利欧集团股份有限公司

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-024

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内，公司业务并未发生重大变化。

  1、机械制造业务

  公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域，形成了独特的协同优势，产品制造能力在行业内处于领先地位。

  目前，公司拥有浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印尼、匈牙利等生产基地，同时在全球多地设立销售网点，产品市场覆盖全球。

  2、数字营销业务

  公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，跻身国内数字营销行业的领先梯队。

  公司以数字化驱动重构传播，为客户提供数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、社会化媒体和娱乐内容营销以及电子商务为一体的“数字化商业转型”解决方案。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无

  利欧集团股份有限公司

  法定代表人：王相荣

  二〇二二年四月三十日

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-032

  利欧集团股份有限公司关于召开

  公司2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

  2、会议时间：

  现场会议召开时间：2022年5月20日（周五）下午15:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

  4、会议召开方式：

  本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

  7、出席对象：

  （1）本次会议的股权登记日为：2022年5月16日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员等。

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议议题

  1、审议事项

  ■

  2、披露情况

  上述议案已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

  3、表决情况

  根据《公司章程》的规定，上述议案8、10-12为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  关联股东需对议案13进行回避表决。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

  4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2022年5月19日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

  2、登记时间：2022年5月19日（9:30一11:30、13:30一15:30）

  3、登记地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号董事会办公室

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1、会议联系人：周利明、陈允奎

  联系电话：0576-89988888

  传 真：0576-89989898

  地 址：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号董事会办公室

  邮 编：317500

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月20日召开的利欧集团股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托日期：

  利欧集团股份有限公司

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-027

  利欧集团股份有限公司

  关于2022年日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  2022年度，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股、全资子公司（包括但不限于利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团湖南泵业有限公司）拟向公司大股东、实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利控制的企业浙江利欧控股集团有限公司下属控股、全资子公司（包括但不限于浙江利欧环境科技有限公司（以下简称“利欧环境”）、浙江利欧环保科技有限公司（以下简称“利欧环保”）、台州利欧环保新材料有限公司（以下简称“利欧新材料”）、浙江利欧水务科技有限公司（以下简称“水务科技”））销售和采购产品，接受或提供劳务。

  2022年4月29日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事王相荣和王壮利回避表决。独立董事对本次日常关联交易预计事项事前表示认可，并发表了独立意见。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  注：上述金额未超2021年日常关联交易预计金额。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人基本情况

  1、浙江利欧水务科技有限公司

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  成立日期:2017年06月21日

  住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号

  注册资本：10,369万元人民币

  股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例100%

  经营范围：一般项目：水资源专用机械设备制造；机械设备研发；物联网技术研发；物联网技术服务；泵及真空设备制造；安防设备制造；物联网设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属材料制造；塑料制品制造；金属制日用品制造；仪器仪表制造；非金属矿物制品制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；泵及真空设备销售；安防设备销售；物联网设备销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品销售；金属材料销售；仪器仪表销售；非金属矿及制品销售；阀门和旋塞销售；园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；消防设施工程施工；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  截至2021年12月31日，水务科技总资产87,980,972.31元，净资产-2,295,545.50元。2021年，水务科技实现营业收入为22,787,462.93元，净利润3,359,466.46元。（上述数据未经审计）

  2、浙江利欧环境科技有限公司

  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  成立日期:2010年10月19日

  住所：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街1号

  注册资本：10,369万元人民币

  股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例85.00%

  经营范围：变频供水系统设备及配件、智能无负压供水系统设备及配件、真空设备、自来水生产专用设备、安全、自动化监控设备、环境保护专用设备、自动化设备、水质污染防治设备、污水处理设备、雨水的收集、处理、利用设备、气体、液体分离及纯净设备、其他通用设备、电子设备、电力电子元器件、电子工业专用设备、工业自动控制系统装置研发、制造、销售；工程勘察设计；土木工程建筑设计；园林绿化工程设计、施工；建筑机电安装工程施工；金属材料（不含危险化学品）、塑料制品、金属制日用品、仪器仪表、玻璃钢制品、管道、阀门销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2021年12月31日，利欧环境总资产59,304,431.86元，净资产-26,181,671.35元。2021年，利欧环境实现营业收入74,269,160.64元，净利润-26,332,634.41元。（上述数据未经审计）

  3、浙江利欧环保科技有限公司

  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  成立日期:2006年08月24日

  住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号

  注册资本：10,369万元人民币

  股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例90.00%

  经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  截至2021年12月31日，利欧环保总资产194,065,911.46元，净资产-12,180,909.35元。2021年，利欧环保实现营业收入6,144,547.27元，净利润-8,536,651.45元。（上述数据未经审计）

  4、台州利欧环保新材料有限公司

  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  成立日期:2017年11月30日

  住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号

  注册资本：500万元人民币

  股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例85.00%

  经营范围：环保新材料技术推广服务；高性能膜材料研发、销售；膜材料及膜组件（不含危险化学品）、环境保护专用设备技术研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至2021年12月31日，利欧新材料总资产2,567,270.41元，净资产-2,528,082.76元。2021年，利欧新材料实现营业收入3,309,734.51元，净利润3,601,200.75元。（上述数据未经审计）

  （二）与上市公司的关联关系

  浙江利欧控股集团有限公司是由公司控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生控股的企业，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水务均为浙江利欧控股集团有限公司控股子公司。王相荣先生为公司董事长、总经理，持有利欧股份股票637,387,033股，是公司控股股东及实际控制人；王壮利先生为公司副董事长，持有利欧股份股票503,903,819股，是公司控股股东、实际控制人王相荣的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水生态为公司的关联法人。

  （三）履约能力分析

  利欧环境、利欧环保、利欧新材料和利欧水务均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，具有良好的履约能力。

  经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

  三、关联交易主要内容

  1、定价政策和定价依据

  公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

  2、关联协议签署情况

  公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述预计的关联交易系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重较低，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  公司2022年度拟发生的日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营所需，在市场化运作方式下，交易定价根据公平、公允原则并参考市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性。公司2022年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  我们对该事项无异议，同意将上述议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

  2、独立董事的独立意见

  经核查，我们认为公司对2022年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次日常关联交易预计事项。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第九次会议决议；

  2、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事对第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  利欧集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2022-022

  利欧集团股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  有关内容详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网上的《2021年度监事会工作报告》（公告编号：2022-023）。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过《2021年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  该议案需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过《2021年年度报告及摘要》

  表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  (下转B750版）