证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-019

  远光软件股份有限公司

  关于增加2021年年度股东大会临时

  提案暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016），公司定于 2022年5月19日召开2021年年度股东大会。

  2022年4月29日，公司收到控股股东的一致行动人、董事长陈利浩先生关于增加2021年年度股东大会临时提案的提议函，为提高决策效率，提议将公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》5项议案，作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。

  根据《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，陈利浩先生持有公司股份131,800,829 股，占公司总股本的9.96%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

  董事会同意将上述临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，2021年年度股东大会的具体补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2021年年度股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会。经2022年4月20日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间: 2022年5月19日（星期四）上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6．会议的股权登记日：2022年5月12日。

  7．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。

  8．会议地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

  以上第1-6项议案已经2022年4月20日公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过，第7-11项议案已经2022年4月29日公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体情况详见2022年4月22日、4月30日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网的公告。上述议案中，第 7-9项议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的 2/3 或3/4以上通过；其余为普通事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的 1/2 以上通过；关联股东国网数字科技控股有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生回避表决第6项议案；第11项议案仅需选举一名董事，不适用累积投票制。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

  三、会议登记等事项

  1．登记时间：2022年5月17日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

  2．登记方式：

  （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

  信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部

  邮政编码：519085

  传真号码：0756-3399666

  4．其他事项：

  （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  （2）会议咨询：公司证券及法律事务部

  联系电话：0756-6298628

  联系人：邓飞、周海霞

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

  五、备查文件

  1．第七届董事会第十三次会议决议；

  2．第七届监事会第九次会议决议；

  3. 第七届董事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托人持股数量和性质：

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附注：

  1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

  1．投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。

  2．填报表决意见

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二） 通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9：15，结束时间为2022年5月19日下午3：00。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-018

  远光软件股份有限公司

  关于董事辞职及补选董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于董事辞职的情况

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到江昊先生的辞职报告。因工作变动，江昊先生向公司董事会申请辞去董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  江昊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其辞职报告自送达公司时生效。

  公司董事会对江昊先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

  二、关于选举副董事长及董事会专门委员会委员的情况

  2022年4月29日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事辞职暨选举第七届董事会副董事长的议案》《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》，董事会选举王新勇先生为公司第七届董事会副董事长、第七届董事会薪酬与考核委员会委员、第七届董事会提名委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  三、关于补选董事的情况

  2022年4月29日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审查及建议，同意补选赵劲锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提请公司2021年年度股东大会审议，任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  王新勇先生、赵劲锋先生的简历详见附件。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  附：

  1.王新勇先生简历

  中国国籍，1976年生，本科学历，高级经济师。现任公司董事，还担任国网数字科技控股有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）党委委员、总会计师。历任山东送变电工程公司天广直流项目部实习会计、山东鲁能物资集团有限公司财务部会计、经理助理，山东鲁能集团有限公司财务部副主管、主管，国家电网公司财务资产部资产处五级职员，国网信息通信产业集团有限公司财务资产部牵头人、财务资产部副主任、监察审计部（党群工作部）副主任，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）互联网金融事业部副总经理、财务共享中心主任、财务资产部（资本运营中心）主任，国网征信有限公司法人代表、执行董事，远光软件股份有限公司总裁。

  王新勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至披露日，王新勇先生未持有公司股份。

  2.赵劲锋先生简历

  中国国籍，1976年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司总裁。历任国网唐山供电公司修试所职工、总经理办公室秘书、总经理办公室副主任、营销部副主任（综合）、营销部市场策划总监、办公室主任、信息技术部主任、信息通讯公司党支部书记兼副经理，国网电子商务有限公司（现已更名为国网数字科技控股有限公司）党群工作部主任助理、营销服务事业部运营总监、综合能源事业部副总经理、物资电商事业部副总经理、党委党建部副主任、营销服务中心副总经理（主持工作）、营销服务中心总经理，国网商用大数据有限公司监事，国网电子商务（四川）有限公司董事长。赵劲锋先生与公司其他持股5%以上股份的股东、现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  赵劲锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至披露日，赵劲锋先生未持有公司股份。

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2022-017

  远光软件股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第十四次会议的通知。会议于2022年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

  本次会议经表决，审议通过了如下事项：

  1.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  董事会根据中国证监会2022年修订发布的《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，修改《公司章程》，《章程修正案》以及《公司章程》（2022年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会以特别决议案审议。

  2.审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  董事会根据中国证监会2022年修订发布的《上市公司股东大会规则》，结合公司实际情况，修改《股东大会议事规则》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会以特别决议案审议。

  3.审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  董事会根据深圳证券交易所2022年发布的《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，修改《董事会议事规则》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会以特别决议案审议。

  4.审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  董事会根据中国证监会2022年发布的《上市公司独立董事规则》，结合公司实际情况，制定《独立董事工作制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  5.审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  根据深圳证券交易所2022年发布的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，修改《董事会秘书工作制度》，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6.审议通过了《关于董事辞职暨选举第七届董事会副董事长的议案》

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  《关于董事辞职及补选董事的公告》刊登在2022年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7.审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  《关于董事辞职及补选董事的公告》刊登在2022年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8.审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  《关于董事辞职及补选董事的公告》刊登在2022年4月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2022年4月29日