深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2022-020
2022
第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
● 重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
■
2、利润表项目
■
3、现金流量表项目
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2021年12月10日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》，同意公司根据经营发展需要，面向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），拟分期发行。详情请参见公司2021年12月11日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告》、《关于为面向专业投资者公开发行公司债券增加增信措施并提供反担保的公告》。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
2022年3月，公司面向专业投资者公开发行公司债券注册获中国证监会批复；2022年4月8日，本期面向专业投资者公开发行公司债券在深圳证券交易所上市，详情请参见公司在披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
■
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：向贤青 会计机构负责人：张翅
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李锂 主管会计工作负责人：向贤青 会计机构负责人：张翅
3、合并现金流量表
单位：元
■
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会
2022年04月30日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2022-019
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年4月20日以电子邮件的形式发出，会议于2022年4月29日下午14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、《2022年第一季度报告》、《2022年第一季度业绩公告》（H股）
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
《2022年度第一季度报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司H股《2022年第一季度业绩公告》刊登于香港联合交易所有限公司网站http://www.hkexnews.hk和公司网站http://www.hepalink.com。
二、《关于聘任向贤青先生为公司财务总监的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
董事会同意聘任向贤青先生为公司财务总监（简历附后），任期为董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事对此议案发表了独立意见。《关于董事辞职及财务总监变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
附件：向贤青简历
向贤青先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学会计系，中欧国际工商学院EMBA，澳洲注册会计师。拥有超过23年的大中型企业财务管理经验，曾服务于包括美国GE、德国蒂森克虏伯等知名跨国企业，2008年-2011年任职美国Chiquita International亚太地区财务总监；2011年-2013年任职Singapore上市公司JK Yaming International Holdings 副总裁，财务总监；2013年-2016年任职美的集团国际总部财务部总监；2016年-2018年任职广东东方精工科技股份有限公司副总裁，财务总监；2019年-2021年任职广州华银康医疗集团股份有限公司副总经理，董秘及财务总监；2022年1月加入海普瑞，现任公司财经副总裁。
向贤青先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2022-021
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于董事辞职及财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、财务总监辞职
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务总监张斌先生提交的书面辞职报告。张斌先生因个人事务安排，辞去公司董事、财务总监职务。辞职后，张斌先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告日，张斌先生未直接持有公司股份，张斌先生参加公司第二期员工持股计划，参加份额为3.04%；公司第二期员工持股计划持有股份数量占公司总股本的1.03%。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张斌先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司对张斌先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任财务总监
公司于2022年4月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任向贤青先生为公司财务总监的议案》，同意聘任向贤青先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事会就该事项发表了独立意见，同意聘任向贤青先生为公司财务总监。《公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日
附件：财务总监向贤青简历
向贤青先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于暨南大学会计系，中欧国际工商学院EMBA，澳洲注册会计师。拥有超过23年的大中型企业财务管理经验，曾服务于包括美国GE、德国蒂森克虏伯等知名跨国企业，2008年-2011年任职美国Chiquita International亚太地区财务总监；2011年-2013年任职Singapore上市公司JK Yaming International Holdings 副总裁，财务总监；2013年-2016年任职美的集团国际总部财务部总监；2016年-2018年任职广东东方精工科技股份有限公司副总裁，财务总监；2019年-2021年任职广州华银康医疗集团股份有限公司副总经理，董秘及财务总监；2022年1月加入海普瑞，现任公司财经副总裁。
向贤青先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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关于2021年度利润分配预案的公告 2022-04-30
