浪潮电子信息产业股份有限公司

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-021

  2022

  第一季度报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析：

  1.货币资金较期初减少46.90%，主要系本期业务规模扩大，采购付款增多所致。

  2.应收账款较期初增加66.85%，主要系本期销售收入增加，且受发货节奏影响，应收账款未到期回款所致。

  3.短期借款较期初增加174.79%，其他流动负债较期初增加141.22%，长期借款较期初增加45.49%，主要系本期业务规模扩大，流动资金需求增加，公司增加债务融资所致。

  4.营业收入较上年同期增加48.11%，营业成本较上年同期增加50.52%，主要系客户需求增加，服务器销售增长所致。

  5.财务费用较上年同期增加2182.18%，主要系本期债务融资规模扩大，利息支出增加所致。

  6.资产减值损失较上年同期增加2339.76%，主要系受原材料价格波动影响，计提存货跌价准备所致。

  7.信用减值损失较上年同期增加157.99%，主要系本期应收款项余额增加，相应计提坏账准备增加所致。

  8.其他收益较上年同期增加67.95%，主要系软件退税增加及项目补贴增多所致。

  9.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1520.73%，主要系本期业务规模扩大，采购付款增多，及因发货节奏变化，应收账款尚未到期回款所致。

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  □ 适用 √ 不适用

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司

  单位：元

  ■

  ■

  法定代表人：彭震 主管会计工作负责人：吴龙 会计机构负责人：许燕燕

  2、合并利润表

  单位：元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

  法定代表人：彭震 主管会计工作负责人：吴龙 会计机构负责人：许燕燕

  3、合并现金流量表

  单位：元

  ■

  (二)审计报告

  第一季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第一季度报告未经审计。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  2022年04月29日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-020

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十次会议于2022年4月29日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年4月27日以电子邮件方式发出，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、2022年第一季度报告

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  二、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  《浪潮电子信息产业股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  三、关于修订《对外担保管理制度》的议案

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  《浪潮电子信息产业股份有限公司对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  四、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  《浪潮电子信息产业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十九日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-023

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  现场会议时间：2022年4月29日（星期五）下午14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

  5、主持人：王恩东董事长。

  6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东143人，代表股份702,903,833股，占公司总股份的48.3520%。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7人，代表股份530,972,790股，占公司总股份的36.5251%；通过网络投票的股东136人，代表股份171,931,043股，占公司总股份的11.8270%。

  （二）中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东141人，代表股份172,129,500股，占公司总股份的11.8406%。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份198,457股，占公司总股份的0.0137%；通过网络投票的股东136人，代表股份171,931,043股，占公司总股份的11.8270%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议《2021年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意702,267,897股，占出席会议所有股东所持股份的99.9095%；反对534,912股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,493,564股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6305%；反对534,912股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3108%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。

  表决结果：通过。

  2、审议《2021年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意702,354,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9218%；反对448,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0638%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,579,676股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6806%；反对448,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2607%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。

  表决结果：通过。

  3、审议《2021年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意702,372,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9244%；反对430,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0612%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,597,976股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6912%；反对430,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2501%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。

  表决结果：通过。

  4、审议《2021年度财务决算方案》；

  表决结果：同意702,315,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9163%；反对487,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0693%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,541,076股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6582%；反对487,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2832%；弃权101,024股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0587%。

  表决结果：通过。

  5、审议《2021年度利润分配预案》；

  表决结果：同意702,434,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9333%；反对450,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0641%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,660,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7275%；反对450,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2618%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。

  表决结果：通过。

  6、审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意171,566,488股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.6729%；反对544,612股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3164%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,566,488股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6729%；反对544,612股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3164%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。

  表决结果：通过。

  7、审议《关于续聘公司2022年度审计机构并支付会计师事务所2021年度报酬的议案》；

  表决结果：同意700,935,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.7200%；反对1,867,026股，占出席会议所有股东所持股份的0.2656%；弃权100,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0143%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意170,161,650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8568%；反对1,867,026股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0847%；弃权100,824股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0586%。

  表决结果：通过。

  8、审议《关于签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》；

  表决结果：同意171,566,488股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.6729%；反对544,612股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3164%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,566,488股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6729%；反对544,612股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3164%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。

  表决结果：通过。

  9、审议《关于预计2022年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；

  表决结果：同意157,979,274股，占出席会议所有非关联股东所持股份的91.7793%；反对14,131,826股，占出席会议所有非关联股东所持股份的8.2100%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0107%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意157,979,274股，占出席会议的中小股东所持股份的91.7793%；反对14,131,826股，占出席会议的中小股东所持股份的8.2100%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。

  表决结果：通过。

  10、审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；

  表决结果：同意700,478,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.6550%；反对2,404,854股，占出席会议所有股东所持股份的0.3421%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意169,704,246股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5910%；反对2,404,854股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3971%；弃权20,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0119%。

  表决结果：当选。

  11、审议《关于拟申请注册发行中期票据的议案》；

  表决结果：同意701,538,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.8058%；反对1,346,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.1916%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意170,764,380股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2069%；反对1,346,720股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7824%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。

  表决结果：通过。

  12、审议《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》；

  表决结果：同意702,340,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9199%；反对544,812股，占出席会议所有股东所持股份的0.0775%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意171,566,288股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6728%；反对544,812股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3165%；弃权18,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0107%。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2.律师姓名：王海青、陈朋朋

  3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2021年度股东大会的人员资格合法有效；公司2021年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1.公司2021年度股东大会决议；

  2.律师出具的法律意见书。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十九日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2022-022

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于股票期权注销完成的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》，同意取消26名原激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计5,588,231份。详见公司于2022年4月9日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的公告》（公告编号：2022-012）。

  2022年4月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述5,588,231份股票期权的注销事宜已办理完毕。

  公司本次注销股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的规定。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  董事会

  二〇二二年四月二十九日