广州市品高软件股份有限公司

  公司代码：688227 公司简称：品高股份

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 重大风险提示

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 公司全体董事出席董事会会议。

  5 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

  □是 √否

  7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2021年度利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.48元（含税）。以公司截至2021年12月31日的总股本113,098,500股为基数测算，预计派发现金红利总额为16,732,180.70元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.08%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

  8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

  □适用 √不适用

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  公司股票简况

  √适用 □不适用

  ■

  公司存托凭证简况

  □适用 √不适用

  联系人和联系方式

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一) 主要业务、主要产品或服务情况

  1、主要业务

  公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商，面向轨交、政府、电信、公安、汽车、金融、教育、军工等行业客户提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。经过多年的研发，公司目前拥有以云计算为核心的基础产品BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsight和BingoLink等。

  公司的业务包括两大类，云计算业务和行业信息化业务。云计算业务主要是以公司自主研发的云产品为基础，为客户的系统入云、应用入云、数据入云提供支撑，解决客户基础架构及平台层面的需求；而行业信息化业务主要是以公司开发的行业信息化系统及应用模块为基础，通常基于客户现有IT架构，为客户提供信息系统和应用开发，解决客户业务应用层面的需求。

  公司以自主研发的基础产品为支撑，立足于“行业+云”的发展战略，为行业客户提供围绕业务交付的全生命周期服务，包括基础设施、应用交付、数据治理及IT运营管理的规划设计、定制开发、实施及运维等，推动客户实现具备快速需求响应和业务创新能力的数字化、网络化及智能化转型。

  2、主要产品或服务情况

  公司的主要产品和服务分为两大类，一类是云计算业务，以核心产品BingoCloudOS、BingoInsight、BingoFuse和BingoLink为基础，在云计算生态中主要提供软件产品和服务，并根据业务实质的不同形成了云产品销售、云解决方案（包括定制开发、系统集成、咨询或运维服务）和云租赁业务；另一类是行业信息化业务，以自行开发的行业信息化系统及应用模块为基础，为客户提供信息系统和应用开发等服务，解决客户业务应用层面的需求，具体业务包括咨询、定制开发、系统集成或运维服务。

  (二) 主要经营模式

  1、研发模式

  公司围绕“行业+云”的发展战略，建立了以云计算为核心，以行业和市场需求为驱动的研发体系。

  对于云产品体系，公司设立了云架构产品部和云应用平台部，根据对前沿技术的研究和对技术发展的预判开展研发工作；此外，公司在云产品中心设立了大数据部和云应用开发部，对与业务结合相对紧密的中后端产品进行技术升级和迭代、以及新功能模块的开发。

  对于行业信息化业务，公司每年综合考虑行业拓展、业务市场变化、客户需求以及主流技术发展情况等因素，制定和实施具体行业信息化解决方案的研发计划。

  2、销售模式

  公司主要客户为政府事业单位和大型企业客户，采用直销为主的销售模式，主要通过招投标的方式获取订单，少量产品销售业务通过分销商实现销售。公司构建了服务于“行业+云”发展战略的营销服务体系：在总部设立了市场部，负责产品的推广宣传和品牌建设，主要推广方式包括行业展会、研讨会、市场推广活动、广告宣传等方式；各业务中心和区域分子公司负责各自客户的市场销售、售前咨询和支持、订单的招投标、客户维护和售后支持等工作。

  3、采购模式

  公司的采购内容主要为软硬件和技术服务。软硬件采购主要是为了满足系统集成和云租赁业务需求，技术服务采购主要是为了满足解决方案开发等业务中对部分模块开发、运维、测试等技术服务的需求。公司采购由业务部门根据业务需求发起采购申请，经各级业务部门和采购部经理/总监、总经理审批后，采购部执行综合比选、询价等定价方式执行采购。对于软硬件，业务部门和/或最终用户在到货后进行验收；对于技术服务，业务部门在工作成果交付后进行验收，或者根据合同约定按工作量定期结算。采购完成后，财务部根据合同条款、付款申请单和验收报告等资料付款。

  (三) 所处行业情况

  1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

  （1）行业发展阶段

  在经济数字化转型和新基建的驱动下，云计算将加快应用落地进程，在互联网、政务、金融、交通、物流、教育等不同领域实现快速发展。在全球经济数字化发展的趋势下，云计算成为政企数字化转型的必然选择，国内云计算将在新基建、政企数字化提速的浪潮中获得高速发展。而新冠肺炎疫情的出现，加速了远程办公、在线教育等SaaS服务落地，助推云计算技术在日常场景中的渗透率提升。传统数字内容管理技术无法适应海量复杂结构数据的采集、存储以及有价值信息的分析挖掘，在与云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术融合创新发展的过程中，其技术架构、计算模式和分析方法等需得到全面重塑。SaaS具备快速更迭、按需付费、降低成本、提高效率等优势，且国家政策不断推动企业数字，国内SaaS市场发展空间广阔，并发挥着数字化对经济发展的重要作用。

  在中国市场中，随着中国云计算技术的逐渐成熟和理念的不断推广，越来越多的大型企事业单位认识到云计算模式的优越性，逐步将底层IT基础设施迁移上云，而数据安全性、私密性较强的私有云成为大型企事业单位上云的重要选项。在大型组织上云需求的驱动下，私有云市场快速成长。根据信通院数据统计，2019年中国私有云市场规模为645亿元，预计2023年将达到1,447亿元，2019~2023年复合增长率达22%。

  （2）行业基本特点

  ①向行业垂直化、属地化发展，私有云混合云成为新的增长点

  5G、人工智能、异构计算、物联网等新兴科技或技术的发展加速了云计算与产业的深度融合，类似政务、医疗、金融、教育、交通、能源、电信、军工等若干大行业都需要相应的行业云建设。同时，由于对数据的安全性、私密性的重视，私有云会成为政府和大型企业客户上云用云的最终选择

  ②国产软硬件生态初步形成竞争态势，进口替代成为趋势

  计算技术领域自主安全的发展，芯片和基础软件至关重要，国产芯片技术的不断提升和逐渐成熟，为适配国产操作系统提供了良好的基础环境。目前，在中科院、CEC/CETC、地方国资以及华为的支持下，国内已经有一系列具备生产能力的芯片厂商，包括龙芯、飞腾、鲲鹏和兆芯等，其基础架构也几乎涵盖了从MIPS、ARM到x86和Alpha所有世界通行版本，为操作系统、中间件、数据库等基础软件的发展提供了演进的土壤。随着自主可控安全的信息产品在重要领域的应用，国产化趋势将更加明显。

  ③云端开发及运维一体化趋势

  通过采用云端部署开发平台进行软件全生命周期的管理，能够快速构建开发、测试、运行环境，规范开发流程和降低成本，提升研发效率和创新水。因此，研发集开发、测试、部署、运维等DevOps持续交付云平台成为各软件企业的重点方向，DevOps实现了从理念到逐步商业落地。

  ④云原生技术快速发展

  经过几年的发展，容器技术、微服务、DevOps等云原生技术逐渐成熟和广泛应用。使用容器技术可以将微服务及其所需的所有配置环境打包成容器镜像，轻松移植到全新的服务器节点上，而无需重新配置环境；通过松耦合的微服务架构，可以独立地对服务进行升级、部署、扩展和重新启动等，实现频繁更新而不会对用户有任何影响。

  ⑤云网融合服务能力体系逐渐形成，并向行业应用延伸

  随着云计算产业的不断成熟，企业对网络需求的变化使得云网融合成为企业上云的显性刚需。云网融合是结合业务需求和技术创新带来的新网络架构模式，主要包括三个层级：最底层为云专网，为企业上云、各类互联提供高质量高可靠的承载能力；中间层为云平台提供的云网产品，基于底层云专网为云网融合的各种场景提供互联互通服务；最上层为行业应用场景，基于中间层云网产品，向具体行业应用场景拓展，带有明显的行业属性，体现出“一行业一网络”甚至“一场景一网络”的特点。

  （3）主要技术门槛

  云计算是新一代前沿信息技术，发展更新迭代速度快，创新技术层出不穷，不仅技术范围广泛，涵盖IaaS、PaaS、DaaS、SaaS等服务技术，而且技术难度较高，企业需要把握发展趋势，全面深入持续创新，才能满足市场需要。在云计算具体落地实施中，不同的软硬件环境有不同的需要，不同的行业客户存在定制化需求，企业需要掌握底层核心技术，自主可控，才能快速响应。故而云计算行业的技术门槛较高。

  2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

  （1）公司自成立以来，先后承担了1项国家863计划重大专项、1项国家创新基金项目、7项省级和多项市级的重点科技项目，连续4年被评为国家规划布局内重点软件企业，取得广东省科学技术二等奖等荣誉，设立了广东省面向软件定义架构的云计算大数据工程技术研究中心、广州市基础架构云技术研究重点实验室、广州市公共服务云工程技术研究开发中心等省市级实验室和研究中心，并参与了多项国家级行业标准和规范的制定。2021年2月，公司获得私有云IaaS服务一级证书，成为获得该一级证书的9家云厂商之一。

  （2）在进口替代领域，公司已具备全面的进口替代软、硬件生态的合作基础，初步形成了自主可控体系的成果，具备规模化的进口替代工程移植经验，在部分行业和地域形成先发优势和落地基础。

  （3）根据“行业+云”的发展战略，公司在政务、轨道交通、公安和运营商等行业落成了有影响力的标杆示范项目，并逐渐拓展至金融、教育、军工及大型集团企业等行业企业，积累了大量行业客户，成为市场中优秀的云产品服务商。

  3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  （1）市场规模将进一步扩大

  云计算创新地将企业传统的IT服务集中于云端，颠覆了IT资源的传统使用模式，从根本上改变了传统的IT经济，有效提高了企业的IT资源使用效率，降低其成本投入，提高生产效率。未来随着5G、物联网、人工智能、大数据、虚拟现实、增强现实等技术应用的进一步发展应用，消费互联网、企业互联网、工业互联网的发展，以及中国互联网厂商海外业务的扩张，云计算的应用范畴将进一步延伸拓展。此外，云计算底层技术的不断发展，以及基础设施的不断完善，亦将推动云计算行业的发展。

  （2）产业政策密集出台，为行业发展提供了良好的宏观环境

  近年来，我国政府对云计算的关注程度不断提升。一方面，云计算是前沿信息技术和创新商业模式的交汇，推动IT资源按需供给和高效利用，承载各类关键软件应用，支撑大数据、物联网、人工智能等新兴领域发展，促进产业上下游高效对接和协同创新，推动传统产业转型升级，是新一代信息产业发展的核心驱动力；另一方面，云计算作为涉及国家信息安全的战略性新兴产业，其核心技术自主可控、核心数据安全私密的重要性愈发提高。

  当前，云计算已经上升至国家战略层面，中央和地方政府高度重视，纷纷出台扶持政策，引导产业持续健康发展。政府充分扮演产业发展引导者的角色，支持软件企业向云计算转型，培育

  骨干龙头企业，推动产业生态建设；同时，大力推进工业云、政务云等细分领域云应用，支持基于云计算的创新创业。此外，政府加快云计算基础设施建设，支持企业、科研院所和高等院校持续进行核心技术研发，完善云计算标准体系，深入开展云服务能力测评。产业政策的大力扶持，为云计算产业的发展提供了良好的外部环境。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  存托凭证持有人情况

  □适用 √不适用

  截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

  □适用 √不适用

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内的公司主要经营情况详见本报告“第三节一、经营情况讨论与分析”的相关内容。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2022-027

  广州市品高软件股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2022年4月18日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

  2、本次董事会于2022年4月28日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

  3、本次董事会应到董事5人，实际出席5人，代表有表决权董事的100%。

  4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

  一、 董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

  报告期内，公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，董事会认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司经营状况和取得的成果，同意《2021年总经理工作报告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

  董事会认为，公司《2021年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2021年度利润分配预案》

  公司拟定的2021年度利润分配预案为：公司以2021年12月31日公司股份总数113,055,275股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.48元（含税），合计拟派发现金红利16,732,180.70元（含税），该现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.08%。本年度利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-029）。

  4、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  报告期内，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。

  董事会听取了公司独立董事刘澎先生、谷仕湘先生递交的《独立董事述职报告》，独立董事将在公司年度股东大会上述职。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2021年度审计委员会履职情况报告》

  报告期内，公司审计委员会根据公司制定的《专门委员会工作细则等的相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关事项，切实有效地督促公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了董事会规范决策和公司规范治理，董事会认为审计委员会履职情况报告真实地反映了其本报告期的履职情况。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度审计委员会履职情况报告》。

  6、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要

  董事会认为，公司编制的《2021年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及全文。

  7、审议通过了《关于未披露2021年度内部控制评价报告的议案》

  根据《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号一一年度报告相关事项》第二章第三条（二）规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露2021年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  8、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

  9、审议通过了《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，董事会对公司高级管理人员2021年度薪资予以确认，并同意公司拟定的高级管理人员2022年度薪酬方案。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  10、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议并授权管理层决定其2022年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。

  11、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

  基于生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的银行综合授信额度，自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效，由公司控股股东和实际控制人及其他关联方提供担保。

  公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的公告》（公告编号：2022-032）。

  12、审议通过了《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》

  基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公司广州擎云计算机科技有限公司提供不超过人民币3,000万元的担保，自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间签订合同有效。

  该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

  董事会授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保数额、签署担保相关文件等，授权期限为自2021年度股东大会至2022年度股东大会期间签订担保合同有效。（具体金额以子公司与银行签订的融资合同为准）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-033）。

  13、审议通过了《2022年第一季度报告》

  董事会认为，公司编制的《2022年第一季度报告》全文及正文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

  14、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知》

  董事会提请于2022年5月20日在公司会议室召开2021年度股东大会。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

  15、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年4月28日为本激励计划的首次授予日，以20.00元/股的授予价格向151名激励对象授予360.22万股限制性股票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  广州市品高软件股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2022-028

  广州市品高软件股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于2022年4月18日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

  2、本次监事会于2022年4月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。

  3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人，代表有表决权监事的100%。

  4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

  5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2021年度财务决算报告》

  监事会认为，公司2021年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  综上，监事会同意公司《2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2021年度利润分配预案》

  监事会认为，公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶 段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司董事会对于该方案的审议符合《公 司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。

  综上，监事会同意公司《2021年度利润分配预案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-029）。

  3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

  报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和 股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司的运作情况进行监督 和检查，特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督，维护了公司利益和全体股东 的权益，促进了公司的规范化运作，监事会认为监事会工作报告真实地反映了监事会本报告期的工作情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要

  监事会认为，公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021 年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2021年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  综上，监事会同意《2021年年度报告》全文及摘要的内容。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及全文。

  5、审议通过了《关于未披露2021年度内部控制评价报告的议案》

  根据《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号一一年度报告相关事项》第二章第三条（二）规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露2021年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为，专项报告真实反映了公司2021年募集资金存放与使用的相关 情况。公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》有关 规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关募集资金 信息披露不存在不及时、不准确、不完整披露的情形。

  综上，监事会同意《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

  7、审议并通过了《2022年第一季度报告》

  监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2022年第一季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  综上，监事会同意《2022年第一季度报告》的内容。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

  8、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

  监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查，监事会认为：

  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

  监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，监事会认为：

  公司确定的本激励计划首次授予日符合《管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

  综上，监事会同意公司本激励计划首次授予日为2022年4月28日，并同意以20.00元/股的授予价格向151名激励对象授予360.22万股限制性股票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  广州市品高软件股份有限公司监事会

  2022年4月30日

  证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2022-029

  广州市品高软件股份有限公司

  2021年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●每股分配比例

  每10股派发现金红利1.48元（含税）。

  ●本次利润分配拟以利润分配股权登记日总股本为基数向普通股股东分配2021年年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2021年度实现净利润5,990.20万元，提取10%法定盈余公积599.02万元，余下可供分配利润为5,391.18万元，加上上年度未分配利润11,978.70万元，本年度可供分配利润17,369.88万元。

  本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币1.48元（含税），以此计算合计拟派发现金红利16,732,180.70元（含税），该现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的30.08%。本年度利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在本公告之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  （下转B520版）