（上接B735版）

  1.联系地址：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 45 层（邮编 100070）

  2.联系部门：中铁高新工业股份有限公司董事会办公室

  3.联系人：韩彬

  4.联系电话：010-52265787

  5.传真:010-52265800

  6.电子邮箱：ztgyir@crhic.cn

  （二）出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  中铁高新工业股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  附件1：授权委托书

  附加2：股东大会回执

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中铁高新工业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：股东大会回执

  中铁高新工业股份有限公司

  2021年年度股东大会回执

  ■

  证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-013

  中铁高新工业股份有限公司

  第八届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  本公司第八届监事会第十四次会议通知和议案等材料已于2022年4月19日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2022年4月29日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开, 受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

  （一）审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》。会议认为：《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于〈公司2022年第一季度财务报告〉的议案》。

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过《关于提名王文莉女士为公司监事候选人的议案》。同意提名王文莉女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。王文莉女士简历附后。

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中铁高新工业股份有限公司监事会

  二〇二二年四月三十日

  王文莉女士简历

  王文莉女士，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学院金融学博士后。现任中原资产管理有限公司投行部总经理，中原金象投资管理有限公司董事长，中原股权投资管理有限公司董事长兼总经理。曾任中原航空港产业投资基金管理有限公司董事、副总裁，杭州嵩银资产管理有限公司董事长，中原金象投资管理有限公司总经理。截至公告日，王文莉女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，为持股5%以上股东中原股权投资管理有限公司的董事长兼总经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-014

  中铁高新工业股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本公司第八届董事会第十七次会议通知和议案等材料已于2022年4月19日以电子邮件方式送达至各位董事，其中《关于提名张威先生为公司董事候选人的议案》《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》于2022年4月29日发出，召集人向全体董事作了说明，全体董事同意豁免该议案的提前通知期限。会议于2022年4月29日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开，受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、部分高管及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

  （一）审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》。《公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于〈公司2022年第一季度财务报告〉的议案》。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-015）。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过《关于中铁宝桥转让所持金融机构股权的议案》。同意公司全资子公司中铁宝桥集团有限公司以不低于7.26元/股的价格转让其所持有的西部证券股份有限公司全部股份，以评估价格作为参考转让西部信托有限公司全部股权。本次股权处置收益计入留存收益，不影响当期损益。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过《关于在国家开发银行、中国银行开展各类信贷业务的议案》。同意公司在国家开发银行、中国银行申请共计不超过人民币60亿元综合授信额度，并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定；同意公司各子公司使用公司在中国银行办理的授信额度。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意修订《中铁高新工业股份有限公司章程》，并提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈中铁高新工业股份有限公司章程〉的公告》（编号：临 2022-016）。修订后的《中铁高新工业股份有限公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。同意修订《中铁高新工业股份有限公司董事会议事规则》，并提交股东大会审议。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会议事规则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会名称议案》。同意董事会战略委员会名称变更为董事会战略与投资委员会；董事会审计委员会名称变更为董事会审计与风险管理委员会。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （十一）审议通过《关于提名张威先生为公司董事候选人的议案》。同意提名张威先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。张威先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （十二）审议通过《关于聘任谢喜安先生为公司副总经理、总经济师的议案》。同意聘任谢喜安先生为公司副总经理、总经济师，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。谢喜安先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （十三）审议通过《关于〈公司合规手册〉的议案》。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （十四）审议通过《关于公司参股投资张皋过江通道项目的议案》。同意公司参股投资张皋过江通道项目，投资额不超过5.92亿元。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （十五）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：临2022-017）。

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中铁高新工业股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日

  张威先生简历

  张威先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。1994年7月加入铁三局线桥总队，2016年8月至2020年3月任中铁三局集团有限公司副总经理，2020年3月至2020年6月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、董事、副总经理（主持经理层工作），2020年6月至2022年4月任中铁二局集团有限公司和中铁二局建设有限公司党委副书记、总经理、董事，2022年4月起任本公司党委副书记（主持党委工作）。截至公告日，张威先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  谢喜安先生简历

  谢喜安先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师。1989年7月加入中国铁路工程总公司，2001年1月至2008年1月先后担任中国铁路工程总公司驻土耳其代表处主任，中东公司副总经理、综合部部长，海外经营开发中心综合部部长；2008年1月至2013年12月担任中铁国际经济合作有限公司副总工程师，期间先后同时担任中铁中东海事工程公司总经理、中铁国际港航总承包责任有限公司董事长；2013年12月至2016年5月担任中铁国际集团有限公司副总工程师；2016年5月至2022年3月先后担任中国中铁直属项目经理部党工委委员、副总经理、总工程师。截至公告日，谢喜安先生未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-015

  中铁高新工业股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

  一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函【2012】52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

  普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

  普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1,401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

  普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。

  普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产、建筑业及批发和零售业等，与本公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。

  2.投资者保护能力

  在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3.诚信记录

  普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  （二）项目信息

  1.项目人员信息

  项目合伙人及签字注册会计师：刘磊，中国注册会计师协会执业会员。2000年取得注册会计师资格并开始从事上市公司审计， 2022年起开始为本公司提供审计服务，1998年起开始在普华永道中天执业，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，近3年已签署或复核10家上市公司审计报告。

  质量复核合伙人：黄鸣柳，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1996年取得注册会计师资格，1996年起开始从事上市公司审计，2018年为本公司提供审计服务，1994年起开始在普华永道中天执业，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近3年已签署或复核5家A股上市公司审计报告。

  签字注册会计师：周妍，中国注册会计师协会执业会员，2008年取得注册会计师资格，2008年起开始从事上市公司审计，2022年起为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

  2.项目成员的独立性和诚信记录情况。就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师刘磊先生、质量复核合伙人黄鸣柳女士及签字注册会计师周妍女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3.审计收费。普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司拟就2022年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为不超过人民币418万元(其中内部控制审计费用为不超过人民币100万元)，较2021年度审计服务收费增加人民币18万元。

  二、拟聘任会计事务所履行的程序

  （一）2022年4月29日，公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。经充分了解和审查，董事会审计委员会认为：普华永道中天具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

  （二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为：普华永道中天具备从事相关证券业务服务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

  （三）2022年4月29日，公司第八届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  中铁高新工业股份有限公司董事会

  二〇二二年四月三十日