庞大汽贸集团股份有限公司

  公司代码：601258 公司简称：庞大集团

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为89,819.00万元，2021 年末母公司可供股东分配的利润254,309.70万元。

  根据《上市公司股份回购规则》第十六条规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

  自2020年5月15日至2021年11月14日，公司根据股东大会或董事会审议通过的《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》及《关于延长股份回购期限的议案》进行股票回购。2021年度，公司回购股票支付金额161,993,658.50元。根据上述规定所述，回购股票所支付现金视同现金分红。

  同时，为保证公司的持续发展能力，经综合考虑，公司不再对2021年度利润另行分配。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  2021年，疫情仍在持续，面对常态化的疫情，由于我国有效的防疫政策，疫情防控取得了显著成效。同时国民经济保持稳定的恢复，据国家统计局发布数据，2021年国内生产总值为人民币114.37万亿，比2020年增长8.1%.两年平均增长5.1%。人均国内生产总值突破1.2万美元。社会消费品零售总额为人民币44.08万亿，同比增长12.5%。市场销售规模扩大。

  2021年国内汽车市场稳中有增，根据中国汽车工业协会数据显示，2021年全国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆。同比增长3.4%和3.8%。实现了2018年以来的首次增长。其中乘用车产销量分别为2,140.8万量和2,148.2万辆。同比增长7.1%和6.5%。2021年尽管遭遇芯片短缺等诸多市场因素影响，全国汽车市场依然表现出稳中有升的趋势，同时供需关系的变化导致新车价格提升，新车销售利润增加。新能源汽车表现抢眼，产销分别增长1.6倍。随着消费升级的推进和消费观念的逐步成熟，豪华车及新能源车将为全国乘用车市场发展提供源源不断的动力。

  2021年国家为引导汽车行业发展提出了一系列政策及措施。涵盖了新能源，二手车及市场综合政策等几方面，在促进释放消费潜力，二手车跨省流通等方面提出的多项指导性意见。全面驱动整个汽车市场增长。

  2022年3月5日，第十三届全国人民代表大会第五次会议在北京人民大会堂开幕。李克强总理做了政府工作报告，提出了2022年的重点工作，发布了部分与汽车产业相关的政策信息。关于汽车产业，特别强调了新能源汽车的发展，这必将为2022年中国汽车市场发展注入新的活力。

  （一）主营业务

  公司是一家集汽车销售及售后服务为主营业务的全国性汽车经销商集团，属于汽车经销行业。公司代理销售车型包括乘用车、商用车等。公司的主营业务以新车销售和售后服务为主，并以新车销售为基础开展包括保险、金融、汽车用品、二手车等一系列增值业务，以客户为中心不断拓展业务组合。

  （二）经营模式

  公司同各汽车生产厂家签订授权合同，从厂家采购汽车，从事新车销售业务，主要以进销差毛利及各品牌厂商返利为主要利润来源。

  公司与厂家签订授权合同，从事各品牌的零配件销售，车辆售后维修，保养，事故车修复，保修等售后服务业务。主要以零配件销售毛利和维修服务的工时收入为利润来源。

  公司通过为客户提供保险服务，从相应的保险机构获取佣金。在车辆销售和售后服务过程中，销售汽车用品及提供汽车装潢服务，获取相应的产品销售利润和安装服务费用，为客户提供旧车收购业务的同时销售二手车以获取相应利润，以上为增值业务模式及盈利模式。

  ■

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年度，公司全年实现营业收入2,863,303.70万元，营业成本2,632,139.79万元，归属于上市公司股东的净利润89,819.00万元，实现整车销售141,359台。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2022-006

  庞大汽贸集团股份有限公司

  关于2022年度担保预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内的全资子公司和非全资子公司（以下合并成为“控股子公司”）；截至2021年12月31日，本公司下属子公司1,012家，其中全资子公司992家，非全资子公司20家。

  ● 拟担保金额：公司为控股子公司提供担保、公司控股子公司之间相互提供担保、控股子公司为公司提供担保等，拟对公司及控股子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）余额不超过80 亿元。上述担保包含为资产负债率超过 70% 以上的控股子公司提供的担保。

  ● 累计担保金额：截至2021年12月31日，公司及控股子公司累计担保余额628,892.38万元。其中：公司对控股子公司的担保余额为156,999.48万元；控股子公司之间相互提供担保金额为181,397.09万元；控股子公司对公司的担保余额为387,967.90万元，共计726,364.47万元。上述金额存在差异主要是因为部分授信同时存在公司对控股子公司担保及控股子公司之间相互提供担保的情况。

  截至2022年3月31日，公司及控股子公司累计担保余额609,945.41万元，其中：公司对控股子公司的担保余额为184,949.54万元；控股子公司之间相互提供担保金额为197,437.05万元；控股子公司对公司的担保余额为349,998.43万元，共计732,385.02万元。上述金额存在差异主要是因为部分授信同时存在公司对控股子公司担保及控股子公司之间相互提供担保的情况。

  ● 本次担保是否有反担保：无

  ● 公司为子公司担保逾期的累计金额为：无

  一、担保情况概述

  提供担保的主要原因为：（1）根据有关法规及行业惯例，公司进行多种品牌轿车的销售需分别设立独立法人，而无法通过设立分支机构的方式进行；（2）根据行业惯例，公司子公司在采购用作销售的车辆及配件时，需预先支付全额货款，因此对金融机构借款和票据的需求较大，而金融机构通常要求公司为子公司的融资提供担保；（3）本次担保没有反担保。

  2022年度，担保情形包括：公司为控股子公司提供担保、公司控股子公司之间相互提供担保、控股子公司为公司提供担保等，拟对公司及控股子公司向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）余额不超过80 亿元。

  担保期间自公司2021年度股东大会批准本次担保之日起至公司2022年度股东大会结束之日止的期间。

  公司拟授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度范围内包括但不限于：分割、调整向各上述机构提供担保的额度，决定担保的具体条件并签署相关协议和其他文件；上述担保包含为资产负债率超过 70% 以上的控股子公司提供的担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人为公司及合并报表范围内的控股子公司；截至2021年12月31日，本公司全资子公司992家，非全资子公司20家。20家非全资子公司的基本情况和截至2021年12月31日的财务数据见附件。

  三、董事会意见

  本次担保经公司2022年4月29日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的的独立董事意见，尚需提交公司2021年年度股东大的审议。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至2021年12月31日，公司及控股子公司累计担保余额628,892.38万元。其中：公司对控股子公司的担保余额为156,999.48万元；控股子公司之间相互提供担保金额为181,397.09万元；控股子公司对公司的担保余额为387,967.90万元，共计726,364.47万元。上述金额存在差异主要是因为部分授信同时存在公司对控股子公司担保及控股子公司之间相互提供担保的情况。

  截至2022年3月31日，公司为控股子公司担保的余额609,945.41万元，其中：公司对控股子公司的担保余额为184,949.54万元；控股子公司之间相互提供担保金额为197,437.05万元；控股子公司对公司的担保余额为349,998.43万元，共计732,385.02万元。上述金额存在差异主要是因为部分授信同时存在公司对控股子公司担保及控股子公司之间相互提供担保的情况。

  截至2022年3月31日，公司为控股子公司担保的余额为184,949.54万元，占本公司上一期经审计净资产的15.66%，逾期担保额为0元。

  五、备查文件目录

  1、第五届董事会第十九次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件： 公司非全资子公司基本情况

  单位：万元

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  股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2022-010

  庞大汽贸集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟续聘任的审计机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2000年9月19日

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：天津

  首席合伙人：方文森

  上年度末合伙人数量：103人

  上年度末注册会计师人数：542人

  上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：126人

  最近一年收入总额（经审计）：81,200万元

  最近一年审计业务收入（经审计）：61,200万元

  最近一年证券业务收入（经审计）：14,900万元

  上年度上市公司审计客户家数：26家

  上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

  ■

  上年度上市公司审计收费：5,003万元

  上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5家

  2、投资者保护能力

  职业风险基金上年度年末数：2,007万元

  职业保险累计赔偿限额：39,000万元

  能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

  3、诚信记录

  最近3年，中审华会计师事务所收到行政处罚2次，行政监管措施7次，均已整改完毕。

  拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

  （二）项目信息

  1、基本信息。

  ■

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  中审华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，具体费用以实际签署的合同为准。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《庞大汽贸集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，认真审查了关于续聘会计师事务所的相关资料，发表如下核查意见：

  中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，能够满足公司对年度财务报告及内部控制审计的要求。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交第五届董事会第十九次会议审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  独立董事发表了同意的事前认可意见，内容如下：

  公司已经向我们提交了关于续聘会计师事务所的相关资料，我们对该等资料进行了审阅，对上述议案进行了认真、详细的核查，认为：

  中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，能够满足公司对2022年度财务报告及内部控制审计的要求。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将前述议案提交给公司第五届董事会第十九次会议审议。

  独立董事发表了同意的独立董事意见，内容如下：

  经过对聘任的审计机构的资料核查，我们认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度财务审计及内控审计服务期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等法律法规要求，坚持独立、客观、公正的审计原则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们一致同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）董事会的审议和表决情况

  公司于2022年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  （四）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司

  董事会

  2022年04月30日

  股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2022-012

  庞大汽贸集团股份有限公司

  关于设立董事会提名委员会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通过《关于拟设立董事会提名委员会的议案》。同意设立董事会提名委员会并选举独立董事陈东升（简历见附件）、独立董事孙进山（简历见附件）、董事赵铁流（简历见附件）为公司第五届董事会提名委员会委员，其中陈东升为提名委员会主任委员。任期与第五届董事会保持一致。

  特此公告。

  庞大汽贸集团股份有限公司

  董事会

  2022年04月30日

  附件：

  陈东升先生简历

  陈东升，汉族,中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1982年至1986年，河北省唐山丰南市物资局计划员。1987年至1996年，丰南市机电设备总公司总经理兼河北省汽车工业贸易总公司丰南分公司经理。1997年至1998年，中国社会科学院研究生院脱产学习。1999年至2012年，中国汽车流通协会副秘书长、全国汽车下乡办公室主任。2013年至2014年，中国汽车工业协会旅居车房车委员会常务副秘书长。2015年至今，中国战略新兴产业杂志社执行副社长兼中国战略性新兴产业联盟秘书长，国宏战略新兴产业发展服务有限公司董事长及本公司独立董事。

  孙进山先生简历

  孙进山，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中国注册会计师非执业会员，现任职于深圳技师学院。2007年4月至2013年9月任深圳达实智能股份有限公司独立董事；2012年11月至2016年10月，任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事；2010年10月至2016年11月任惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事；2012年6月至2015年2月，任上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事；2012年1月至2017年9月，任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事；2015年2月至2021年2月任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事；2016年11月至今任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事；2017年3月至今任深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事；2017年3月至今任深圳市菲菱科思斯通信技术年份有限公司独立董事。2017年3月至2021年3月任深圳捷佳伟创独立董事。2020年8月至今任深圳市三态电子商务股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

  赵铁流先生简历：