上海宝钢包装股份有限公司

  公司代码：601968 公司简称：宝钢包装

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2021年度现金分红总额应不低于81,149,821.81元（合并报表归属母公司净利润270,499,406.04元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利1.20元/每10股（含税），拟以公司总股本1,133,039,174股普通股为基数，合计应派发现金135,964,700.88元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的50.26%。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

  此方案尚需提交公司2021年度股东大会审议并通过后，方可实施。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  包装行业是现代经济生活的重要产业，包装产品被广泛应用于饮料、食装、医药等行业和产品，其中金属包装是包装行业的重要组成部分。金属包装具有加固性、密封保藏性、阻隔性优异、抗氧化强、易于运输和回收利用等优点，款式新颖多样，受到广大顾客的喜爱。金属包装以其特有的金属装饰魅力逐渐成为不可替代的包装方式，有助于实现双碳战略，加快推进包装绿色转型发展和产业高质量发展。

  随着我国经济的不断发展、中国居民整体消费结构和绿色健康观念的转变，金属包装的需求将持续处于增长阶段。从行业的两项主要参数来分析，首先从年均消耗易拉罐的数量来看，中国居民人均年消耗饮料罐的数量不到40罐，远低于发达国家人均消耗饮料罐200-300罐的数量；其次从啤酒罐化率来看,中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的50%-70%的啤酒罐化率。随着中国城镇化率的提高，居民可支配收入的逐步增加，中国的消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。

  金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大。随着国家环保管控力度的持续加强，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保、可持续等优势凸显。金属包装产品的需求量也将持续提高，金属包装产业链将具有很强的生命力和竞争力。具体到公司经营，要在激烈竞争的市场中生存和发展，就要持续提升以规模为基础的产品力，不断塑造质量、价格、交货三方面的相对优势，以满足客户的需求。

  国家关于绿色环保法规、限塑政策、双碳政策等的陆续出台以及消费升级换代，未来金属包装将会具有更强的竞争优势，为企业带来新的增长点。总体来说，金属包装行业仍处在中国较快速发展的市场，行业前景依然看好。在新时代发展必须兼顾环境治理思路下，金属包装由于其安全、环保、可持续的特性，迎来了包装行业发展的新契机。

  2022年，在继续做好疫情防控的同时，在国家“稳增长”为主基调的全局性经济工作部署下，国内经济运行预计将逐步恢复常态，中国经济稳中向好、长期向好、持续健康高质量发展的基本趋势没有改变。

  1、公司愿景

  引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为先进包装材料创新应用的引领者。

  2、主要业务

  公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。

  3、产业定位

  先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司，引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务。

  4、商业模式

  聚焦金属包装，持续推动从制造到服务的业态升级，不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为客户创造更大价值。在现有的B2B商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索B2b、B2C等新模式。

  5、业务情况

  报告期内，面对复杂多变的外部经营环境，公司主动应变、化危为机，统筹疫情防控和生产经营工作，动态调整、积极部署，发挥区域协同效应，进一步优化产品结构和产能布局，迅速果断决策。在保持稳健经营的同时，不断夯实高质量发展基础，盈利能力持续提升，经营业绩再创新高。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  注：上述持股比例按照公司目前总股本1,133,039,174股计算。

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  注：上述持股比例按照公司目前总股本1,133,039,174股计算。

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  √适用 □不适用

  5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  报告期内债券的付息兑付情况

  □适用 √不适用

  报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

  □适用 √不适用

  5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年，在疫情反复、上游原材料价格波动较大等多重因素的影响下，公司应对复杂的经营环境，采取有力措施保生产促经营，不断优化市场业务布局，加强区域协同，提升整体生产经营效率和核心竞争力，全面完成2021年核心经营目标，经营业绩超过预期。报告期内，公司实现营业总收入69.68亿元，其中金属饮料罐收入为59.17亿元，包装彩印铁收入为10.31亿元；实现归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，实现经营活动产生的现金流量净额9.71亿元。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-019

  上海宝钢包装股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2022年4月29日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2022年4月19日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度报告的议案》。

  详见同日披露的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年一季度报告的议案》。

  详见同日披露的《2022年一季度报告》。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

  独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度财务决算报告的议案》。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度利润分配方案的议案》。

  详见同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号2022-024）。

  独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度财务预算的议案》。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

  详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》（公告编号 2022-023）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

  关联董事李永东先生、何太平先生回避表决。

  详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度关联交易公允性和2022年度预计日常关联交易的议案》。

  关联董事李永东先生、何太平先生回避表决。

  详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易的公告》（公告编号2022-021）。

  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装年度投资计划的议案》。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度内部控制评价报告的议案》。

  详见同日披露的《宝钢包装2021年度内部控制评价报告》。

  独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度全面风险管理报告的议案》。

  十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审计委员会2021年度履职情况报告的议案》。

  详见同日披露的《审计委员会2021年度履职情况报告》。

  十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》。

  详见同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。

  十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装董事会授权管理制度的议案》。

  为了更好促进公司的持续稳健发展，完善董事会授权管理工作，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》等的规定，结合公司实际，制定《董事会授权管理制度》。

  十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装董事会授权决策方案的议案》。

  按照国务院国资委加强央企子企业董事会建设工作部署，为了更好促进公司的持续稳健发展，完善董事会授权管理工作，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司章程》《董事会授权管理制度》等的规定，公司结合实际情况制定《董事会授权决策方案》。

  十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》。

  根据相关要求并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

  二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装2021年度股东大会的议案》

  与会董事一致同意择机召开2021年度股东大会。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十九日

  证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-020

  上海宝钢包装股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司于2022年4月29日采用通讯形式召开了第五届监事会第十二次会议，本次会议通知及会议文件已于2022年4月19日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  本次会议形成如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度报告的议案》。

  公司监事会在全面了解和审核公司2021年度报告后，对公司2021年度报告发表如下书面确认意见：

  1、2021年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2021年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  3、未发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、2021年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详见同日披露的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年一季度报告的议案》。

  公司监事会在全面了解和审核公司2022年第一季度报告后，对公司2022年第一季度报告发表如下书面确认意见：

  1、2022年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2022年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  3、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详见同日披露的《2022年一季度报告》。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度财务决算报告的议案》。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度利润分配方案的议案》。

  详见同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号2022-024）。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度财务预算的议案》。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度内部控制评价报告的议案》。

  详见同日披露的《宝钢包装2021年度内部控制评价报告》。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度关联交易公允性和2022年度预计日常关联交易的议案》。

  详见同日披露的《关于2022年度日常关联交易的公告》（公告编号2022-021）。

  该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

  详见同日披露的《关于执行新会计准则的公告》（公告编号2022-023）。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  监事会

  二〇二二年四月二十九日

  证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-021

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于2022年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次日常关联交易需提请股东大会审议

  ● 本次日常关联交易是公司正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

  一、2021年日常关联交易执行情况

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2021年5月28日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于宝钢包装2020年度关联交易公允性和2021年度预计日常关联交易的议案》。经核查，2021年公司日常关联交易严格按照董事会和股东大会审批的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，在公允的前提下，交易价格以市场价格为基础确定，简要情况见下表：

  单位：亿元

  ■

  二、2022年日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、2022年4月29日，公司第六届董事会第十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2021年度关联交易公允性和2022年度预计日常关联交易的议案》；

  2、关联董事李永东先生、何太平先生在表决本议案时回避表决；

  3、独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；

  4、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

  （二）公司2022年度日常关联交易预计情况

  1、采购用于境内贸易的普通马口铁商品

  此类交易的关联方是宝山钢铁股份有限公司及其下属控股子公司。

  定价原则为市场价，宝钢包装2022年境内贸易普通马口铁各品种预计采购量为6万吨，预计采购金额为5.7亿元。

  2、采购用于出口的普通马口铁商品

  此类交易的关联方是宝山钢铁股份有限公司及其下属全资子公司。

  定价原则为市场价，按照产品出口地的宝山钢铁股份有限公司目的地市场出口指导价格执行。

  2022年采购用于出口的普通马口铁产品预计0.3万吨，预计发生采购金额为0.28亿元。

  3、出口涂、印或剪切镀锡/铬板

  此类交易的关联方是Baosteel Europe GMBH、Baosteel Singapore Pte Ltd.、Baosteel America INC.和宝和通商。

  定价原则为市场价+加工费，市场价按照产品出口地的宝山钢铁股份有限公司目的地市场出口指导价格执行，加工费包括加工费、包装费、FOB费用等。

  2022年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为0.3万吨，预计销售金额为0.35亿元。

  4、信息系统建设及系统维护

  此类交易的关联方是上海宝信软件股份有限公司。

  定价原则为市场价，主要涉及公司及子公司的信息系统建设、网络安全维护、智慧工厂建设、信息化技术开发，2022年预计交易金额为6,000万元。

  5、办理远期结售汇业务

  此类交易的关联方是宝武集团财务有限责任公司。

  定价原则为市场价。

  通过宝武集团财务有限责任公司办理远期结售汇业务，预计交易金额为2.7亿元（约4,000万美元）。

  6、出租厂房及设备

  此类交易的关联方是上海宝颍食品饮料有限公司。

  定价原则为市场价，市场价参照公司所在上海市宝山区同类型或相似产房及设备的租赁费执行。

  出租罗新路419号厂区5幢及相关机械设备给上海宝颍食品饮料有限公司，预计交易金额为600万元。

  7、融资租赁

  此类交易的关联方是华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司。

  定价原则为市场价。

  通过华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，预计2022年交易金额为7500万元。

  8、办理商业保理业务

  此类交易的关联方是欧冶商业保理有限责任公司。

  定价原则为市场价。

  通过欧冶商业保理有限责任公司办理应收账款买断业务，预计交易金额为3亿元。

  9、办理共享服务

  此类交易的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司。

  定价原则为市场价。

  通过中国宝武钢铁集团有限公司办理共享服务业务，预计交易金额为500万元。

  三、主要关联方关联关系和基本情况

  （一）关联关系

  宝钢包装的关联方是中国宝武钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人，其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款（一）（二）项的情形。

  （二）基本情况

  1、中国宝武钢铁集团有限公司

  注册资本：5,279,110.10万元人民币；

  经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号；

  法定代表人：陈德荣。

  2、宝山钢铁股份有限公司

  注册资本：2,226,858.945万元人民币；

  经营范围：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  住所：上海市宝山区富锦路885号；

  法定代表人：邹继新。

  3、Baosteel Europe GMBH

  注册资本：204.52万欧元；

  主营业务：进出口贸易；

  住所：Nonnenstieg 1,20149,Hamburg,Germany。

  4、Baosteel Singapore Pte Ltd.

  注册资本：141.90万新元；

  主营业务：进出口贸易；

  住所：7 TEMASEK BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE。

  5、Baosteel America INC

  注册资本：98万美元；

  主营业务：钢铁贸易；

  住所：Continental Plaza 1. 401 Hackensack Ave Hackensack N.J. 07601 U.S.A。

  6、宝和通商

  注册资本：8.76亿日元；

  主营业务：钢铁贸易；是位于日本东京的宝钢股份下属子公司，公司全称为Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.。

  7、上海宝信软件股份有限公司

  注册资本：152,050.1232万元人民币；

  经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  住所：上海市浦东新区自由贸易试验区郭守敬路515号；

  法定代表人：夏雪松。

  8、宝武集团财务有限责任公司

  注册资本：260,000万元人民币；

  经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼；

  法定代表人：陈海涛。

  9、上海宝颍食品饮料有限公司

  注册资本：1,000.00万元人民币；

  经营范围：饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类）生产、自产产品销售；从事货物及技术的进出口业务；包装制品设计、销售；包装材料销售；包装装潢印刷；在包装材料专业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货运代理。

  住所：上海市宝山区罗新路419号；

  法定代表人：李光达。

  10、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司

  注册资本：222,285.1365万元人民币；

  经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号59层西区02室；

  法定代表人：李琦强。

  11、欧冶商业保理有限责任公司

  注册资本：100,000万元人民币；

  经营范围：出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  住所：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3208D室；

  法定代表人：隋伟。

  （三）履约能力：宝钢包装的关联方履约能力强，历年来均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司及股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

  五、日常关联交易协议签署情况

  宝钢包装本次日常关联交易均按照业务类型签署合同,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按市场定价原则制定。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十九日

  证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-022

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于2022年第一季度

  政府补助情况统计的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、获取补助的基本情况

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）以及控股子公司、分公司于2022年1月1日至3月31日，累计各类政府补助共计人民币244.18万元。上述政府补助明细如下：

  ■

  注：各单项补助金额在20万（含）以下的，归类在其他项。

  二、补助的类型及对上市公司的影响

  根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，上述款项计入2022年度当期损益，最终会计处理以及对公司2022年度经营业绩产生的影响程度，以经会计师事务所审计的公司2022年度报告为准。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十九日

  证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-023

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于执行新会计准则的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第六届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  一、会计政策变更情况概述

  （一）变更原因

  2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《解释第15号》”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断等内容。

  （二）变更时间

  根据上述相关规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起执行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起执行。

  （三）变更内容

  《解释第15号》主要明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。

  （1）企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第 14 号一一收入》、《企业会计准则第 1 号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。

  （2）试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

  （3）测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第 4 号一一固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

  根据新旧准则转换的衔接规定，对于在首次施行《解释第15号》的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照《解释第15号》的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用《解释第15号》的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  按照解释第15号相关要求,其中针对“关于资金集中管理相关列报”，相关数据调整已体现在公司经审计的2021年度报告。关于“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理“以及“关于亏损合同的判断”，公司于2022年1月1日起按照要求进行会计处理，并根据相关衔接规定，对可比期间信息进行调整，具体如下：

  1）上述会计政策变更对2021年12月31日合并资产负债表项目的影响汇总如下：

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2）上述会计政策变更对2021度合并利润表及2021年年初及年末所有者权益的影响汇总如下：

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3）适用以上新准则对于公司母公司2021年资产负债表及利润表未产生影响。

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的会计准则解释等文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。

  三、独立董事和监事会的结论性意见

  （一）独立董事发表的独立意见

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则解释等文件要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  （二）监事会意见

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十九日

  证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-024

  上海宝钢包装股份有限公司

  关于2021年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股派发现金红利0.12元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”）合并口径归母净利润270,499,406.04元，加上年初未分配利润592,672,364.74元，减去2021年已实施的利润分配80,429,328.24元，2021年末合并报表归母可供分配利润为751,790,932.07元。为实现公司长期、持续的发展目标，宝钢包装2021年度利润分配方案如下：

  1、按照2021年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积30,951,510.47元；

  2、根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则，2021年度现金分红总额应不低于81,149,821.81元（合并报表归母净利润270,499,406.04元）。

  3、鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），以截至2022年4月29日公司总股本1,133,039,174股为基数测算，合计拟派发现金红利135,964,700.88元（含税），占公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.26%。

  4、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后实施。

  二、履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月29日召开第六届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于宝钢包装2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  该利润分配方案符合公司的客观经营情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们一致同意《关于宝钢包装2021年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司2021年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司2021年度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海宝钢包装股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十九日