苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  证券代码：603183 证券简称：建研院

  2022

  第一季度报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  第一季度财务报表是否经审计

  □是 √否

  一、 主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □适用 √不适用

  (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

  √适用 □不适用

  ■

  二、 股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  三、 其他提醒事项

  需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

  √适用 □不适用

  受自2月14日开始的苏州本地疫情以及自3月14日开始的上海外溢疫情影响，政府施行了一系列的管控措施，影响了正常的生产秩序，对公司的短期经营状况产生了一定的影响。随着疫情稳定和生产秩序的恢复，上述影响会很快消除，公司的整体经营环境未发生根本变化。

  四、 季度财务报表

  (一)审计意见类型

  □适用 √不适用

  (二)财务报表

  合并资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■■

  公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

  合并利润表

  2022年1一3月

  编制单位：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

  合并现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

  母公司资产负债表

  2022年3月31日

  编制单位:苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

  母公司利润表

  2022年1一3月

  编制单位：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■

  公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

  母公司现金流量表

  2022年1一3月

  编制单位：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

  ■■

  公司负责人：吴小翔 主管会计工作负责人：任凭 会计机构负责人：任凭

  2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

  □适用 √不适用

  特此公告

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2022-022

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年4月29日在公司北一楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2022年第一季度报告》

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的一季度报告。

  本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月30日

  证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2022-023

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年4月29日在公司北一楼会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席3人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《2022年第一季度报告》

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的一季度报告。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  监 事 会

  2022年4月30日

  证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2022-024

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022年4月29日

  (二) 股东大会召开的地点：苏州市滨河路1979号建研院北一楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司其他高级管理人员和董事会秘书列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2021年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2021年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2021年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于聘任公司2022年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：董事、监事2021年度薪酬方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案4、6、7；

  2、本次会议所有议案全部是普通议案，须经出席股东持股数二分之一以上表决通过；

  3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏九典律师事务所

  律师：计慧萍、华文菁

  2、 律师见证结论意见：

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  2022年4月30日