基本情况

  1、担保对象：成都华神科技集团股份有限公司

  2、注册地址：成都高新区（西区）蜀新大道 1168 号 2 栋 1 楼 101 号

  3、设立时间：1997年3月19日

  4、注册资本：625,773,564元人民币

  5、法定代表人：黄明良

  6、公司类型：股份有限公司

  7、统一社会信用代码：91510100201958223R

  8、经营范围：高新技术产品开发生产、经营；中西制剂、原料药的生产（具体经营项目以药品生产许可证核定范围为准，并仅限于分支机构凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）；物业管理（凭资质证经营）、咨询及其他服务；农产品自研产品销售。

  9、公司最近一年主要财务数据如下：

  单位：元

  ■

  10、失信被执行人情况：经查询中国执行信息公开网，公司不属于失信被执行人。

  三、协议主要内容

  本次申请的综合授信及担保事项涉及的相关协议尚未签署，具体担保协议的主要内容将由公司及相关控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

  上述具体事项，拟由公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

  四、董事会意见

  公司向银行申请授信并接受担保事项是在综合考虑公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。董事会在公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为公司资产信用状况良好，担保风险可控，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，实际累计发生的对外担保金额为人民币6110万元，占公司最近一期经审计净资产的6.26%。

  截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  公司第十二届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  成都华神科技集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2022-011

  成都华神科技集团股份有限公司

  关于拟续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第十二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  名 称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）

  成立日期：1988年6月1日，2013年11月改制为特殊普通合伙企业

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

  主要经营场所：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

  首席合伙人：李武林

  是否从事过证券服务业务：是

  2、业务信息

  四川华信2021年度经审计的收入总额为19,360.55万元，其中审计业务收入19,360.55万元（包括证券业务收入13,317.81万元）

  2021年，四川华信共为42家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 10,336.31万元。审计客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，本公司同行业上市公司审计客户2家。

  3、人员信息

  截至2021年12月31日，四川华信共有合伙人54人，注册会计师129人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师106人。

  4、投资者保护能力

  四川华信按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年四川华信无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  5、诚信信息

  四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、受到监督管

  理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次；10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  本项目合伙人：凡波，2014年成为注册会计师，自2011年加入四川华信并从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司等。

  签字注册会计师：凡波、夏洪波、宋寒

  项目经理：夏洪波，2014年成为注册会计师，自2013年加入四川华信并从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括成都银河磁体股份有限公司、通威股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司、泸州老窖集团有限责任公司等。

  项目负责人：宋寒，2017年成为注册会计师，自2010年加入四川华信并从事证券业务类业务，近几年参与或签字的项目包括通威太阳能有限公司、遂宁发展投资集团有限公司、华西证券股份有限公司、成都华津时代科技股份有限公司等。

  项目质量控制复核人：廖群，2000年成为注册会计师，自2001年3月开始从事上市公司审计工作，2011年加入四川华信。近几年复核的上市公司包括西藏诺迪康药业股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。

  2、诚信信息

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计费用

  审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。2021年度公司财务报表审计费用48万元（含税），内部控制审计费用22万元（含税）。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2022 年度审计工作量，届时由公司管理层与四川华信协商确定具体报酬。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对四川华信的执业情况进行了充分了解，认为四川华信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护力，因此同意向董事会提议续聘四川华信为公司2022年度财务报表及内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  1. 独立董事事前认可

  通过对四川华信的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为其具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意并将相关议案提交公司第十二届董事会第十八次会议审议。

  2. 独立董事独立意见

  四川华信具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘四川华信为公司2022年度财务报表及内控审计机构，并同意董事会将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）董事会审议表决情况

  公司于2022年4月28日召开的第十二届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信为公司2022年度财务及内控审计机构。并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  （四）生效日期

  《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、公司第十二届董事会第十八次会议决议；

  2、公司董事会审计委员会会议决议；

  3、独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  成都华神科技集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二二年四月三十日