一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  √ 适用 □ 不适用

  中审亚太会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司房地产开发业务经营模式以自主开发销售为主，报告期内，公司对现有房地产业务进行剥离处置，完成了重庆荣丰房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣丰”）全部股权的转让及交割，目前仅持有长春荣丰房地产开发有限公司（以下简称“长春荣丰”）开发的长春国际金融中心项目，主要产品为改善性住宅及高端办公物业。该项目位于长春市南关区人民大街与解放大路交汇处，规划用地面积3.26万平米，总建筑面积29.15万平米，主楼高度为226米，为吉林省最高建筑。

  报告期内，长春市场住宅供应量为748.31万㎡，同比下降11.42%。成交量为717万㎡，同比下降14.01%，住宅全年均价为9219元/㎡。办公供应量为94.47万㎡，同比下降6.92%，成交量为57.28万㎡，同比下降9.56%，成交均价7946元/㎡，同比下降11.45%。办公库存量351.84万㎡，较2020年增长11.81%，其中南关区库存量最大，占总存量的25.64%。长春市场办公产品库存压力持续增加，成交量价均有所下降，整体依旧呈现供大于求态势。

  报告期内，公司对重庆荣丰进行剥离处置，并通过重大资产重组实现对威宇医疗的控制，迅速切入医疗健康行业，培育新的业绩增长点，实现业务转型。

  公司主要通过控股子公司威宇医疗开展骨科植入耗材业务。威宇医疗是专业化的医用骨科植入耗材配送和技术服务提供商，主营脊柱、创伤、关节等医用骨科植入耗材销售及配送业务，并提供相关的技术性服务。

  报告期内，房地产行业政策，新冠疫情在全国多地出现反复，给企业正常生产经营活动带来较大影响，同时，骨科植入耗材带量采购逐步落地，行业政策环境亦发生重大变化。面对不利因素，公司积极面对，适时调整经营策略，尽量减轻对公司的不良影响。2021年度，公司共实现营业收入252,258,986.94元，同比增长130.20%；归属于母公司的净利润235,598,142.11元，同比增长1,116.42%；截至2021年12月31日，资产总额3,846,493,191.89元，同比增加46.85%；归属于母公司所有者权益1,179,691,411.05元，同比增加24.95%。

  报告期内，公司将威宇医疗纳入合并报表范围，故营业收入、资产总额及归属于母公司所有者权益均大幅增长；公司确认处置重庆荣丰股权投资收益，故归属于母公司的净利润较去年同期有较大幅度增长。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  一、公司控股股东拟发生变更

  2022年3月24日，公司控股股东盛世达投资有限公司与湖北省新动能基金管理有限公司签署《股份转让框架协议》，湖北新动能拟受让盛世达持有的公司43,905,725股股份，约占公司已发行股份的29.90%。本次交易完成后，湖北新动能将成为公司的控股股东，湖北省国资委将成为公司的实际控制人。

  本次签署的《股份转让框架协议》仅为各方关于本次交易的意向性协议，框架协议签署后，受让方将对公司进行尽职调查，尽职调查完成后，各方将确定是否签署正式的股份转让协议及相关协议继续推进本次交易。具体详见2022年3月25日公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东签署〈股份转让框架协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-024）。

  证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-028

  荣丰控股集团股份有限公司

  第十届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2022年4月29日上午10点以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年4月26日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中董事长王征先生、独立董事周德元先生、独立董事刘长坤先生、董事楚建忠先生通过通讯表决方式出席了会议。会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案将提请公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

  2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过《2021年度报告及摘要》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案将提请公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度报告》（公告编号：2022-030）及《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。

  4、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会承诺公司2021年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  5、审议通过《2022年一季度报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年一季度报告》（公告编号：2022-032）。

  6、审议通过《2021年财务决算与2022年财务预算方案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案将提请公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年财务决算与2022年财务预算方案》。

  7、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）累计未分配利润477,578,790.53元，归属上市公司股东的净利润235,598,142.11元。

  根据《公司章程》的规定，综合考虑公司正常经营与长远发展的实际资金需求，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求。

  本议案将提请公司2021年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于威宇医疗2021年度未完成业绩承诺及业绩补偿方案的议案》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王征回避表决。

  本议案将提请公司2021年度股东大会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于威宇医疗2021年度业绩承诺完成情况、业绩补偿方案及致歉的公告》（公告编号：2022-033）。

  9、审议通过《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备，2021年度拟计提的信用减值准备和资产减值准备共计86,115,160.43元。

  本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-034）。

  10、审议通过《关于2021年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于2021年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》及《独立董事关于2021年度审计报告带强调事项无保留审计意见涉及事项的独立意见》。

  11、审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王征回避表决。

  同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过5亿元的借款额度，期限为股东大会通过之日起一年内，在额度范围内循环使用。

  本议案需提请公司2021年度股东大会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2022-035）。

  12、审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司经营层在不超过4亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议通过之日起一年内。

  本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-036）。

  13、审议通过《关于公司2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意公司2022年度为合并报表范围内全资和控股子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币6亿元。担保期限自股东大会审议通过之日起一年内，上述担保额度可循环使用。

  本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-037）。

  14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意根据公司实际情况及《上市公司章程指引》（2022年修订）的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

  本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-038）。

  15、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  董事会确定于2022年5月23日召开公司2021年度股东大会。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

  16、会议听取了独立董事2021年述职报告

  三、备查文件

  1、第十届董事会第十四次会议决议；

  2、独立董事事前认可意见及独立意见。

  特此公告

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十九日

  证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 公告编号：2022-039

  荣丰控股集团股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.会议届次：2021年度股东大会

  2.会议召集人：公司董事会

  3.本次会议由公司第十届董事会第十四次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开时间

  现场会议时间：2022年5月23日下午2:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15至下午3:00的任意时间。

  5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  6.股权登记日：2022年5月18日

  7.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于2022年5月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8.现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《荣丰控股集团2021年度股东大会会议材料》。

  上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。其中，提案6、提案8涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本提案回避表决。提案11需股东大会特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记等事项

  1.登记时间：2022年5月19日、5月20日上午9:00一11:30,下午14:00一17:00。

  2.登记方式：

  （1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

  （4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

  以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

  （5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  3.登记地点及会议咨询：

  信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股

  联系人：杜诗琴

  邮政编码：100070

  联系电话：010－51757685

  传真：010－51757666

  4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。

  五、备查文件

  1.公司第十届董事会第十四次会议决议；

  2.公司第十届监事会第七次会议决议。

  特此公告

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二○二二年四月二十九日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：360668

  投票简称：荣丰投票

  2.议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  填报表决意见，同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为2022年5月23日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）：

  被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-040

  荣丰控股集团股份有限公司

  关于重大资产重组相关方承诺事项

  履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）分别于2020年6月5日召开第九届董事会第十六次会议、2020年7月2日召开第九届董事会第十七次会议、2020年11月9日召开第九届董事会第二十二次会议、2021年6月7日召开第十届董事会第五次会议、2021年6月29日召开第十届董事会第六次会议、2021年7月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关的议案，同意公司采用支付现金的方式购买盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）持有安徽威宇医疗器械科技有限公司（以下简称“威宇医疗”或“标的公司”）的全部30.15%股权、以现金0.60亿元对标的公司进行增资，标的公司的其他股东均放弃优先购买权和优先认缴权。此外，长沙文超、新余纳鼎将其持有标的公司的全部45.23%股权的表决权不可撤销地委托给公司。上述交易实施完成后，公司将控制标的公司76.65%股权，实现对标的公司的控制。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

  2021年10月14日，公司重大资产重组事项实施完毕，具体内容详见公司于2021年10月19日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易实施情况报告书》及相关公告。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》的有关规定，现将本次交易过程中相关各方所作重要承诺及履行情况公告如下：

  一、上市公司、控股股东及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

  荣丰控股集团股份有限公司

  证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2022-031

  2021

  年度报告摘要