（上接B934版）

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,661,160,255.69元，2021年度母公司实现的净利润为-1,578,447,627.68元，加上母公司年初未分配利润680,441,325.37元，减去已分配2020年度红利251,594,035.00元，报告期末母公司可供股东分配利润为-1,149,600,337.31元。

  鉴于2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （六）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  《2021年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的银行综合授信额度，满足公司（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2022年度计划向银行申请总额度不超过一百亿元人民币的综合授信。

  授权公司董事长（控股子公司法定代表人）根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之前有效。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （八）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  关联董事聂勇、祝胜华回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  （九）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

  《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十一）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十二）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》

  《关于核销应收账款坏账的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十四）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  《关于为控股子公司提供担保的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十五）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十六）审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

  《关于接受控股股东担保暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十七）审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

  《公司2022年第一季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十八）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

  鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会换届选举。公司股东提名潘肇英先生、卢国枨先生、杨昊龙先生、胡刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司第四届董事会提名李从文先生、吴仲起先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

  上述候选人中兼任公司高级管理人员或职工代表的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历详见附件。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （十九）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行董事会换届选举。公司股东提名王雍君先生、李宪铎先生为公司第五届董事会独立董事候选人；公司第四届董事会提名魏其芳先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

  上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二十）审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

  因公司可转债持有人转股，截至本次董事会召开日，公司可转换债券转股增加6,753股。截至2022年3月31日公司注册资本由512,760,300元变更为512,767,053元。

  根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《国有企业公司章程制定管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司注册资本变更等实际情况，公司董事会同意对《公司章程》的相关条款进行完善和修订，《公司章程》修订明细详见附件。

  修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二十一）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  根据《公司章程》的修订，公司董事会同意将涉及相关内容的《股东大会议事规则》进行相应的修订。

  修订后的《深圳文科园林股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二十二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  根据《公司章程》的修订，公司董事会同意将涉及相关内容的《董事会议事规则》进行相应的修订。

  修订后的《深圳文科园林股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二十三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

  根据新《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作细则》相关条款进行修订。

  修订后的《深圳文科园林股份有限公司独立董事工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二十四）审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

  修订后的《深圳文科园林股份有限公司信息披露事务管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二十五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

  修订后的《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二十六）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

  修订后的《深圳文科园林股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二十七）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订。

  修订后的《深圳文科园林股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二十八）审议通过了《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》及《公司章程》等有关规定，公司对《防范大股东及其他关联方资金占用制度》相关条款进行修订。

  修订后的《深圳文科园林股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二十九）审议通过了《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度〉的议案》

  根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》相关条款进行修订。

  修订后的《深圳文科园林股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三十）审议通过了《关于修订〈资产损失确认与核销管理制度〉的议案》

  根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司的实际情况，公司对《资产损失确认与核销管理制度》相关条款进行修订。

  修订后的《深圳文科园林股份有限公司资产损失确认与核销管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （三十一）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

  公司将于2022年5月20日下午2:30召开2021年年度股东大会审议前述第2-5、7-10、14-16、18-22项议案以及公司于2021年12月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过需提供股东大会审议的相关议案，《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  （一）第四届董事会第二十次会议决议

  （二）独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  深圳文科园林股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  附件：

  《公司章程》修订明细表

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  附件：

  董事候选人简历

  潘肇英：1967年出生，中国国籍，中山大学管理学院工业企业管理管理学学士。1989年至1991年任中国民航广州管理局企业管理处职员；1991年至2001年任佛山市国际信托投资公司任副经理、经理；2001年至2004年任佛山市新元资产管理有限公司任投资部经理；2005年至2009年任佛山市富思德科技创业投资有限公司任总经理助理；2009年至2011年任佛山市铁路投资建设集团有限公司任党委委员、董事；2011年至2017年任佛山市路桥建设有限公司任党委委员、董事、副总经理；2017年起任佛山市建设开发投资有限公司任党委委员、董事、常务副总经理。

  潘肇英先生在公司控股股东佛山市建设开发投资有限公司任党委委员、董事、常务副总经理，潘肇英先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘肇英先生未持有公司股份。潘肇英先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘肇英先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  卢国枨：1977年出生，中国国籍，重庆大学建筑管理学院建筑与土木工程专业工程硕士。1998年至2004年任广东省六建集团有限公司项目经理；2004年至2012年任佛山高新技术产业开发总公司项目经理；2012年至2013年任佛山市建设开发投资有限公司建设管理部副部长；2013年至2017年任佛山市建设开发投资有限公司建设管理部部长；2017年至2021年任佛山建投置地有限公司董事、总经理； 2021年起任佛山市城市建设工程有限公司党总支书记、董事长。

  卢国枨先生在公司控股股东关联公司佛山市城市建设工程有限公司任党总支书记、董事长，卢国枨先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢国枨先生未持有公司股份。卢国枨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢国枨先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  杨昊龙：1984年出生，中国国籍，经济学博士。2017年8月至2017年11月任中国华融资产管理有限公司博士后研究员；2017年11月至2018年10月任碧桂园控股有限公司高级战略经理；2018年起任佛山市建设开发投资有限公司董事会秘书。

  杨昊龙先生在公司控股股东佛山市建设开发投资有限公司任董事会秘书，杨昊龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨昊龙先生未持有公司股份。杨昊龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨昊龙先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  胡刚：1987年出生，中国国籍，华南师范大学企业管理专业管理学硕士。2012年至2014年任毕马威华振会计师事务所深圳分所审计员；2014年至2017年任佛山市建设开发投资有限公司财务部部长助理；2017年至2019年任佛山市建设开发投资有限公司财务资金中心会计主管；2019年至2020年任佛山市建设开发投资有限公司财务资金中心副总监；2020年至2021年任佛山建投城市建设有限公司副总经理；2021年起任佛山建投城市建设有限公司党总支委员、副总经理。

  胡刚先生在公司控股股东关联公司佛山建投城市建设有限公司任党总支委员、副总经理，胡刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡刚先生未持有公司股份。胡刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡刚先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李从文：1969年出生，中国国籍，武汉大学会计学专业毕业，管理学博士，高级会计师。1993年至1995年，任深圳市赛格达声股份有限公司主管会计；1995年至1996年，任深圳市新鸿光石油化工有限公司财务经理；1996年12月创办本公司，历任本公司总经理、董事长。现任本公司董事长，公司股东单位深圳市文科控股有限公司董事，深圳市文科公益基金会名誉会长，广东省风景园林协会副会长，深圳市会计协会副会长。

  李从文先生直接持有公司股份8,434.4万股，占公司总股本的比例为16.45%。李从文、赵文凤夫妇直接和间接持有公司股份合计10,385.40万股，占公司总股本的比例为20.25%。李从文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李从文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李从文先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴仲起：1980年出生，中国国籍，南京航空航天大学经济学硕士。2007年至2009年，就职于山西证券有限责任公司及山西证券股份有限公司投资银行部；2009年至2015年就职于中德证券有限责任公司投资银行部。2015年11月起，历任本公司副总经理兼董事会秘书、副董事长及常务副总经理，兼任武汉文科生态环境有限公司董事，深圳文科生态投资有限公司执行董事兼总经理，广东花博生态产业有限公司董事。

  吴仲起先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴仲起先生持有公司股份124.8万股，占公司总股本的比例为0.24%。吴仲起先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴仲起先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  王雍君：1962年生，中国国籍，中国社会科学院财政学博士。1994年7月至今先后任中央财经大学财经研究院院长、政府预算研究中心主任、博士生导师。

  王雍君先生具有深交所《上市公司独立董事资格证书》，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王雍君先生未持有公司股份，王雍君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王雍君先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李宪铎：1957年生，中国国籍，中央财经大学经济学博士。1984年至1992年任中央财经大学金融系团总支书记；1986年至1992年任中央财经大学金融系办公室主任；1992年至1997年任中央财经大学党委宣传部、统战部部长；1997年至2019年先后任中央财经大学金融学院副教授、教授。2015年12月至2021年4月任浙江芯能科技股份有限公司独立董事。1998年至今任中央财经大学证券期货研究所秘书长。2001年至今任中国银行业研究中心秘书长。

  李宪铎先生具有《独立董事资格证书》，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李宪铎先生未持有公司股份，李宪铎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李宪铎先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  魏其芳：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学博士研究生。2007至2017年在国信证券从事投行保荐工作，具有保荐代表人和中国注册会计师资格。目前任深圳市兴链数字科技有限公司总经理。

  魏其芳先生具有《独立董事资格证书》，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏其芳先生未持有公司股份，魏其芳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏其芳先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。