（上接B927版）
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-045
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定，公司将于2022年5月20日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室召开2021年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2022年5月20日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年5月16日
7、出席对象：
（1）截至2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
■
2021年度任职的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。
4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。
5、登记时间：2022年5月17日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
7、会议联系方式：
登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902深圳亚联发展科技股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518057
联系人：王思邈、董丹彤
联系电话：0755-26551650
联系传真：0755-26635033
联系邮箱：asialink@asialink.com
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362316；投票简称：亚联投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
附件：
深圳亚联发展科技股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳亚联发展科技股份有限公司2021年度股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人名称：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。
本次股东大会提案表决意见
■
说明：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-035
深圳亚联发展科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2022年4月18日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2022年4月29日上午11:00在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席袁训明先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核《深圳亚联发展科技股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》同时刊登于2022年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入193,324.30万元，较上年同期下降41.05%；实现利润总额-27,014.55万元，较上年同期减亏50.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,388.70万元，较上年同期减亏43.61%。公司报告期末总资产为208,226.83万元，较期初下降16.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为-4,371.42万元，较期初下降118.42%。
监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，由于公司2021年度亏损，公司2021年度利润分配预案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，有关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备和信用减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》。
监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明》表示认可，董事会已对审计报告中无法表示意见涉及的事项提出有效消除措施及安排，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施并完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会对〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2022年第一季度报告》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
监 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-038
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：
一、2021年度利润分配预案内容
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度母公司实现净利润-349,925,814.52元，加上年初未分配利润-480,270,273.29元，报告期末本公司未分配利润为-830,196,087.81元。公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-273,887,019.16元。
公司拟定2021年度利润分配预案：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度合并报表和母公司报表当年未实现盈利，结合公司经营情况和发展需要，公司2021年度拟不进行利润分配。
三、审议意见
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月29日召开的第六届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交至公司2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合《公司章程》中的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。上述利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意2021年度利润分配预案并将该预案提交至公司2021年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况和发展需要，符合公司的实际情况。上述利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意2021年度利润分配预案并将该预案提交至公司2021年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-046
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2022年5月5日停牌一天，复牌日期为2022年5月6日；
2、实施退市风险警示及其他风险警示的起始日：2022年5月6日；
3、实施退市风险警示及其他风险警示后的股票简称为“*ST亚联”，股票代码仍为“002316”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
一、股票的种类、简称、证券代码、实施退市风险警示及其他风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“亚联发展”变更为“*ST亚联”；
（三）股票代码仍为“002316”；
（四）实施退市风险警示及其他风险警示的起始日：2022年5月6日；
（五）实施退市风险警示及其他风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实施退市风险警示及其他风险警示的原因
公司2021年度经审计的期末净资产为负值，且2021年度财务报告被中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款的规定，上市公司出现“（二）近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。
公司2019、2020及2021年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司2021年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（七）项的规定，上市公司出现“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，其股票交易将被实施其他风险警示。
三、董事会关于争取撤销退市风险警示及其他风险警示的意见及具体措施
公司董事会将积极督促管理层采取措施改善经营状况和财务状况，积极采取相应有效的措施，公司董事会将持续跟踪上述相关工作的进展，积极维护广大投资者和公司的利益，力争撤销退市风险警示及其他风险警示。公司董事会拟采取如下措施：
公司将进一步聚焦主业，积极开拓市场，力争提升营业收入，同时积极做好预算管理工作，加强财务开支的审核，杜绝不合理开支；优化采购供应流程和结算体系，降低公司营业成本；优化组织架构和岗位结构，提高工作效率，控制成本费用的支出；通过资本结构优化及处置低效资产回收资金，提高公司资金使用效率，降低财务费用；以各种方式拓展公司盈利空间，提高公司盈利能力，实现净资产提升。同时，公司将不断完善公司三会一层运作，优化内部控制制度，保证公司治理制度要求的科学性与规范性，提升公司治理和规范化运作水平。
四、股票可能终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条的相关规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，本所决定终止其股票上市交易。”
若公司2022年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示及其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。
公司联系方式如下：
1、联系电话：0755-26551650
2、电子邮件：asialink@asialink.com
3、联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-041
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
1、自2021年2月2日起执行财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会【2021】1号）（以下简称“准则解释第14号”），准则解释第14号规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。
2、自2021年12月31日起执行财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会【2021】35号）（以下简称“准则解释第15号”），准则解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。
根据上述文件的要求，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策予以相应变更。
（二）变更的日期
1、准则解释第14号自公布之日起施行。
2、准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行准则解释第14号及准则解释第15号，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司自实施日起执行企业会计准则解释第14号、准则解释第15号，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更和调整，符合相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
五、独立董事意见
公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-039
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于计提资产减值准备和
信用减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，将公司本次计提资产减值准备和信用减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值和信用减值准备情况概述
1、本次计提资产减值和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2021年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值和信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司对2021年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、发放贷款及垫款、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2021年1-12月拟对各项资产计提资产减值和信用减值准备合计26,862.11万元，明细如下：
单位：万元
■
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失金额合计26,862.11万元，该减值损失的计提导致公司2021年度合并报表利润总额减少26,862.11万元。
公司本次计提的信用减值损失和资产减值损失已经会计师事务所审计。
三、本次计提信用减值损失和资产减值损失的说明
（一）商誉减值准备
1、商誉计提减值准备的确认标准和计提方法：
企业合并所形成的商誉，公司至少在每年年度终了进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
2、与开店宝科技集团有限公司商誉减值测试的方法及过程
（1）商誉的形成
2017年9月30日，公司收购开店宝科技集团有限公司（以下简称“开店宝科技”）45%的股权形成的非同一控制下的并购商誉。该并购为控股型并购，公司在合并口径报表中形成归属收购方的并购商誉858,612,269.44元。
（2）计提商誉减值准备的原因
2021年开店宝科技受市场竞争加剧影响，交易量同比下降，开店宝科技虽通过调整政策、降本增效力争实现扭亏为盈，2021年实现净利润853.85万元，但仍未达预期。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司聘请的评估机构以2021年12月31日为基准日对收购开店宝科技股权形成的商誉进行初步评估及公司财务部初步估算后，需计提相应的商誉减值准备。
（3）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程
公司本次计提的商誉减值准备金额为26,502.41万元，计提商誉减值准备的具体情况如下表：
单位：万元
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四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值和信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值和信用减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值和信用减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备和信用减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
六、独立董事意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，公司计提资产减值和信用减值准备符合公司实际情况，资产减值和信用减值准备计提后，更加公允的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-044
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于控股子公司向南京银行股份
有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营和业务发展需要，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行南京金融城支行”）申请综合敞口授信额度人民币1,000万元，其中800万元用信期限12个月，剩余200万元用信不超过6个月，到期续贷条件为追加公司位于宁波的房产抵押，抵押后此笔200万元用信续展12个月。由公司对该授信提供担保。以上担保未收取担保费用。
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的议案》。
由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
2、成立时间：2001年8月23日
3、注册资本：12,200万元人民币
4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号
5、法定代表人：袁训明
6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装。雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；信息系统集成服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、最近一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，南京凌云资产总额32,923.47万元，负债总额25,183.98万元（银行贷款总额1,000万元，流动负债总额24,183.98万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0元，净资产7,739.49万元，2021年度实现营业收入23,176.67万元，利润总额346.04万元，净利润286.95万元（以上数据已经审计）。截至2022年3月31日，南京凌云资产总额32,811.92万元，负债总额25,331.04万元（银行贷款总额1,000万元，流动负债总额24,331.04万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0元，净资产7,480.87万元，2022年1-3月南京凌云实现营业收入6,949.84万元，利润总额38.91万元，净利润29.18万元（截至2022年3月31日的数据未经审计）。
8、与公司关系：南京凌云为公司控股子公司，公司持有南京凌云59.02%股权。
9、经查询，南京凌云不属于失信被执行人。
三、担保协议内容
（一）保证担保协议内容
公司拟与南京银行南京金融城支行签署相关担保协议，为南京凌云向南京银行南京金融城支行申请的综合敞口授信额度人民币1,000万元提供担保，期限12个月。
（二）抵押担保协议内容
综合敞口授信额度中的200万元用信期限不超过6个月，到期后公司拟与南京银行南京金融城支行签署相关抵押协议，将公司合法拥有的宁波房产（浙（2018）宁波市江北不动产权第0285763号坐落于长阳东路165弄6号10-1、浙（2018）宁波市江北不动产权第0285772号坐落于长阳东路165弄6号10-4、浙（2018）宁波市江北不动产权第0285750号坐落于长阳东路165弄6号10-8、浙（2018）宁波市江北不动产权第0285767号坐落于姚江新都地下汽车库-1-14）抵押予南京银行南京金融城支行，期限12个月。
四、董事会意见
公司直接持有南京凌云59.02%的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保或反担保，但南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保额度为0元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司及控股子公司为其全资下属公司担保额度合计为13,500万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产绝对值的308.82%。截至2022年4月29日，公司实际对外累计担保余额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司及公司控股子公司为其全资下属公司实际担保余额为10,955.58万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的250.62%，无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总金额为1,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的22.88%。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-043
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于控股子公司向中信银行股份
有限公司南京分行申请综合授信额度
及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营和业务发展需要，深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）拟向中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）申请综合授信敞口额度人民币1,500万元，额度期限1年，仅限开立国内工程项下的非融资性投标保函，由公司对该授信提供连带责任保证。上述担保未收取担保费用。
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司向关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
由于南京凌云资产负债率超过了70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京凌云科技发展有限公司
2、成立时间：2001年8月23日
3、注册资本：12,200万元人民币
4、注册地址：南京市秦淮区雨花路47号
5、法定代表人：袁训明
6、经营范围：公路、交通工程技术开发；通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程设计、施工；系统软件开发、应用、销售；计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售；机电产品销售、安装。雷达及配套设备制造；交通安全、管制专用设备制造；信息系统集成服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、最近一年又一期主要财务指标：截至2021年12月31日，南京凌云资产总额32,923.47万元，负债总额25,183.98万元（银行贷款总额1,000万元，流动负债总额24,183.98万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0元，净资产7,739.49万元，2021年度实现营业收入23,176.67万元，利润总额346.04万元，净利润286.95万元（以上数据已经审计）。截至2022年3月31日，南京凌云资产总额32,811.92万元，负债总额25,331.04万元（银行贷款总额1,000万元，流动负债总额24,331.04万元），或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）0元，净资产7,480.87万元，2022年1-3月南京凌云实现营业收入6,949.84万元，利润总额38.91万元，净利润29.18万元（截至2022年3月31日的数据未经审计）。
8、与公司关系：南京凌云为公司控股子公司，公司持有南京凌云59.02%股权。
9、经查询，南京凌云不属于失信被执行人。
三、担保协议内容
公司拟与中信银行南京分行签署相关担保协议，为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信敞口额度人民币1,500万元提供担保，额度期限1年。
四、董事会意见
公司直接持有南京凌云59.02%的股权，本次对南京凌云的担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，南京凌云的其他股东虽未按其持股比例提供相应担保或反担保，但南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保额度为0元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司及控股子公司为其全资下属公司担保额度合计为13,500万元人民币，已审批的担保额度合计占公司最近一期经审计净资产绝对值的308.82%。截至2022年4月29日，公司实际对外累计担保余额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司为控股子公司及公司控股子公司为其全资下属公司实际担保余额为10,955.58万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的250.62%，无任何逾期担保。本次计划为控股子公司担保总金额为1,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的34.31%。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-040
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、情况概述
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-273,887,019.16元，公司合并报表未弥补亏损金额661,189,536.51元，实收股本393,120,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
2021年公司的控股子公司开店宝科技集团有限公司（简称“开店宝科技”）受市场竞争加剧影响，线下收单交易量下降，导致开店宝科技营业收入同比下降44.14%，虽通过调整政策、降本增效力争提升盈利能力，实现扭亏为盈，但仍未达预期，导致公司对收购开店宝科技45%股权形成的商誉计提减值准备约2.65亿元。
三、为弥补亏损拟采取的措施
1、巩固提升支付服务并下沉市场，智慧经营解决方案赋能中小微商户
2022年，开店宝科技将在巩固提升原有中小微商户支付服务的基础上，加强市场服务创新和产品研发能力，优化支付服务体验，继续推出并完善终端产品，下沉市场，覆盖多场景的支付方式。为解决农产品收购场景中收购企业或收购人之间的结算问题，切实提高收购资金结算效率、降低结算成本、防范现金结算安全隐患，开店宝支付通过银联富农通及收付平台的赋能于2022年初推出了“收付通”产品，实现了农产品收购款银行卡结算，帮助银行机构延伸网点和客户，得到农产品收售各方的认可。该产品的推出能够有效打通收单机构与收购行业主体之间的壁垒，后续计划通过全国分公司体系落地，在粮食、经济作物、大宗物资等收购业务中进行推广，践行支付为民，助力乡村振兴。公司将积极寻求与银行机构在数字人民币的运营活动领域方面的合作，并时刻关注数字人民币发展趋势。
同时，开店宝科技将继续定位不同商户的需求，切入到实际的智慧经营场景中，为中小微商户提供更好的支付服务和产品体验。进一步完善面向C端消费者的增值服务体系，进一步构建公司商户经营服务生态闭环。开店宝科技将进一步深化中小微商家数字化“智慧经营”服务，深耕零售、餐饮行业，并布局拓展其他行业，为中小微商户智慧经营赋能，并提供数据运用、广告投放、SaaS软件服务等增值业务服务，助力中小微商家数字化精细运营。同时，通过深化与共建合作伙伴生态的各大银行和渠道合作，开展商户联合收单业务，帮助商户实现降本增收，并为公司间接赋能中小微商户战略的实施提供更多纵深。
2、继续巩固平台管理体系，促进其所服务行业“智慧化”水平的提升
2022年，公司将围绕能源、交通行业生态圈，继续巩固平台信用管理体系，在电力、高速公路、智能交通各行业领域的通信技术解决方案业务方面，完善并执行高效的交付、服务体系。公司凭借多年的专网通信业务经营管理经验，充分利用内外部资源搭建一套既有总公司的规范化运作，又有子公司的灵活与高效运作的经营管理机制。
此外，公司将继续聚焦相关行业新兴技术发展及需求落地，重点聚焦人工智能、物联网、及订制软件等业务方向，探索更多业务发展空间。公司将不断完善公司产品研发体系，深入挖掘行业用户需求，加快推动产品应用的市场化进程。
3、聚焦主业同时加强成本费用控制，提高公司盈利能力
2022年，公司将进一步聚焦主业，积极开拓市场，力争提升营业收入，同时积极做好预算管理工作，加强财务开支的审核，杜绝不合理开支；优化采购供应流程和结算体系，降低公司营业成本；优化组织架构和岗位结构，提高工作效率，控制成本费用的支出；通过处置低效资产回收资金，提高公司资金使用效率，降低财务费用；以各种方式拓展公司盈利空间，提高公司盈利能力。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第二次会议决议；
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月30日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-047
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨
补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月29日收到职工代表监事齐轩先生的书面辞职申请。齐轩先生因个人原因提请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。公司监事会对齐轩先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，齐轩先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，齐轩先生的辞职申请将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
为保障监事会的正常运行，公司于2022年4月29日召开职工代表大会，补选来静女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期至公司第六届监事会任期届满为止。
公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司
监 事 会
2022年4月30日
附件：
职工代表监事简历
来静女士：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于深圳金税实业有限公司市场部副经理。来静女士于2010年7月加入本公司，历任产品经理、技术支持部经理，现担任本公司职工代表监事、市场管理部经理。截至目前，来静女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的情形。经查询核实来静女士不属于失信被执行人。
- 深圳亚联发展科技股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知 2022-04-30
