（上接B731版）

  4、 会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:30

  （2）网络投票时间：2022年5月20日。

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2022年5月20日9:15-15:00。

  5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、 会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）。

  7、 出席对象：

  （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、 会议地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室。

  二、 会议审议事项

  表一 本次股东大会提案及编码表

  ■

  上述议案已经公司2022年4月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过和第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》披露的相关公告。

  上述全部议案，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  上述议案中，议案10选举非独立董事6人，议案11选举独立董事3人，议案12选举股东代表监事2人，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  三、 会议登记等事项

  （一）登记方式

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

  2、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

  3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  （二）登记时间

  2022年5月19日（上午9：30一11：30时，下午13：00一16：00时）

  （三）登记地点

  地点：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司证券事务部

  （四）会议联系方式

  联系人：李春友、鞠岩

  联系地址：北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层

  电话：010-59220193 传真：010-59220128

  邮编：100029

  邮箱：IR@bjzst.cn

  （五）注意事项

  1、本次会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2、请计划现场出席本次股东大会的股东务必提前与公司联系，了解并遵守会议召开地疫情防控要求，以免影响正常参会。

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、 备查文件

  1、 公司第四届董事会第十六次会议决议

  2、 公司第四届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  北京真视通科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

  一、 网络投票的程序

  1、投票代码：362771

  2、投票简称：真视投票

  3、填报表决意见：

  本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹授权委托___________先生（女士）代表本人/本公司出席北京真视通科技股份有限公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

  本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  委托人签名： 受托人签名：

  (法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  签署日期： 年 月 日

  股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2022-019

  北京真视通科技股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月29日上午11时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席鲜俊才先生召集并主持，会议通知已送达给全体监事。应出席监事3人，出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

  一、 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

  二、 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

  《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  三、 审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  四、 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

  2021年公司实现营业收入64,101.21万元，较上年度下降3.16%；实现利润总额938.20万元，较上年度下降54.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,331.78万元，较上年度下降34.83%。截止2021年12月31日公司资产总额114,917.70万元，较上年末增加0.22%；负债总额43,162.74万元，较上年末下降2.21%；净资产71,754.96万元，较上年末增长1.75%。2021年度公司经营活动产生的现金净流量5,594.06万元，上年同期为4,717.54万元，同比增加876.52万元；投资活动产生的现金净流量-206.20万元；筹资活动产生的现金净流量-1,561.33万元；现金及现金等价物净增加3,826.52万元。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  五、 审议通过《未来三年（2022年一2024年）股东回报规划的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《未来三年（2022年一2024年）股东回报规划的议案》。

  六、 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

  公司本次利润分配方案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  七、 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

  经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

  《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  八、 审议通过《关于2022年度申请银行综合授信的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度申请银行综合授信的议案》。

  《关于2022年度申请银行综合授信的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  九、 审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

  监事会认为：公司目前经营情况良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

  《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  十、 审议通过《关于〈2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计〉的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计〉的议案》。

  监事会认为：公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。

  《关于〈2021年日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  十一、 审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

  监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司独立董事对2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  十二、 审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。

  《关于聘请公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  十三、 审议《公司2022年第一季度报告》

  表决结果：以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《公司2022年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

  十四、 审议《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》

  鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及本次股份转让协议之约定，公司监事会决定提前换届选举。公司监事会同意提名朱建刚先生、王克强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2021年年度股东大会，采取非累积投票制进行表决。第五届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

  以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  备查文件：

  北京真视通科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

  北京真视通科技股份有限公司监事会

  2022年4月29日

  附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

  1、朱建刚先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海铁道大学通信工程专业毕业，本科学历。曾工作于北京二七通信工厂，2000年8月加入公司，历任视讯部工程师、视讯部副经理、售后服务部经理、售后服务中心副总经理，2014年至今担任售后服务中心总经理。

  朱建刚先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  2、王克强先生，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。贵州大学法学院法学专业毕业，本科学历。曾先后担任合肥三洋电器股份有限公司贵州分公司财务助理、大金机电设备（苏州）有限公司法务课主任、苏州汇川技术有限公司法务经理、江苏吴中实业股份有限公司法务经理、江苏吴中医药产业投资有限公司风控总监。2019年11月加入公司，历任公司风控管理中心副总经理、职工代表监事。

  王克强先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2022-023

  北京真视通科技股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易执行情况汇总及2022年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据日常关联交易的有关规定，结合北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司2021年度日常关联交易执行情况进行说明，并对2022年度日常关联交易情况进行预计。

  一、 2021年度日常关联交易执行情况

  2021年3月30日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事马亚先生回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。

  2021年度，公司与联营企业北京紫荆视通科技有限公司（以下简称“紫荆视通”）、南京联坤软件技术有限公司（以下简称“南京联坤”）发生日常关联交易，总金额为545.70万元，明细如下：

  ■

  2021年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。

  二、 2022年度日常关联交易预计情况

  （一） 日常关联交易概述

  公司2022年4月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司预计在2022年度内，拟与联营企业紫荆视通、南京联坤发生日常关联交易，预计签署合同金额不超过人民币1,000万元。

  公司董事会授权法定代表人在2022年度预计的上述关联交易额度内签署相关协议。本议案属于关联交易，关联董事马亚先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

  （二） 预计日常关联交易类别和金额

  ■

  三、 关联方基本情况

  （一） 紫荆视通

  公司名称：北京紫荆视通科技有限公司

  成立日期：2010年10月27日

  住所：北京市海淀区清河南镇24号院汇智大厦A座901

  法定代表人：蒋建平

  注册资本：1100万元

  经营范围：经营电信业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；组装计算机；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  关联关系：本公司持有紫荆视通10%股权，并委派了1名董事，对紫荆视通具有重大影响。

  （二） 南京联坤

  公司名称：南京联坤软件技术有限公司

  成立日期：2009年8月24日

  住所：南京市鼓楼区中山北路28号1503室

  法定代表人：薛巍

  注册资本：581.4万元

  经营范围：计算机软件开发、销售；计算机网络系统集成、技术信息咨询、技术服务；电脑、网络设备、通讯设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  关联关系：本公司持有南京联坤14%股权，并委派了1名董事，对南京联坤具有重大影响。

  履约能力分析：上述企业系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营与财务情况正常，以往的交易均能够按合同约定执行，具备良好的履约能力。

  四、 日常关联交易主要内容

  1、定价依据

  公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理。

  2、关联交易协议签署情况

  公司与关联方的协议已明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及设备价格标准等相关事宜。

  五、 关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方的日常交易均属于正常的设备采购及提供技术开发行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，一定程度上满足了公司客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本与费用，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

  六、 独立董事意见

  1、 独立董事事前认可情况

  2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计均属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，交易的批准符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，同意将2021年度日常关联交易执行情况汇总及2022年度日常关联交易预计的议案提交公司第四届董事会第十六次会议进行审议。

  2、 独立董事的独立意见

  我们对2021年度公司关联交易及2022年度公司与关联方之间的关联交易预计情况进行了审核并认为：其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。

  备查文件：

  1、 公司第四届董事会第十六次会议决议

  2、 公司第四届监事会第十一次会议决议

  3、 独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

  特此公告。

  北京真视通科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2022-024

  北京真视通科技股份有限公司

  关于2021年度计提资产减值准备及

  核销资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议、公司第四届监事会第十一次会议于2022年4月29日审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、 计提资产减值准备概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2021年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等情况

  经公司对截止2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、存货和合同资产，具体明细如下：

  ■

  注：本次计提信用减值损失、资产减值损失计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

  二、 核销资产情况概述

  根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对以下资产，予以核销。

  ■

  注：上述应收款项所属客户均非公司关联方。本次核销后，公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利，相关部门将建立已核销应收款项备查账目，保留以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。

  三、 本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

  公司本次计提各项信用减值准备合计-508.35万元，各项资产减值准备合计 1,777.57万元，本次核销资产合计521.26万元，本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2021年度合并利润报表净利润1,269.22万元。

  本次计提各项资产减值准备及核销资产已经年审会计师事务所审计。

  四、 董事会意见

  本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提资产减值准备及核销资产能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

  五、 监事会意见

  经核查，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

  六、 独立董事意见

  公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

  特此公告。

  备查文件

  1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

  北京真视通科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2022-022

  北京真视通科技股份有限公司

  关于2022年度使用闲置自有资金

  进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议、公司第四届监事会第十一次会议于2022年4月29日审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、 概述

  （一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报；

  （二）投资主体：公司（含全资子公司）；

  （三）投资额度：不超过人民币2.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

  （四）投资对象：金融机构（含商业银行、证券公司等）发行的低风险产品；

  （五）资金来源：公司（含全资子公司）闲置自有资金；

  （六）投资期限：董事会授权公司法定代表人自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个金融机构短期理财产品的投资期限不超过一年；

  本次投资理财事项不构成关联交易。

  二、 投资风险及风险控制措施

  公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  三、 审批程序

  在额度范围内公司董事会授权法定代表人行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  四、 对公司的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、 监事会意见

  公司监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

  六、 独立董事意见

  公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。

  七、 其他

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  备查文件

  1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

  2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

  3、独立董事的专项说明及关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

  北京真视通科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2022-020

  北京真视通科技股份有限公司

  关于2022年度

  申请银行综合授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年4月29日审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会表决通过。现将具体情况说明如下：

  为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）2022年度拟向银行申请的综合授信额度为不超过人民币5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），公司将在授信总额度内综合考虑需求与成本，确定流动资金贷款、银行承兑汇票和保函结构，以期以最低的综合资金成本满足公司经营发展的融资需要，公司董事会授权法定代表人或指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次授信额度有效期限为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

  上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

  备查文件 ：

  1、 公司第四届董事会第十六次会议决议；

  2、 公司第四届监事会第十一次会议决议。

  北京真视通科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2022-021

  北京真视通科技股份有限公司

  关于公司副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月28日收到公司副总经理问世先生和李勃先生递交的书面辞职报告，问世先生和李勃先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，不再担任公司及其控股子公司的任何职务。

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，问世先生和李勃先生的辞职申请将自辞职报告送达董事会时生效。

  截至本公告披露日，问世先生和李勃先生未直接或间接持有公司股份。

  特此公告。

  北京真视通科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2022-028

  北京真视通科技股份有限公司

  关于监事会提前换届选举的公告

  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原控股股东苏州隆越控股有限公司（以下简称“苏州隆越”）已将其持有公司13,800,000股股份过户至股东马亚先生名下。公司控股股东变更为王国红先生和苏州隆越，实际控制人变更为王国红先生和王小刚先生。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，公司监事会决定提前换届选举。公司于2022年4月29日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了关于监事会提前换届选举相关事项，现将具体情况公告如下：

  监事会同意提名朱建刚先生、王克强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。并提交公司2021年年度股东大会进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

  上述监事候选人符合公司监事的任职资格。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

  为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  北京真视通科技股份有限公司监事会

  2022年4月29日

  证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2022-025

  北京真视通科技股份有限公司

  关于聘请公司2022年度

  审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》。该事项尚需提交2021年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续聘请致同所为公司2022年度的审计机构，聘期一年，审计费用为75万元人民币（不含税）。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）基本信息

  会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

  注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

  首席合伙人：李惠琦

  执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

  致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

  致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

  （二）人员信息

  截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

  拟签字注册会计师：杨东晓，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2份。

  根据致同所质量控制政策和程序，潘文中拟担任项目质量控制复核人。潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告5份。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

  注：由于致同所正在开展项目合伙人独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司2022年度拟签字的项目合伙人。公司将在致同所确定拟签字的项目合伙人后及时披露相关人员信息。

  （三）业务信息

  致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；本公司同行业上市公司审计客户28家。

  （四）执业信息及诚信记录

  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

  杨东晓、潘文中近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  致同所及签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  三、拟聘请会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司 2021年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

  独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2022年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司2021年度股东大会审议。

  （三）表决情况及审议程序

  公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，董事会同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  公司于2022年4月29日召开的第四届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第十六次会议决议

  2、第四届监事会第十一次会议决议

  3、独立董事的专项说明及关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

  特此公告。

  北京真视通科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日

  股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2022-027

  北京真视通科技股份有限公司

  关于董事会提前换届选举的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原控股股东苏州隆越控股有限公司（以下简称“苏州隆越”）已将其持有公司13,800,000股股份过户至股东马亚先生名下。公司控股股东变更为王国红先生和苏州隆越，实际控制人变更为王国红先生和王小刚先生。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及本次控制权变更的相关协议约定，公司董事会决定提前换届选举。公司于2022年4月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于董事会提前换届选举相关事项，现将具体情况公告如下：

  一、 董事候选人提名情况

  （一）非独立董事提名

  董事会同意提名王国红先生、王小刚先生、马亚先生、杜毅女士、李春友先生和吕天文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年年度股东大会进行表决。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

  （二）独立董事提名

  董事会同意提名赵炳崑先生、敬云川先生和李玉华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

  敬云川先生、李玉华先生已经取得上市公司独立董事任职资格证书；赵炳崑先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  公司独立董事候选人的任职资格和独立性提请经深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司2021年年度股东大会进行表决。

  二、 其他说明事项

  1、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-018）。

  2、独立董事就公司董事会提前进行换届选举及新一届董事会董事候选人事项发表了同意的独立意见，独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

  3、本次被提名的公司董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

  4、第五届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，董事任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第四届董事会全体成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

  特此公告。

  北京真视通科技股份有限公司董事会

  2022年4月29日