北京新兴东方航空装备股份有限公司

  证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2022-045

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  （一）主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （二）非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  √ 适用 □ 不适用

  其他符合非经常性损益定义的损益项目137,087.39元为收到个人所得税手续费返还的款项。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：人民币元

  ■

  二、股东信息

  （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  （一）控股股东及其一致行动人协议转让事项

  2021年12月15日，公司控股股东戴岳先生及其一致行动人郝萌乔女士、王苹女士、戴小林女士（以下简称“转让方”）与长安汇通有限责任公司（以下简称“受让方”）签署了《股份转让协议》，转让方以协议转让方式向受让方转让其合计持有的公司6,806,300股股份，占公司总股本的5.80%，转让价格为人民币34.23元/股。

  2022年1月11日，公司收到转让方通知，获悉本次协议转让股份事项已完成过户登记手续，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2022年1月10日，股份性质为无限售流通股。具体内容详见公司于2022年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  （二）公司回购股份实施完成事项

  公司于2021年4月12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元，回购价格不超过人民币40元/股，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

  截至2022年2月16日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,020,048股，占公司目前总股本3.4257%，最高成交价为37.34元/股，最低成交价为23.63元/股，支付的总金额为120,338,406.52元（不含交易费用）。本次股份回购方案已实施完成。具体内容详见公司于2022年2月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  （三）第一期员工持股计划事项

  公司于2022年2月28日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年3月1日、2022年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  公司于2022年3月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的402.0048万股公司股票已于2022年3月29日以非交易过户形式过户至“北京新兴东方航空装备股份有限公司－第一期员工持股计划”账户，过户价格为6.28元/股。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划账户持有公司股份402.0048万股，约占公司总股本的3.43%。具体内容详见公司于2022年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  （四）换届选举事项

  报告期内，公司第三届董事会、监事会任期即将届满，为顺利完成董事会及监事会换届选举，公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议，并于2022年4月1日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。2022年3月31日，公司召开2022年第二次职工代表大会，会议选举陈于先生为第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  2022年4月1日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表等议案，同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。

  具体内容详见公司于2022年3月15日、2022年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关公告。

  四、季度财务报表

  （一）财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：北京新兴东方航空装备股份有限公司

  2022年03月31日

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：李伟峰 主管会计工作负责人：李伟峰 会计机构负责人：高琳琳

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：李伟峰 主管会计工作负责人：李伟峰 会计机构负责人：高琳琳

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  （二）审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  北京新兴东方航空装备股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日