本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 会议延期后的召开时间：2022年5月16日

  一、原股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2021年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期：2022年5月13日

  3.原股东大会股权登记日：

  ■

  二、股东大会延期原因

  考虑到当地新冠疫情防控形势，为严格落实疫情防控工作的相关要求，全力保障股东及其他参会人员的健康安全，公司决定将原定于2022年5月13日下午13:30召开的2021年年度股东大会延期至2022年5月16日下午13:30召开，会议的召开地点、股权登记日以及会议审议事项均不变。延期召开2021年年度股东大会符合相关法律法规的要求。

  三、延期后的股东大会有关情况

  1.延期后的现场会议的日期、时间

  召开日期、时间：2022年5月16日 13点30 分

  2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票起止时间：自2022年5月16日

  至2022年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年4月23日刊登的公告（公告编号：2022-021）。

  四、其他事项

  1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。

  2、 本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、住宿等费用。

  3、 联系方式

  公司地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号

  联系电话：0392-2298668

  联系人：赵艳涛、路亮

  特此公告。

  河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  河南仕佳光子科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。