证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2022-021

  大连百傲化学股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会于2022年4月29日收到独立董事袁俊杰先生的辞职报告，袁俊杰先生由于个人原因申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会正在积极筹备独立董事的补选工作，并拟于近期召开董事会和股东大会补选独立董事。

  袁俊杰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对袁俊杰先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  大连百傲化学股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2022-020

  大连百傲化学股份有限公司

  关于召开2021年度业绩暨现金分红

  说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年5月12日(星期四)上午 10:00-11:30

  ● 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ● 会议召开方式：视频直播和网络文字互动

  ● 投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司证券部邮箱（zqb@biofc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  一、 说明会类型

  大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月12日上午10:00-11:30召开2021年度业绩说明会暨现金分红说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

  二、 说明会召开的时间、地点和方式

  （一） 会议召开时间：2022年5月12日上午 10:00-11:30

  （二） 会议召开地点：辽宁省大连市中山区港东街12号大连一方金融广场A座11楼会议室

  （三） 会议召开方式：视频直播和网络文字互动

  三、 参加人员

  公司董事长刘宪武先生、总经理刘海龙先生、财务总监王希梁先生、独立董事刘晓辉先生、董事会秘书刘岩先生。

  四、 投资者参加方式

  （一）投资者可在2022年5月12日(星期四)上午10:00-11:30登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司证券部邮箱（zqb@biofc.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：证券部

  电话：0411-82285231

  六、其他事项

  本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  大连百傲化学股份有限公司

  2022年4月30日

  证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2022-019

  大连百傲化学股份有限公司

  关于变更公司办公地址的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日迁入新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下：

  变更前办公地址：

  辽宁省大连市中山区港兴路6号大连富力中心10楼

  变更后办公地址：

  辽宁省大连市中山区港东街12号一方金融广场A座11楼

  除以上变更信息外，公司其它信息未发生变更，敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  大连百傲化学股份有限公司

  董事会

  2022年4月30日